Минюст США обвинил Олега Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд Статьи редакции
Ему грозит до трёх лет тюрьмы по каждому пункту обвинения.
Минюст США обвинил акционера группы TCS Group Holding Олега Тинькова в сокрытии сведений об активах на $1 млрд, сообщается на сайте ведомства.
Обвинение считает, что после выхода TCS Group Holding на Лондонскую биржу в 2013 году Тиньков фактически владел акциями компании на сумму более $1 млрд. Спустя три дня после IPO он отказался от гражданства США, говорится в документах.
Согласно американскому законодательству, Тиньков должен был отчитаться в налоговое управление США о своих активах, но подал в ведомство недостоверную налоговую декларацию, указывает Минюст. В декларации сообщалось, что доход предпринимателя составил чуть более $205 тысяч. В другом поданном документе (декларации при экспатриации) говорилось о $300 тысячах.
Ему грозит до трёх лет тюрьмы по каждому пункту обвинения. Речь также может идти о штрафах, реституции, а также освобождении под надзор правоохранительных органов.
В конце февраля 2020 года TCS Group Holding сообщила, что налоговое управление США инициировало слушания об уплате налогов в отношении Олега Тинькова. В группе отмечали, что предприниматель участвует в заседаниях как частное лицо, а слушания не влияют на работу группы.
2 марта в компании рассказали, что Тинькова освободили под залог в рамках дела, но он должен находиться в Лондоне до окончания судебного спора. РБК со ссылкой на документы суда писал, что сумма залога составила 20 млн фунтов стерлингов (около $25,7 млн), а сам предприниматель сдал российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии и должен отмечаться в полиции.
Тиньков был выпущен под залог до 27 апреля 2020 года — в этот день суд проведет следующее заседание по делу.
Добавлено в 11:55. По данным на 11:40 мск, на Московской бирже бумаги TCS Group Holding подешевели на 5,78% и стоят 1396 рублей за штуку. Максимальное снижение на 8,9% произошло после открытия торгов: бумаги компании торговались по 1350 рублей за штуку, добавляют «Ведомости».
Что-то я не разделяю ликования в комментах. Грустно все это. Если бы уехавшего в Америку предпринимателя за американский бизнес РФ деньги начала требовать и ещё тюрьмой угрожала, тут бы такой вой был бы. А тут веселье и радость. Ну отожмут американцы у вас ТБ, куча вложившихся в их акции мамкины инвесторы получат нежданчик. Напомните мне, в чем веселье то?
Позвольте, а разве Олег Тиньков участвует в судебных слушаниях не как частное лицо?
Я слышал, что он участвует Как представитель компании. Или все-таки как частное лицо? А почему банк называется его фамилией?
Это не банк называется его именем, это Олег называется именем банка
у олега спонсорский контракт с банком. а так банк принадлежит группе инвесторов с распространёными русскими фамилиями, которых хорошо знает лично товарищ путин
Один я заметил что банк называется "Тинькофф", а у Олега фамилия Тиньков?
Да, до тебя этого никто не замечал
" до тебя этого никто не замечал" - если Вы частное лицо, рекомендую обращаться к незнакомым людям на Вы.
я частное лицо, и на операционную деятельность группы компаний мой комментарий никак не влияет
а у тебя/Вас лицензия на выдачу рекомендаций есть?
"у тебя/Вас лицензия на выдачу рекомендаций есть?" - а я частное лицо и мои рекомендации на операционную деятельность группы компаний (включая Тинькофф Банк, Тинькофф Мобайл и Тинькофф Страхование) не влияют
аргумент!
Комментарий недоступен
Шок!
Ага, вот как у частного лица у него компанию и отожмут.
Комментарий недоступен
Согласен с вами. Наши ещё и добавят. Своих топить всегда приятней. Даже по комментам видно. Да и выгоду от тонущего банка всегда поиметь можно.
почему Тиньков для вас "свой"? - у вас с ним дружеские\родственные\бизнес отношения?
Он предприниматель из Росси, нет?
Американский гражданин, нет?
Сдал жеж паспорт 7 лет назад, нет?
Где-то радостно потирают ручки Греф и Костин. И Фридман расплывается в улыбке когда в очередной раз слышит, что: "Олег Тиньков участвует в судебных слушаниях как частное лицо, на операционную деятельность группы компаний компаний (включая Тинькофф Банк, Тинькофф Мобайл и Тинькофф Страхование) это не влияет."
Я уже вижу, как моя черная карта Тинькофф с одного угла начинает зеленеть
Это всегда было понятно.
сохранил в папочку "Предсказания" - посмотрю
без осуждения и без оценок, у меня в самом деле такая папочка
скорее всего будет так - На очередном форуме дядя Вова скажет вот видите наших там прессуют, поэтому добро пожаловать в родную гавань и ярды свои переводите сюда
Почему «утаил» в кавычках?
Комментарий недоступен
Исходя из той информации, что мне известна я склонен считать, что Олег решил дать неверные данные, чтобы платить поменьше. Моё личное мнение.
Если бы Олег сделал заявление: «я всё честно заплатил, тут какая-то ошибка», то я бы сомневался.
Комментарий недоступен
Комментарий недоступен
Почему Олег честно не расскажет о том, что ничего не утаивал?
Перечислите все варианты, как за него можно "заступиться" в этой ситуации. Разве что арестовать Оливера Хьюза и обменять на Тинькова? )) Тиньков и Дерипаска ранее были внесены в список "близких к Путину" бизнесменов:
>The US Treasury Department has published its long-awaited ‘Kremlin Report’ containing a list of 210 Russian state officials and billionaires who could be subject to US sanctions in the future. The figures on the list are seen as close to Putin’s inner circle and benefitting unfairly from the regime.Публичное заступничество от Кремля лишь позволит США подтвердить, собсно, якобы "близость к режЫму", а подобный выборочный шантаж очень хорошо позволяет держать в тонусе остальных членов списка.
Его просто тут недолюбливают
Не нужно говорить за всех
Я за всех и не говорил
Надо было указать, что вы говорили как частное лицо. Сначала тоже подумал, что вы выступаете от лица группы компаний.
Если кто-то готов поощрять несправедливость только потому, что недолюбливает пострадавшего, то ему не надо удивляться, когда несправедливость будет проявлена уже по отношению к нему самому, а вокруг все будут только показывать пальцем и смеяться...
Объясните мне, в чем именно несправедливость?
Во время проведения IPO, Олег был гражданином США, значит должен соблюдать их законы, платить налоги, он не заплатил, через три дня после IPO сдал паспорт, чтобы не платить.
Как думаете, почему он не сдал паспорт до IPO?
Не потому ли, что американские инвесторы больше доверяют компаниям, в которых основной бенефициар гражданин США?
Не получилось бы так, что Тиньков сдает паспорт гражданина США до IPO, сообщает об этом в SEC как положено, инвесторы видят в этом плохой сигнал и IPO собирает значительно меньше денег?
Олег захотел и рубку съесть и на *** сесть. В РФ это без проблем, если ты друг Пескова, а в США видимо нет, или с местными песковыми надо было подружиться, чем Олег не заморочился явно.
Я не знаю, почему произошла данная ситуация. Подозреваю, что процедура выхода из гражданства, как и процедура подготовки IPO длится не три дня, в этих процедурах задействованы многие специалисты, поэтому просто так подозревать Тинькова, что он единолично провел IPO и быстренько сдал паспорт смешно и нелепо. Это не продажа жигулей, в конце концов.
Претензии у минюста США периодически есть очень и очень ко многим резидентам и нерезидентам, физлицам, компаниям и даже госбанкам. Минимальная справедливость состоит в том, чтобы не придумывая всякую ерунду, хотя бы дать им возможность в суде представить свои аргументы и дождаться решения.
Вы же хотите явно по другому. Это ущербно. Особенно учитывая собственную историю с неуплатой НДС...
Зачем он вообще паспорт США сдавал? Зачем получал?
Особенно учитывая собственную историю с неуплатой НДССдача паспорта происходит довольно быстро, многие этим пользуются, чтобы на налогах сэкономить, взять со-основателя facebook
https://www.bfm.ru/news/180181
Моя история типичный беспредел налоговой РФ, когда взимают налоги не с того, кто не заплатил их, а с того кого можно взять, кто не сном не духом, никуда не прячется. Платить налог за своего поставщика это чисто российский зашквар.
"Зачем он вообще паспорт США сдавал? Зачем получал?
"
Мне кажется, это вопросы чистая демагогия и целенаправленное вранье, потому что все, кто жил в 90-е, прекрасно знают, о чем песня "гудбай америка, где я не был никогда". Винить Олега в том, что он был, как все, это странно.
С другой стороны, и то и другое обычные процедуры, а не преступления и не нуждаются в объяснениях. Захотелось и сделал гражданство, распробовал, и вышел. Его право. Как и право на справедливое разбирательство с госорганами США.
"Сдача паспорта происходит довольно быстро, многие этим пользуются, чтобы на налогах сэкономить, взять со-основателя facebook"
Ну вот ты сам приводишь в пример не последних американских людей. Чем Олег-то хуже? Почем этот сооснователь жертва и молодец, а Олег пройдоха и жулик?
"Моя история типичный беспредел "
А раскрутить дело через 7 лет это не беспредел? При том, что вся информация была с самого начала. Нет, выждали, чтобы нагрузить штрафами и пенями и давай преследовать, да еще экстерриториально. Это нормально?
"Платить налог за своего поставщика это чисто российский зашквар."
Ой нет. В США ьебе тоже никто не даст спрятаться за виртуального поставщика.
Комментарий недоступен
Согласен, поднять декларацию через 7 лет при сроке давности в три года, это норма.
Комментарий недоступен
Это не я взял три года, так что вопрос не ко мне. Наверное, успели под занавес.
Где я написал, что этот сооснователь жертва и молодец?
А раскрутить дело через 7 лет это не беспредел?Такой же упырь как олежа, поднял бабла имея за собой самую могущественную страну мира, а как платить по долгам, то в кусты.
В США действует срок давности по таким делам - 3 года, НО если не будет доказан умысел.
Ой нет. В США ьебе тоже никто не даст спрятаться за виртуального поставщика.Так долго ждать ради пеней американская налоговая не стала бы, риск огромный, не докажут умысел и все, срок истек.
Скорее неповоротливость гос. машины сказалась, обычное дело, иногда преступления раскрываются спустя десятилетия.
Раз взялись за это, то могут умысел доказать, что олежа все спланировал заранее.
Поставщик не виртуальный, просто в бега подался, кинув меня.
Я проходил свидетелем по его делу, выдал налоговой все что про него знаю, все телефоны, имена его сотрудников и емейлы, с каких организаций он мне раньше грузил, копии всех доков с подписями и т.д.
Налоговики мне сказали, что там миллиардные обороты по счетам прошли.
В США такая ситуация не возможна, там каждый платит свои налоги, за неуплату чужих никто не отвечает, глупости не пишите, если не знаете.
"Такой же упырь как олежа, поднял бабла имея за собой самую могущественную страну мира, а как платить по долгам, то в кусты."
Но ты не зная людей сходу пишешь, что они пройдохи, упыри. Ладно еще Тиньков, ты хоть о нем слышал, но того ты точно не знаешь. Эта совковая уверенность просто непрошибаема.
"В США действует срок давности по таким делам - 3 года, НО если не будет доказан умысел. "
Ну то есть ты сам признаешь, что нужно еще доказать умысел, что это вообще то уже беспредел, поднимать дела после срока давности. Но пролетарская ненависть к Олегу так сильна, что пофиг на все...
"Раз взялись за это, то могут умысел доказать, что олежа все спланировал заранее."
И опять совок во все щели! Раз взялись, то смогут! А почему у вас процент оправданий всего 0.0003? А вот, если органы видят, что оправдают, то и не берут! А раз взялись, значит докажут!
"Налоговики мне сказали, что там миллиардные обороты по счетам прошли."
Вот это и есть виртуальный поставщик, разтаможка, обналичка. В сша всех клиентов таких прачечных рвут, как тузик грелку...
Зачем мне знать человека лично, чтобы увидеть, что человек явно уклоняется от налогов?
это вообще то уже беспредел, поднимать дела после срока давности.Гражданство США это не промокод, его получают годами, сначала гринкарта должна быть лет пять, потом присяга, все серьезно.
Если человек до IPO или сразу после него отказывается от гражданства, то цель одна, сэкономить на налогах.
США это та страна катализатор, дает реальные возможности для бизнеса, огромный рынок, дешевые деньги, развитая культура венчура. Человек все это взял, но платить отказался. Кто он по отношению к тем, кто ему дал все эти возможности?
Беспредел, это если бы не смогли умысел доказать, но все равно привлекли после 3 лет.
Но пролетарская ненависть к Олегу так сильнаЭто не пролетарская ненависть, это чувство справедливости, вы видимо забыли, как олежа себя с блогерами повел, которые просто сказали, что черное это черное, что ТКС это быстро деньги, а не банк.
Вот ему от космоса обратка прилетела, он то думал уже хозяином жизни стал, что если друг Пескова то все можно, а оно вон как оказалось.
Именно это и произошло с Олегом
Это бесконечная цепочка.
Несправедливость?
Речь идёт об американском правосудии, основе мира подлинной демократии и свободы.
Вы определитесь сначала: или справедливость, или подлинные демократия, свобода и главенство американского правосудия.
Речь идет о людях, которые не готовы просто даже дождаться результатов судебного разбирательства. На мой взгляд, что там у гражданина США Олега было с госорганами США, должно волновать гражданина США Олега и госорганы США. Это не убийство, не воровство, это именно что спор хозяйствующих субъектов.
Странно. За что бы нам недолюбливать понтореза, постоянно отсвечивающего собой?
Друга Пескова к ногтю прижали, почему бы не порадоваться?
Этот комментарий отражает все, что нужно знать о наших "предпринимателях" и их цеховой солидарности, лол).
Платон мне друг, но истина дороже (с)
Если твой бизнес держится на дружбе с властью, то ты не предприниматель.
Банковская отрасль стала для России настоящей раковой опухолью, дикие проценты по кредитам не дают стране развиваться. Ежегодная печать триллионов на спасение очередного банка, очередного олежи разгоняет инфляцию делая людей беднее, сокращается спрос, честный бизнес падает.
Денис у вас есть какие-то пруфы того, что Тинькофф дружит с Песковым кроме той фотки, которая сделана при непонятно каких обстоятельствах?) Так то Тиньков бизнесом занимался, когда вы ещё пешком под стол ходили).
Дикие проценты по кредитам - это у вас, мы уже выяснили, что вы ненадежный клиент.)
А банки во всем мире спасают, лол).
Я не копал под Тинькова, чтобы иметь какие-то дополнительные пруфы, я не журналист.
Но логика у меня работает, если появляется инициатива в гос. думе, которая способна поставить крест на самой идеи ТКС (работа без офисов, которая обрушивает акции Тинькова), а потом волшебным образом эта инициатива спускается на тормозах, то можно понять, что Тинькова таки нагнули на "дружбу".
Но мое злорадство сиждится даже не на этом, а на истории, как он себя с блоггерами повел, как боярин, совладелец страны. Быстро он стал похож на новых дружбанов, перенял их хамское поведение, князьком стал по сути.
"Я не копал под Тинькова, чтобы иметь какие-то дополнительные пруфы, я не журналист." - это все, что нужно знать про вас. А ваша, так называемая логика - это не логика, а теории заговора в терминальной стадии. Не подменяйте понятия).
Вас кто-то заставляем меня читать? Не нравится моя логика, не читайте, интерфейс vc позволяет людей ставить в игнор.
Да я угораю просто)
Ты как та барышня, которая несколько часов бежала за мужиком, чтобы сказать ему, как он ей безразличен.
Денис, вы мне безразличны как частное лицо и мне плевать как вы там не влияете на операционную деятельность вашего интернет магазина в Ростове и ваших проблемах с Китайцами! Я за вашими комментариями не слежу! Особенно про пошлины и налоги одинаковые для всех.
А также мне плевать за вашу позицию про СССР и РИ!
Ну вот, и поугарать уже нельзя)
Дело в том, что у нас есть предприниматели и ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ.
Любят люди наблюдать, как кто-то с горки кувыркается.
Картина маслом "Дети в экстазе"
Россиянские органы не работают, и априори не хотят, так хоть амерские работают. Вот за это народ и радуется. А типа он наш, он такой же наш, как наш- японский император.
Если работать означает сажать предпринимателей за ошибки в налоговой декларации, то наши тоже работают.
Ошибка это была или злой умысел установит суд, как и меру наказания в каждом из случаев
Он жил в штатах и был в курсе того, что с налогами там шутки плохи. Неужели он пожалел деньги и не нанял грамотного юриста, чтобы грамотно закрыть своё американское гражданство? Складывается такое впечатление, что не нанял и всё пустил на самотёк. Либо, как вариант, тупо не захотел платить налоги. В любом случае, кроме него самого в сложившейся ситуации никто не виноват.
Не нанял ... Да в компании с 2 работниками чаще всего уже спеца по налогам нанимают. Ошибиться может этот спец, а сесть ... Ну вы поняли.
Поправочка: сажать олигархов за "ошибки"
«Мамкины».