Bloomberg: Банки США начали проводить дополнительные проверки российских бизнесменов из «кремлёвского списка» Статьи редакции
Некоторые миллиардеры из России рассказали изданию о проблемах в бизнесе.
Российские миллиардеры из «кремлёвского списка», опубликованного властями США, столкнулись с дополнительными проверками в американских банках. Об этом пишет Bloomberg.
По данным издания, фирма Financial Integrity Network, которая консультирует банки по вопросам финансовой безопасности, призвала организации тщательно изучать банковские операции участников списка. Компания предложила приравнять их к PEP — politically exposed persons, «политически значимым лицам» — клиентам с повышенным риском участия во взяточничестве и коррупции.
Термин PEP используют Федеральная служба по финансовому мониторингу и (FATF) и регуляторы государств по всему миру. К числу политически значимых относят глав государств, членов кабинетов и парламентов, руководителей госкомпаний и других лиц, а также членов их семей и людей из близкого окружения.
Организации обязаны отслеживать и проверять данные об операциях PEP, иначе им грозят крупные штрафы, отмечают «Ведомости».
Один из неназванных российских участников списка рассказал Bloomberg, что из-за публикации доклада он может лишиться сделки с иностранными партнёрами. Другой анонимный собеседник издания заявил, что его репутация серьезно пострадала.
Минфин США опубликовал «кремлёвский доклад» 30 января 2018 года. В список вошли российские чиновники и предприниматели, в том числе Герман Греф, Алишер Усманов, Аркадий Волож и Олег Тиньков. В министерстве подчеркнули, что попадание в список не означает введение санкций и других ограничений.
5 февраля издание «МБХ медиа» со ссылкой на источник сообщило, что часть участников «кремлёвского списка» столкнулась с проблемами в бизнесе: в их число якобы вошли бывший совладелец Mail.Ru Group Юрий Мильнер, совладелец алкогольной компании SPI Group Юрий Шефлер и председатель совета директоров инвестиционной группы «Абсолют» Александр Светаков.
Позже Мильнер в разговоре с главредом «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым опроверг информацию о проблемах со счетами.
Отлично))
Видно же чего добиваются... только они упорно не хотят понимать, что всякую силу, будет появляться противосила.
вы про Воронеж?
Так это и есть противосила
Бжезинского цитату вспомните, про 500 миллиардов, и сообщите пожалуйста - если "сила" и есть - куда направлен ее вектор? Вот чисто экономически, последние 20 лет ежегодный финансовый результат заключался только в сумме оттока капитала из России :(
Почему отток капитала из России это плохо?
Комментарий удален модератором
Почему вы решили что я "недалекий"?))
Комментарий удален модератором
1. Вы написали комментарий под моим вопросом 2. Мой ответ соответствует далеко самому непопулярному мнению в нашей необъятной Родине 3. Я из Челябинска и узнать это у вас бы не составило труда. 4. Вы ставите минусы под моими записями.
Этих доводов вам достаточно?))
Комментарий удален модератором
На том и решили))
Комментарий удален модератором
С банками все понятно, но мне вот интересно. Есть Олег Тиньков, который в списке. У него есть шале ЛаДача в Куршавеле. Есть булочник Жозе, который поставляет свежие, хрустящие багеты в это шале. Грозит ли за это что-нибудь булочнику? Ведь он сотрудничает и ведет дела с человеком из списка.
Понимаете, общественной бойкот - довольно сильный инструмент. И в Вашей шутке есть доля шутки ... от отказа доставлять булочки до ареста виллы и замораживания счетов, буквально один росчерк пера - причем на местном уровне, "по обстоятельствам, сохраняемым в тайне в интересах следствия".
Если Вы читали про западные скандалы про харасмент, то там по заявлению _анонимов_, обвиняют и выгоняют в отставку целых министров, причем "в интересах жерты приставаний", так никто не узнает, что было и было ли.
А Вы говорите - какой-то иностранец ... да как нефиг делать.
P.S. Это отвлекаясь от волшебного правила, по которому занявшие собственность и не выгнанные хозяевами в течение ... 2-х недель? Не могут быть из нее изгнаны - по старому закону, принятому после эпидемии чумы, когда много домов стояли пустые по всей Европе.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Вот какие странные партнеры иностранные ... вот так возьмут и откажутся от сделки по покупке поезда с мазутом, или доставке бананов на банановозе ...
Другой анонимный заявил, что его репутация серьезно пострадала.И чего, заставят всю жизнь носить на одежде алую букву, да?
Комментарий недоступен
нет, просто иметь с ним дела сойдет за дурной тон в глаза представителей деловых кругов.