The Bell: скандал с выводом 5,3 млн рублей со счёта компании в «Тинькофф» возник из-за кражи денег у обнальщиков Статьи редакции
Предполагаемые преступники получили деньги в банке, но не передали их тому, кто их нанял, пишет издание.
Скандал с выводом 5,3 млн рублей со счета юрлица в «Тинькофф банке» может быть связан с неудачной попыткой обналичивания денег — обнальщики не передали деньги своему куратору, а скрылись. Такую версию опубликовало The Bell.
В октябре 2019 года блогер Михаил Жуховицкий рассказал о краже денег со счёта ООО «Пегас» в «Тинькофф банке». По его словам, учредитель компании якобы потерял 5,3 млн рублей из-за того, что банк перевёл деньги неизвестным, которые показали решение Комиссии по трудовым спорам (КТС) о долгах «Пегаса» по зарплате.
В ответ в «Тинькофф» заявили, что банк получил подтверждение владельца счёта перед операцией. По версии банка, в истории Жуховицкого много несостыковок, а «Пегас» имеет признаки фирмы-однодневки с номинальным директором.
После освещения в СМИ The Bell нашло возможного гендиректора «Пегаса» — им оказался Виталий Бурыкин, работник комнаты смеха в подмосковном Ступино. По данным издания, адвокат Бурыкина обратился в «Тинькофф банк» с претензией для внесудебного урегулирования спора. В «Тинькофф» заявили, что пока не получали претензию.
Собеседники The Bell в правоохранительных органах рассказали, что по итогам доследственной проверки речь идёт о преступной схеме. Издание выяснило, что схему с КТС могла использовать группа обнальщиков из Химок.
Предположительно, выведенные со счета в «Тинькофф» 5,3 млн рублей в банкоматах сняли Максим Романов и Людмила Коновалова — оба указаны в заявлении, которое Бурыкин подал в полицию. The Bell не удалось получить комментарии Романова и Коноваловой.
Знакомые Романова и Коноваловой рассказали изданию, что их искал пользователь Владимир Постников. У него в том числе были фотографии их паспортов. Он сообщил изданию, что увидел сообщение об их поиске на одном из форумов и захотел помочь. Другие комментарии получить не удалось.
Журналисты смогли найти 13 юрлиц, оформленных на Постникова: три действующих, в семи он числится бывшим гендиректором. На ноябрь 2019 года еще в трех он остается руководителем: «Валми», «Карельский лес» и ООО «Рента+». В двух из этих компаний заблокированы счета в банках, пишет The Bell.
По словам источников The Bell, полиция считает, что Постников мог быть куратором Романова и Коноваловой. Издание предположило, что они присвоили деньги обнальщиков, поэтому те бросились их разыскивать, а поднятый в соцсетях «шум» мог быть устроен, чтобы вынудить банк компенсировать пропажу.
Жуховицкий на момент публикации не ответил на запрос издания. В МВД и «Тинькофф банке» также не ответили на просьбу прокомментировать версию The Bell и ход расследования.
Миша Жуховицкий сам известный обнальщик, который блокирует за любую конструктивную критику, потому как ему важно преподнести образ "красивого и здорового" блогера, коим он никогда не был.
Вот в этом посте по крайней мере про налоговую всё четко написано (сужу по паре случаев о которых мне известно из первых рук)
а я не смогу вам ничего ответить :) Миша после нашего спора с ним о связи криптовалют и наркотиков (где он откровенно продул по всем пунктам), решил, что я его статусу "блогера" тоже врежу и забанил, хотя утверждает, что он - чуть ли не крипто-эксперт, а на деле оказалось, что обычный меняла, которому всё одно, что на что, лишь бы барыш был больше
А чем кстати спор был ?
так я ж написал: о связи наркотиков и криптовалют
Так есть эта связь или нет?
Нет. То есть в процентном соотношении - она очень и очень небольшая
Ну тем не менее наркотики это единственное практическое применение криптовалюты, которое было, есть и думаю будет)
Да-да :) с этого всё началось, но нет - не единственное и никогда им не было. Ещё раз: посмотрите на 2018 год. Официальный отчёт ООН - потребление наркотиков выросло и неимоверно - самый большой рост за последние 10 лет, а при этом рынок криптовлают рухнул: это было после нашего спора с Мишей и явилось лучшей иллюстрацией тезисов, которые я получил в результате кропотливого исследования. Криптовалюты использую уже 7 лет: за них я путешествовал, покупал недвижимость, дарил подарки, вносил (и вношу) взносы в разные полезные фонды, заказывал книги, расплачивался в ресторанах и т.д. И ещё они - инструмент инвестирования и залога. Так что сказанное вами - просто миф, в котором нет и не будет ни цифр, ни фактов.
Оружие в виде камня на палке тоже для самообороны и труда придумали изначально, а вон как круто получилось.
И по конкретике:
01. Оружие в виде камня на палке изначально придумали для охоты, то есть убийства животных
02. Смотрю, вы - явный критик, поэтому начну с простого: есть конкретные исследования, подтверждающие, что доля наркотиков в обороте критовалют велика или что криптовалюты в общем обороте наркотиков занимают хоть сколько-нибудь значимое место?
46% не так-то и много, согласен.
illegal - это не про наркотики. аннотация - не вся статья. как раз эта статья была одним из предметов споров :)
01. 76 млрд итого - даже если брать как заявлено у авторов: 1 триллион только в наркотиках и только по данным ООН на 2018 год. А ещё есть терроризм, отмывки и так далее. В итоге выйдем - на цифру меньше 1%
02. В методике авторов указано, как они получили данные в 46%: они рассмотрели кошельки, которые когда-то были видны в даркнете, не верифицируя, какие товары продавались именно и главное - не верно оценивая общее количество кошельков. В итоге их побил Forbes https://bloomchain.ru/newsfeed/lish-1-bitcoin-ispolzuyut-dlya-nelegalnyh-pokupok/: и авторы "научной" статьи за год так ничего не смогли ответить. Они всего лишь "ошиблись" в количестве кошельков и транзакций итого :)
03. Ну и главное - они даже не умудрились проверить, а сколько всего продаётся в даркнете, чтобы цифры были в соотношении верные.
04. И это уже не говоря о том, что можно посмотреть на капитализацию Монеро, Zcash, Dash и на капитализацию рынков наркотиков, контрабасных товаров, финансирования терроризма и отмывания средств, чтобы понять, насколько всё это выглядит глупо и мелко.
05. Подробней с цифрами и фактами:
1) https://golos.io/@itsynergis/bitcoin-i-oborot-narkotikov-stavim-tochki-i-delaem-vyvody-18
2) https://golos.io/@itsynergis/bitcoin-i-oborot-narkotikov-dannye-oon-i-ne-tolko/
3) https://golos.io/@itsynergis/bitcoin-i-oborot-narkotikov-silkroad-luchshii-primer-18
4) и т.д. внутри по ссылкам
06. Вот ещё одно подтверждение https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10625958
07. Ну и главное, в чём эта статья провалилась: расхождение оборота наркотиков и криптовалюты в 2018 же году, но уже в конце.
Авторы до сих пор мне на письма не отвечают после этого.
Резюме простое: нужно читать не аннотацию, а сам материал и те методы, которые там использованы, верифицировать и апробировать
Да, вряд ли мы сможем узнать даже примерную долю тех или иных операций, которые приходятся на крипту, поэтому остаётся ориентироваться на подобные материалы и личное понимание ситуации (у меня оно крайне мутное). По моему мнению, дай человеку свободу действий, анонимность и некоторый повышенный шанс безнаказанности и он начнёт творить полную дичь.
Я может слишком консервативен, но полагаю, что у людей с анонимностью могут рождаться не самые светлые идеи, как её использовать. Банально: на улице мало кому придёт в голову слать человека на три буквы, так как спрос может быть здесь и сейчас, а в интернетах шлют чуть ли не каждый каждого, что это стало уже некой нормой и удачно вписалось в сетевой этикет.
Полагаю, что анонимным финансовый инструментарий тоже может провоцировать несколько девиантное поведение и расширение диапазона допустимых индивидом действий.
Да, но только Биткоин очень условно анонимен: анонимные криптовалюты как раз с очень низкой капитализацией - её не хватит даже на 1 город-мегаполис