The Bell: скандал с выводом 5,3 млн рублей со счёта компании в «Тинькофф» возник из-за кражи денег у обнальщиков Статьи редакции
Предполагаемые преступники получили деньги в банке, но не передали их тому, кто их нанял, пишет издание.
Скандал с выводом 5,3 млн рублей со счета юрлица в «Тинькофф банке» может быть связан с неудачной попыткой обналичивания денег — обнальщики не передали деньги своему куратору, а скрылись. Такую версию опубликовало The Bell.
В октябре 2019 года блогер Михаил Жуховицкий рассказал о краже денег со счёта ООО «Пегас» в «Тинькофф банке». По его словам, учредитель компании якобы потерял 5,3 млн рублей из-за того, что банк перевёл деньги неизвестным, которые показали решение Комиссии по трудовым спорам (КТС) о долгах «Пегаса» по зарплате.
В ответ в «Тинькофф» заявили, что банк получил подтверждение владельца счёта перед операцией. По версии банка, в истории Жуховицкого много несостыковок, а «Пегас» имеет признаки фирмы-однодневки с номинальным директором.
После освещения в СМИ The Bell нашло возможного гендиректора «Пегаса» — им оказался Виталий Бурыкин, работник комнаты смеха в подмосковном Ступино. По данным издания, адвокат Бурыкина обратился в «Тинькофф банк» с претензией для внесудебного урегулирования спора. В «Тинькофф» заявили, что пока не получали претензию.
Собеседники The Bell в правоохранительных органах рассказали, что по итогам доследственной проверки речь идёт о преступной схеме. Издание выяснило, что схему с КТС могла использовать группа обнальщиков из Химок.
Предположительно, выведенные со счета в «Тинькофф» 5,3 млн рублей в банкоматах сняли Максим Романов и Людмила Коновалова — оба указаны в заявлении, которое Бурыкин подал в полицию. The Bell не удалось получить комментарии Романова и Коноваловой.
Знакомые Романова и Коноваловой рассказали изданию, что их искал пользователь Владимир Постников. У него в том числе были фотографии их паспортов. Он сообщил изданию, что увидел сообщение об их поиске на одном из форумов и захотел помочь. Другие комментарии получить не удалось.
Журналисты смогли найти 13 юрлиц, оформленных на Постникова: три действующих, в семи он числится бывшим гендиректором. На ноябрь 2019 года еще в трех он остается руководителем: «Валми», «Карельский лес» и ООО «Рента+». В двух из этих компаний заблокированы счета в банках, пишет The Bell.
По словам источников The Bell, полиция считает, что Постников мог быть куратором Романова и Коноваловой. Издание предположило, что они присвоили деньги обнальщиков, поэтому те бросились их разыскивать, а поднятый в соцсетях «шум» мог быть устроен, чтобы вынудить банк компенсировать пропажу.
Жуховицкий на момент публикации не ответил на запрос издания. В МВД и «Тинькофф банке» также не ответили на просьбу прокомментировать версию The Bell и ход расследования.
Тинькофф Бизнес - сами те ещё работники Комнаты Смеха. Тут 5 Лямов выдали по левой бумажке, а нам счёт из-за платежа на 10к блокнули на 3 дня)))
Давайте по порядку.
В октябре 2019 года, мы обратили внимание на следующие моменты:
- со счета не производилась уплата налогов по деятельности;
- в октябре вам поступила крупная сумма за размещение рекламы, но большую часть средств вы пытались перевести за разработку программного продукта. Данные операции не имеют очевидного экономического смысла.
- средства за разработку вы переводили на контрагента, который не занимается данной деятельностью, судя по заявленным кодам ОКВЭД.
На это банк обязан по закону обращать внимание и по Условиям комплексного банковского обслуживания вправе запросить документы для подтверждения реальности деятельности. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 18-МР и 375-П.
Так как ваши документы и пояснения не подтвердили реальность сделки по оплате программного продукта, мы сообщили вам, что расчеты с данным контрагентом для нас не прозрачны. Вы приняли рекомендации и сказали, что исключите расчеты с этим контрагентом.
В ноябре 2018 года мы обратили внимание, что вы не прислушались к рекомендациям банка, поэтому направили новый запрос для проверки.
Вы предоставили лишь не подписанный акт, и сообщили, что не собираетесь соблюдать рекомендации банка.
На основании вышеперечисленной информации банк не был готов продолжить сотрудничество и рекомендовал закрытие счета без каких-либо комиссий.
Ну зачем вы себя закапываете, сотрудник Тинькофф Бизнеса?) Если уж решились на публичный ответ (очень зря), нужно сначала убедиться, что в вашем ответе нет глупостей и/или искажения фактов.
В вашем банке с современной оболочкой и совковой начинкой ничего не понимают про бизнес, связанный с трафиком. Почитайте про CPA и коллегам дайте почитать.
CPA-веб-мастера получает комиссию за привлечённый трафик, а иногда даже полностью аутсорсят размещение рекламы для рекламодателя. И да, почти вся выручка падает за размещение рекламы. И да, у таких фирм очень много затрат на разработку, например витрин-агрегаторов.
В общем, дискуссию не вывезли, как и нормальное обслуживание. Идите подписывать КТС-в, а мы пару месяцев в Точке и всем довольны
Точка отличный вменяемый банк с моментальной поддержкой по всем вопросам. Полтора года там, довольны как слоны.
Блин, я специально завел себе карту тинькофа, чтобы туда выводить кеш с сра партнерок и тд, но как я понял из твоего комментария, они не приветствует это🤔
И как урегулировать данный вопрос ? Оч странно
любой другой банк, кроме Тинька и Сбера. А то задолбаетесь каждый раз пояснять происхождение платежа, особенно когда выплата от зарубежных партнерок
Во дела. Спасибо большое за информацию