На этот раз о начале проведения полномасштабной проверки заявила Комиссия по ценным бумагам и биржам (The United States Securities and Exchange Commission, SEC) – главный регулятор американского рынка ценных бумаг. С их стороны поступил запрос на предоставление финансовой отчетности к десяткам компаний, осуществляющим операции с криптовалютой.
Объем рынка ICO растет в геометрической прогрессии, с начала года такие проекты уже привлекли более $2 млрд, не считая $850 млн от реализованных Telegram-токенов Павлом Дуровым на первом раунде предпродаж. С ростом объема рынка также увеличивается количество махинаций, фиксируемых надзорными органами. По данным Positive Technologies, в 2017 году 7% привлеченных под ICO средств были похищены злоумышленниками, что составляет около $300 млн.
Отсутствие нормативной базы позволяет мошенникам создавать проекты, основанные на схемах Понци, когда рост прибыли обеспечивается притоком новых клиентов. Последней крупной рухнувшей пирамидой, крах которой пришелся на конец февраля, стала BTC Global, «растаявшая» с $50 млн инвесторских денег. Размах преступлений в сфере криптоинвестирования достиг колоссальных масштабов, бывший комиссар SEC Дэн Гэллахер (Dan Gallagher) окрестил ситуацию «проклятым Диким Западом». Необходимость вмешательства регулятора давно назрела.
Иван Марчена, аналитик Libertex
Таки хотят сделать плохо...
Комментарий удален модератором