В США остановлена работа электронной платежной системы, отмывшей $6 млрд

У вас при словосочетании «отмывание денег» до сих пор в уме всплывают колумбийцы, итальянцы, сериал «Клан Сопрано» и спортивные сумки с пачками долларовых купюр? Лучше забудьте: в прошлую пятницу в Нью-Йорке вынесен приговор по делу о таком количестве отмытых средств, которые и не снились фейковым уборщикам мусора.



Фаундеры платежной системы Liberty Reserve обвиняются в масштабной схеме отмывания денег. На прошлой неделе перед судом предстал один из авторов схемы – Владимир Катц. Он сознался, что при помощи системы цифровых денег под названием Liberty Reserve отмыл более $6 млрд «грязных денег» за период с 2006 до мая 2013 года. В системе было более 1 млн клиентов и порядка 55 млн транзакций. Десятки миллионов долларов при этом дополнительно были похищены с банковских счетов по всему миру у ничего не подозревающих людей. Забавно, но пострадали даже интересы форексников.

Система электронных денег намывала «белую валюту» для мафии, хакерских группировок и многих других персонажей из криминального мира. При этом вся схема работала скорее подобно обычным переводам в PayPal, а не поездкам на стрелку с чемоданами денег: клиенты, пользователи и заказчики не встречались между собой.

Артур Будовски и Владимир Катц в 2002 – 2006 годах уже создавали систему для обмена валюты онлайн, правда, заработали себе по 5 лет тюрьмы за мошенничество (реальный срок заменили на условный), и один из кофаундеров перебрался в Коста-Рику, откуда и запустил новую платежную систему.

Liberty_Reserve_seizure

Основной задачей работы Liberty Reserve было прерывание цепочки бумажных сделок и операций в оффшорах и между банковскими оффлайн-счетами, чтобы было тяжелее отследить, от кого и кому идут деньги. Никакой идентификации и создания логов по сделкам и операциям не проводилось, что по правилам борьбы с нелегальным движением средств совершенно запрещено.

Систему закрыли, но вряд ли она была последней в 100%-ном отмывании денег через интернет.
{ "author_name": "Редакция vc.ru", "author_type": "self", "tags": ["\u0446\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u0430\u044f_\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u0430","\u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435_\u043f\u043b\u0430\u0442\u0435\u0436\u0438","\u043a\u0435\u0439\u0441\u044b","\u043a\u0430\u043a_\u043e\u0442\u043c\u044b\u0442\u044c_6_\u043c\u043b\u0440\u0434_\u0434\u043e\u043b\u043b\u0430\u0440\u043e\u0432"], "comments": 0, "likes": 14, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "flood", "id": 2293, "is_wide": true, "is_ugc": true, "date": "Wed, 06 Nov 2013 09:54:29 +0400", "is_special": false }
SEO
Контент — король: как мы с помощью SEO привели 400 тысяч англоязычных геймеров в блог, играя в PUBG
Подготовили кейс по работе с изначально незнакомой нам нишей, да еще и на англоязычную аудиторию. Вот некоторые…
Объявление на vc.ru

Прямой эфир