Такую историю рассказал пользователь Reddit под ником baddif. По его словам, биржа специально удерживает средства под предлогом различных проверок.
«Привет, я пользователь криптобиржи Bitfinex. У меня сложилась ужасная ситуация. Мой аккаунт заблокирован почти 5 месяцев назад. На моем счету было около 500 BTC.» — это сообщение появилось на Reddit 1 день назад.
Чуть позже baddif опубликовал более развернутый вариант истории. По его словам, он хотел воспользоваться услугой обмена, но средства были заблокированы. Написав в техподдержку, трейдер получил ответ о «подозрительной активности» на его аккаунте. Биржа попросила baddif предоставить дополнительную информацию о себе, объяснив это обычной проверкой.
Спустя 5 месяцев пользователи удалось выполнить все требования Bitfinex, в том числе объяснить происхождение своих денег. Однако, несмотря на это, аккаунт baddif все еще остался заблокированным. Тогда трейдер решил дать огласку ситуации, в надежде хоть как-то повлиять на решение проблемы.
В последнее время регуляторы разных стран предъявляют все более строгие требования к ICO, а также криптобиржам и их клиентам. Последним приходится проходить тщательные проверки по процедуре «know your customer».
Хуже всего приходится пользователям с большими объемами торгов: их чаще всего подозревают в отмывании денег, манипулировании рынком и финансировании терроризма.
Скорее всего, в аналогичной ситуации оказался и аккаунт baddif. Отсутствие четких стандартов верификации играет на руку криптобиржам, позволяя им месяцами изводить пользователей бюрократическими процедурами и удерживать средства.
У вас не возникает ощущение что такие вещи не в пользу криптоиндустрии если часто будет такое происходить что смысл деньги в крипте хранить
Очень может быть. Если значительная сумма (по мнению органов юрисдикции, где зарегистрирована биржа) можно заколебать проверками. "Просьба предоставить доказательство того, что ваши деньги чистые. Ждем оригинал бумаги с подписью налоговой инспекции и переводом с апостилем" И так далее.. И все законно полностью. Деньги ваши, вы просто дайте устраивающие НАС доказательсва, что они чистые. И мы их разблокируем. Потом
Миллион раз говорили, что не нужно хранить деньги на бирже, хранить нужно в кошельках с приватным ключом. Если нужно обменять, то делать это частями. Уж во всяком случае не по 500 BTC ($3.500.000)
Он не хранил, обменивал возможно или хотел торговать. Сколько их всего, мы не знаем. Может у него этих биткойнов... В любом случае, в силах государства крайне затруднить легальные транзации, не убивая их.
"Спустя 5 месяцев пользователи удалось выполнить все требования Bitfinex, в том числе объяснить происхождение своих денег."
В оригинале - в течение 3 месяцев, а 2 месяца после этого нет ответа от биржи.
Никогда не понимал, как можно доверять такие суммы денег непонятным шарагам, никому не подконтрольным, работающим в непонятных юрисдикциях, и держащимся на честном слове. Тут российским-то банкам такую сумму было бы доверить стремно, а что уж говорить о криптобиржах.
Этой новости бы не было, если бы была другая биржа. BitFinEX одна из самых надежных европейских бирж, с огромными оборотами.
То что они морозят средства пользователей, плюс затяжное падение битка наводит на размышления, в не ли тут связи?
санкции?
Не, не санкции. Возможно биткоин через чур раздут и скоро лопнет. А для биржи в таком случае самый хороший вариант аккуратно обанкротится.
Я пол года назад загрузил все документы для верификации на Bitfinex, до сих пор рассматривают.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
In a nutshell:
2010 Мы не будем рабами! Долой монополию государств и банков адынадынадын!11
2018 Криптогосударства, криптокоррупционеры, и криптомафия с бананово клубничными-паяльниками :)