The Bell: скандал с выводом 5,3 млн рублей со счёта компании в «Тинькофф» возник из-за кражи денег у обнальщиков Статьи редакции
Предполагаемые преступники получили деньги в банке, но не передали их тому, кто их нанял, пишет издание.
Скандал с выводом 5,3 млн рублей со счета юрлица в «Тинькофф банке» может быть связан с неудачной попыткой обналичивания денег — обнальщики не передали деньги своему куратору, а скрылись. Такую версию опубликовало The Bell.
В октябре 2019 года блогер Михаил Жуховицкий рассказал о краже денег со счёта ООО «Пегас» в «Тинькофф банке». По его словам, учредитель компании якобы потерял 5,3 млн рублей из-за того, что банк перевёл деньги неизвестным, которые показали решение Комиссии по трудовым спорам (КТС) о долгах «Пегаса» по зарплате.
В ответ в «Тинькофф» заявили, что банк получил подтверждение владельца счёта перед операцией. По версии банка, в истории Жуховицкого много несостыковок, а «Пегас» имеет признаки фирмы-однодневки с номинальным директором.
После освещения в СМИ The Bell нашло возможного гендиректора «Пегаса» — им оказался Виталий Бурыкин, работник комнаты смеха в подмосковном Ступино. По данным издания, адвокат Бурыкина обратился в «Тинькофф банк» с претензией для внесудебного урегулирования спора. В «Тинькофф» заявили, что пока не получали претензию.
Собеседники The Bell в правоохранительных органах рассказали, что по итогам доследственной проверки речь идёт о преступной схеме. Издание выяснило, что схему с КТС могла использовать группа обнальщиков из Химок.
Предположительно, выведенные со счета в «Тинькофф» 5,3 млн рублей в банкоматах сняли Максим Романов и Людмила Коновалова — оба указаны в заявлении, которое Бурыкин подал в полицию. The Bell не удалось получить комментарии Романова и Коноваловой.
Знакомые Романова и Коноваловой рассказали изданию, что их искал пользователь Владимир Постников. У него в том числе были фотографии их паспортов. Он сообщил изданию, что увидел сообщение об их поиске на одном из форумов и захотел помочь. Другие комментарии получить не удалось.
Журналисты смогли найти 13 юрлиц, оформленных на Постникова: три действующих, в семи он числится бывшим гендиректором. На ноябрь 2019 года еще в трех он остается руководителем: «Валми», «Карельский лес» и ООО «Рента+». В двух из этих компаний заблокированы счета в банках, пишет The Bell.
По словам источников The Bell, полиция считает, что Постников мог быть куратором Романова и Коноваловой. Издание предположило, что они присвоили деньги обнальщиков, поэтому те бросились их разыскивать, а поднятый в соцсетях «шум» мог быть устроен, чтобы вынудить банк компенсировать пропажу.
Жуховицкий на момент публикации не ответил на запрос издания. В МВД и «Тинькофф банке» также не ответили на просьбу прокомментировать версию The Bell и ход расследования.
Работник комнаты смеха — отличный штрих всей истории
а кто все поднял, Жухоцкий Михаил, консультант схемы...видать его тоже притягивают "к ответу"- вот он и решил на банк стрелки перевести😂
интересно их посадят или нет- по идеи должны
5,3 миллиона!
подлинная история Джокера начала раскрываться
Обнальщики из Химок, адвокат работника комнаты смеха, бандиты со страничками Вконтакте. Гай Ричи, приди!
Гай Ричи ушёл в монастырь, узнав что творится в России. Вы не поверите - ....
Кажется на vc это выяснили в одном из первых комментариев
Судя из заголовка обнальщики украли у обнальщиков?
Обнальщики скинули прокладку.
Далеко не уйдут.
да
Все это было ясно с самого начала
Так Тиньков в любом случае помог деньги обналичить, выходит.
Ну как бы да. Особенно смешно было когда они в объяснении говорили про признак однодневки.
По версии банка, в истории Жуховицкого много несостыковок, а «Пегас» имеет признаки фирмы-однодневки с номинальным директором.Типа мы видели, что это однодневка и обнал, но все равно обналичили. Лучше бы молчали)
Гопануть награбленное - не западло. (с)
Отличная поговорка, иллюстрирующая всю суть истории в 4 словах))
Вчера говорил с менеджером Тинькофф и на вопрос а сколько можно обналичивать с ООО, получил ответ, что лимит 400 тыс. в месяц. Как 5 млн разом можно снять мне не совсем понятно. Может у обнальщиков другие лимиты?)
Ну как бы да, вы не член профсоюза.
Через комиссию по трудовым спорам бабки же замылили, там никаких лимитов нет
Как выше написали, через комиссию по трудовым спорам это можно сделать, и это исполнительный документ, поэтому банки выполняют железно. Поэтому после этого кейса поднялся бугурт по дырище в законе:
https://www.rbc.ru/finances/18/11/2019/5dd2af179a79478dbcfb7ddb
А вы спросите у Райфайзена, в котором удалось снять такие деньги с одного счета и в один день ) может там были сообщники?
Поговорите с любым аудитором, вопросы все иссякнут
Миша Жуховицкий сам известный обнальщик, который блокирует за любую конструктивную критику, потому как ему важно преподнести образ "красивого и здорового" блогера, коим он никогда не был.
Да какой он там обнальщик, какой-то пиздобол, который похоже на проценте у погонов сидит, судя по тому, как в полный рост нагоняет на себя лопоухих покупашек ндса, кэша итэдэ.
И откуда у него иммунитет, интересно, да?
Вот в этом посте по крайней мере про налоговую всё четко написано (сужу по паре случаев о которых мне известно из первых рук)
Тинькофф Бизнес - сами те ещё работники Комнаты Смеха. Тут 5 Лямов выдали по левой бумажке, а нам счёт из-за платежа на 10к блокнули на 3 дня)))
Может потому что у вас не было КТС?
Давайте по порядку.
В октябре 2019 года, мы обратили внимание на следующие моменты:
- со счета не производилась уплата налогов по деятельности;
- в октябре вам поступила крупная сумма за размещение рекламы, но большую часть средств вы пытались перевести за разработку программного продукта. Данные операции не имеют очевидного экономического смысла.
- средства за разработку вы переводили на контрагента, который не занимается данной деятельностью, судя по заявленным кодам ОКВЭД.
На это банк обязан по закону обращать внимание и по Условиям комплексного банковского обслуживания вправе запросить документы для подтверждения реальности деятельности. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 18-МР и 375-П.
Так как ваши документы и пояснения не подтвердили реальность сделки по оплате программного продукта, мы сообщили вам, что расчеты с данным контрагентом для нас не прозрачны. Вы приняли рекомендации и сказали, что исключите расчеты с этим контрагентом.
В ноябре 2018 года мы обратили внимание, что вы не прислушались к рекомендациям банка, поэтому направили новый запрос для проверки.
Вы предоставили лишь не подписанный акт, и сообщили, что не собираетесь соблюдать рекомендации банка.
На основании вышеперечисленной информации банк не был готов продолжить сотрудничество и рекомендовал закрытие счета без каких-либо комиссий.
Комментарий недоступен
Сейчас у Романова и Коноваловой бабки закончатся и они где-то всплывут:).
надеюсь не в реке
Если бы наличили Эфир, у Виталика была бы другая фамилия
С языка снял :D
Какое-то ОПГ "Смешарики" целое.
Когда уже до российского законодателя дойдет, что если перенести налоговое бремя с работодателя на работника, то весь обнал просто потеряет смысл.
Из статьи не очень понятно: в России официально разрешили банкам запросто так переводить деньги обнальных контор на счета физлиц для их похищения? Типа, они же обнальщики и в полицию обращаться не станут?
Или с чего вдруг Тинькофф пытается оправдаться, распространяя эту непроверенную информацию?
P.S. это только банков касается? Или каждый может грабить и убивать тех, кто ему показался преступником?
Вы как проснулись. Разберитесь в истории, она не такая уж и сложная
Моя реакция на заголовок:
Комментарий удален модератором
Прямо сюжет для "Следствие вели..."!
Парочки убийств только не хватает.
Ооо
Поэма
Ух, страсти то какие из-за 5 лямов. Прям настоящий детектив.
предполагаемые преступники, мог быть, издание предположило