Сенат США проводит налоговое расследование против известного криптоинвестора

Финансовый комитет Сената направил Dan Morehead, основателю Pantera Capital, письмо о начале налогового расследования. Сенатский комитет расследует, нарушил ли криптоинвестор федеральное налоговое законодательство и скрыл ли сотни миллионов долларов после того, как переехал в Пуэрто-Рико. Последний – крайне популярная налоговая гавань среди богатых американцев.

Сенатор Ron Wyden, демократ от штата Орегон, отправил 9 января письмо Dan Morehead, основателю одной из самых крупных крипто инвестиционных фирм.

В письме сказано, что Финансовый комитет Сената, расследует соблюдение налогового законодательства богатыми американцами, переехавшими в Пуэрто-Рико для уклонения от уплаты налогов.

Резиденты острова могут снизить налоги до нуля. Расследование направлено на тех, кто незаконно подает заявку на налоговые послабления, чтобы не платить налог на доходы, которые были получены за пределами Пуэрто-Рико.

«В большинстве случаев почти весь доход получен в США и подлежит налогообложению в США», - говорится в письме. Письмо требует от Dan Morehead детализированной информации о $850 млн дохода, полученного от инвестиций, после переезда Dan в Пуэрто-Рико.

В письме отмечено, что он «этот доход может быть получен в США», но налоги по нему не уплачены.

Dan Morehead сделал заявление, что он переехал в Пуэрто-Рико в 2021 году. «Я уверен, что я все правильно сделал в части налогов».

Ron Wyden был председателем Правления Финансового комитета до того, как Республиканцы взяли под контроль Сенат в январе. Во время его пребывания на этой должности Комитет расследовал несколько стратегий богатых американцев, уклоняющихся от уплаты налогов.

Не совсем ясно, что будет результатом расследования. Во времена администрации Байдена федеральные регуляторы и законодатели от Демократов принимали серьезные меры против крипто индустрии и известных персонажей из техно отрасли.

Президент Трамп и Республиканцы в Конгрессе более мягко отнеслись к крипто индустрии, обещая менее агрессивное регулирование.

Представитель Ron Wyden заявил, что расследование «продолжалось какое-то время» и отказался от комментариев. Представитель Финансового комитета, Сенатор Michael D. Crapo от штата Айдахо, отказался давать комментарии.

Многие десятилетия богатые американцы, включая бизнесменов из техно отрасли, массово переезжали в Пуэрто-Рико, чтобы воспользоваться преимуществами Закона 60. Этот Закон подразумевает введение налоговых послаблений с 2012 года. Любой доход на капитал, полученный в США, не подлежит налогообложение по локальному или федеральному законодательству.

За последнее время Министерство юстиции, Налоговая служба и законодатели проводили расследование о злоупотреблениях этой системы. Налоговая служба заявила, что ее отдел криминальных расследований выявил почти 100 человек, которые не заплатили налоги.

Dan Morehead, бывший трейдер Goldman Sachs, основал Pantera в начале 2000х и превратил эту компанию в одну из самых крупных инвестиционных фирм крипто отрасли. Его фирма инвестировала в 100 крипто компаний за 12 лет. Среди них – крупные американские крипто компании, например, Circle, Ripple и Coinbase, которые управляют крупнейшим маркетплейсом цифровых валют в США.

Ron Wyden: после переезда Dan Morehead в Пуэрто-Рико Pantera продала «большинство своих активов» и получила доход, «превышающий $1 млрд». Доля Dan Morehead составила более $850 млн.

В письме от Финансового комитета от Dan Morehead требуют сообщить информацию, относительно этих транзакций, включая имена его налоговых консультантов. Также от него требуют предоставить список активов, включая криптовалюты, которые он продал, не будучи резидентом Пуэрто-Рико.

Ссылка на статью:

https://www.nytimes.com/2025/02/14/technology/dan-morehead-crypto-senate-taxes.html