Бывшего топ-менеджера DNS будут судить по делу о хищении 95 млн рублей у компании Статьи редакции

Следствие считает, что маркетолог убедил поставщиков завышать счета, а разницу между настоящей и фиктивной ценой забирал себе.

Бывший топ-менеджер сети магазинов DNS попал в суд по делу о мошенничестве на 95 млн рублей. Об этом на своей странице в Facebook рассказал гендиректор сети Дмитрий Алексеев.

Компания заподозрила в мошенничестве одного из руководителей по маркетингу Александра Панова. По версии следствия, за время работы в DNS с 2013 по 2016 год Панов похитил около 95 млн рублей.

Менеджер убеждал поставщиков рекламных услуг завышать счета, одновременно обманывая DNS, а после окончательных расчётов забирал себе разницу между реальной и фиктивной ценой, считают в прокуратуре.

Схема состояла в том, что Панов убедил ряд поставщиков услуг завышать счета на сумму от 20% до 50% и эту сумму переводить на счета владивостокских компаний. Ссылался на требования руководства. Естественно, это были «помойки», но и с обнальщиками Панов общался не сам, а только через своего друга.

Дмитрий Алексеев, глава DNS

Следствие обвинило Панова в преступлениях, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере) и статьёй 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Около 70 млн рублей Панов потратил на покупку квартиры и автомобилей, выяснили следователи. Суд наложил арест на две его квартиры, гараж, транспортные средства и другое имущество, говорится в заявлении прокуратуры.

«Дорогой» образ жизни топ-менеджера нельзя было не заметить, рассказал Алексеев. По его словам, Панов не признал вину, а украденные средства компания попытается взыскать с маркетолога.

При всем при этом, я все так же не сторонник строгости уголовных наказаний, не считаю, что тюрьма кого-то лечит. Однако Панов оказался отморозком, даже сейчас не раскаивается и не признается в содеянном. Неформально говорит, как и многие жулики в такой ситуации, что своей эффективностью так много принес денег компании, что вполне имел право себе оставить часть денег.

Формально все отрицает и встаёт на позицию «а ну-ка докажи». Поэтому получит скорее всего семь лет колонии, а специальная группа адвокатов будет взыскивать по гражданским искам остатки наворованного.

Дмитрий Алексеев, глава DNS

DNS — сеть магазинов цифровой и бытовой техники, компания работает в 300 городах России. По собственным данным, сейчас сети принадлежат 1300 магазинов по стране. По данным Forbes, компания занимает 46 место в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России 2017 года с оценкой в 151 млрд рублей.

0
39 комментариев
Написать комментарий...
Вася Пражкин

Если кто-то докладывает от 20% до 50% к счету и это 3 года никто не видит, то у меня для Дмитрия Алексеева плохие новости. 99%, что такая крыса не одна на корабле и пора установить систему контроля за расходами. Впрочем, дело обычно, на ошибках учатся..

Ответить
Развернуть ветку
Stas Sokolov

В любой крупной компании тендер на любые услуги. Странно, что до этого дошло. Возможно доверяли.

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Ivanov

вы так пишите, как будто тендер нельзя развернуть так, чтобы выбрали нужного поставщика.

Ответить
Развернуть ветку
Stas Sokolov

Конечно можно все сделать. Но шансов обмануть, если есть проверяющие, все же меньше.

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

В частных компаниях, коей является DNS, тендер как-то не особо распространен.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Марина Седова

Да это все несложно выяснить совсем, в крупных компаниях (но видимо не в днс) стоят системы проверки контрагентов, чаще всего Спарк. Там связи компаний довольно легко выявить, особенно если они одним и тем же хороводом ходят на все тендеры и выигрывает то одна то другая, ну плюс бенефициары. Однодневок тоже хорошо видно например. Тут просто плюнули на безопасность.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Марина Седова

поэтому бенефициаров конечных в цепочке видеть надо, есть такие возможности вообще-то в том же спарке. А тендеры если открытые все равно смотреть полезно, потому что если ходят вместе и выигрывают то один то другой это все равно очень подозрительно... Как минимум в такой тендер не полезешь - ясно же что свои победят при любом раскладе.
Если СБ участвует в схемах, тут уже пожалуй вообще ничего не поможет, это правда (

Ответить
Развернуть ветку
Federico Huaman

Ну тут прикол вроде как в том, что тендер гипотетический они может и выигрывали, а потом переводили от 20% до 50% от суммы договора на счета каких-то компаний. И это мне больше всего непонятно. Какой подрядчик в здравом уме будет делать такой откат на основе слов пускай и ведущего менеджера. Ну хз.

Ответить
Развернуть ветку
Никита Шультайс

Что за система контроля за расходами? Как она должна помочь?

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Некоторый набор действий, реализация которых позволяет отсечь случаи мошенничества и воровства на раннем этапе - до или после первого случая. Может выполняться как внутренними(СБ), так и внешними ресурсами(аудиторы). В любом случае каждый сотрудник(тем более руководитель) должен быть уверен в том, что такая система контроля живет и здравствует, тогда даже попыток будет крайне мало. Впрочем, собственники бывают разные, но рано или поздно приходят к пониманию важности сего момента.

Ответить
Развернуть ветку
Pol Bal

Обычно когда поздно, после похожих случаев

Ответить
Развернуть ветку
Эмиль Гусейнов

Воровать и покупать недвижимость в одной и той же стране? Ты ебобо чтоли? (с) Любой вороватый чиновник

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Fedorov

Главное что roi был положительный.

Ответить
Развернуть ветку
Eugene Vasin

Я знаю, что половина моего рекламного бюджета расходуется впустую, вот только не знаю, какая именно.
— Джон Ванамейкер

Описанный в статье кейс – тот самый, когда владелец всё-таки в итоге узнал.

Ответить
Развернуть ветку
Timur Kuzmin

Не рассчитался за ролик про 23 февраля?

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Васильев

Ах он подлец то какой, позорит одну из честнейших профессий

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Свиблов

Пацан к успеху шел. Не фартануло. А сколько их еще таких бегает...

Ответить
Развернуть ветку
Степан Воронцов

А что, так можно было?

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

На самом деле всё, вероятно, не так уж и чисто. Во-первых, решение о бюджетах принимается не одним человеком и даже не одним отделом. Во-вторых, на лицо не мошенничество, а коммерческий сговор. В-третьих, это, в принципе, нельзя отловить, так как услуги разнятся в цене в разных компаниях на указанный процент, а иногда и больше. В отличие от физического товара народного потребления, тут всё считается совершенно иначе, так как всё решается договорными отношениями, а не путём оплаты согласно публичной оферты.

Ответить
Развернуть ветку
Heyhachiro Togo

Навальный тоже так думал (с) Бруно Лепру, бывший директор Ив Роше

Ответить
Развернуть ветку
Илья Снеговской

Да все просто. Слил кто то с кем он посрался. Не может схема работать 3 года и рухнуть на 4.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Анатолий Б.

Поставщики услуг оказывали услуги ДНСу на 20...50% дороже рынка?! И никто этого не замечал?! И НДС платили с завышенной цены... Или предъявляли?))
Интересно, что это за услуги такие?))

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Иванов

Сейчас очень популярно отмывать деньги через рекламные услуги. Попробуй доказать, что "рекламная кампания в СМИ" стоила не 2Х а 1Х.

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Станислав Есин

Такие схемы можно делать только в гос. компаниях, но никак не в частных :)

Ответить
Развернуть ветку
Denis Novikov

Делают и в частных. Например при закупке стройматериалов прорабом.

Ответить
Развернуть ветку
Анатолий Б.

Практически невозможно отследить

Ответить
Развернуть ветку
Anton Trebunskiy

У А. Колышевского есть прекрасный роман "Откатчики. Роман о крысах", про снабженцев в ритейле. Очень поучительно.

Ответить
Развернуть ветку
Anton Chetverikov

Как раз в частных лучше всего заходит. И не только в рекламе. На моей только памяти знаю пять таких случаев лично.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Валерий Абрамов

Интересно, какая была цель у товарища? Соточку спиздить и завязать?

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Фурье

Удивлен что в подобной корпорации никто в отделе финансов не заметил размера расходов по данному направлению. И не попытался разобраться что там происходит.

Ответить
Развернуть ветку
Илья Мишин

а что удивительного? бюджет 10 лямов в месяц на контекстную рекламу, кто будет в этом разбираться? В финансовом отделе есть хоть кто-то кто шарит что такое контекстная реклама и как там расход идет?)

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Кедов

В екселе бухгалтерию ведут что ли

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Фурье

Даже бы если в Экселе вели там было бы видно.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Стас Илькинов

Смекалочка

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Александр Наркутский

Т.е. днс все эти годы оплачивала такие суммы, а это порядка 500 млн, на счета левых контор. И никого это не смущало? Это ж не гос. распил в стиле ржд

Ответить
Развернуть ветку
Павел Бочаров

Из статьи ясно, что днс платила подрядчиками, а уже те переводили на счета аффилированых с обвиняемым компаний.

Ответить
Развернуть ветку
Марина Седова

и эту аффилированность никто не проверял спарком например, у вас работает чувак, который связан с какими-то компаниями, даже если через свата-брата, и никто даже не шелохнулся, вот что значит полное разгильдяйство. всегда думала что такое только в госкомпаниях бывает ну и в мелких конторах, но никак не в конторах уровня днс.

Ответить
Развернуть ветку
Saucedo Puetz

Не прошло и 3 года как узнали что 90 млн пропали... Этот Алексеев вообще на работу то ходит?

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
36 комментариев
Раскрывать всегда