Оффтоп Редакция vc.ru
5 999

В США остановлена работа электронной платежной системы, отмывшей $6 млрд

У вас при словосочетании «отмывание денег» до сих пор в уме всплывают колумбийцы, итальянцы, сериал «Клан Сопрано» и спортивные сумки с пачками долларовых купюр? Лучше забудьте: в прошлую пятницу в Нью-Йорке вынесен приговор по делу о таком количестве отмытых средств, которые и не снились фейковым уборщикам мусора.



Фаундеры платежной системы Liberty Reserve обвиняются в масштабной схеме отмывания денег. На прошлой неделе перед судом предстал один из авторов схемы – Владимир Катц. Он сознался, что при помощи системы цифровых денег под названием Liberty Reserve отмыл более $6 млрд «грязных денег» за период с 2006 до мая 2013 года. В системе было более 1 млн клиентов и порядка 55 млн транзакций. Десятки миллионов долларов при этом дополнительно были похищены с банковских счетов по всему миру у ничего не подозревающих людей. Забавно, но пострадали даже интересы форексников.

Система электронных денег намывала «белую валюту» для мафии, хакерских группировок и многих других персонажей из криминального мира. При этом вся схема работала скорее подобно обычным переводам в PayPal, а не поездкам на стрелку с чемоданами денег: клиенты, пользователи и заказчики не встречались между собой.

Артур Будовски и Владимир Катц в 2002 – 2006 годах уже создавали систему для обмена валюты онлайн, правда, заработали себе по 5 лет тюрьмы за мошенничество (реальный срок заменили на условный), и один из кофаундеров перебрался в Коста-Рику, откуда и запустил новую платежную систему.

Liberty_Reserve_seizure

Основной задачей работы Liberty Reserve было прерывание цепочки бумажных сделок и операций в оффшорах и между банковскими оффлайн-счетами, чтобы было тяжелее отследить, от кого и кому идут деньги. Никакой идентификации и создания логов по сделкам и операциям не проводилось, что по правилам борьбы с нелегальным движением средств совершенно запрещено.

Систему закрыли, но вряд ли она была последней в 100%-ном отмывании денег через интернет.

#Кейсы #моментальные_платежи #как_отмыть_6_млрд_долларов #цифровая_валюта

Материал опубликован пользователем. Нажмите кнопку «Написать», чтобы поделиться мнением или рассказать о своём проекте.

Написать
{ "author_name": "Редакция vc.ru", "author_type": "self", "tags": ["\u0446\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u0430\u044f_\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u0430","\u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435_\u043f\u043b\u0430\u0442\u0435\u0436\u0438","\u043a\u0435\u0439\u0441\u044b","\u043a\u0430\u043a_\u043e\u0442\u043c\u044b\u0442\u044c_6_\u043c\u043b\u0440\u0434_\u0434\u043e\u043b\u043b\u0430\u0440\u043e\u0432"], "comments": 0, "likes": 14, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "flood", "id": 2293, "is_wide": true, "is_ugc": true, "date": "Wed, 06 Nov 2013 09:54:29 +0400" }

Прямой эфир

[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "240х200_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "flbq" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Плашка на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } } ]
Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления