В России ужесточили правила контроля за оборотом наличных: власти будут отслеживать все операции свыше 600 тысяч рублей Статьи редакции
Раньше информацию о них должны были передавать в Росфинмониторинг только, если операция не соответствовала хозяйственной деятельности компании.
С 10 января 2021 года в России вступили в силу положения закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», которые ужесточают контроль за операциями с наличными средствами и безналичными расчётами. Об этом пишет ТАСС.
Теперь Росфинмониторинг будет отслеживать любые операции на сумму свыше 600 тысяч рублей. Раньше сведения о снятии или зачислении наличных на счёт организации свыше этой суммы передавались регулятору только, если операция не соответствовала характеру её хозяйственной деятельности.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что эти операции не станут блокировать, но информацию о них будут передавать в Росфинмониторинг для анализа, после чего служба может передать информацию правоохранительным органам.
Наличные — это сфера, которая чаще всего используется для коррупционных операций и прочих недобросовестных операций. Поэтому, очевидно, контроль за наличными более пристальный, чем за безналичными операциями. Тем более можно проконтролировать операции с наличными при снятии, при какой-то сделке, а дальше след наличных может потеряться. Дальше они будут ходить вне банковской системы.
Власти также будут отслеживать почтовые переводы и снятие наличных средств с баланса мобильного телефона на сумму свыше 100 тысяч рублей.
«Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса», — предположил старший юрист налоговой практики Bryan Cave Leighton Paisner Дмитрий Кириллов.
Под контроль также попадут сделки с недвижимостью на сумму свыше трёх миллионов рублей
Правильно, все ради блага среднего россиянина. Не дай бог, биткоин купит или что хуже - наличные свыше 600т.р. в руках подержит и не устоит перед соблазном отмыть в криминальной схеме. Интересно, доживу ли я до логики отличной от "запретить" и "не пущать".
600 тыс. ₽ – достаточно крупная сумма. В США и Европе уже несколько лет на тебя косо смотрят, даже если ты просто больше сотни баксов кидаешь наличкой за раз. А если попытаться наличкой оплатить в условном Париже покупку на 1000+ евро, то зовут менеджера магазина и еще могут не разрешить оплатить. Я, конечно, и сам не против на рашку набросить, но здесь всё адекватно.
Комментарий недоступен
Этим летом в НЙ у меня 100$ купюру отказались брать, сказали нести купюрами поменьше (Apple Pay у них не поддерживался, а физической карты не было с собой). И дело было не в ларьке «все по 1$», а в книжном магазине и сумма покупки была не пара баксов. Чуть позже сжалились и объяснили, что боятся подделки и даже если я куплю на 200$, то 2 купюры по 100$ все равно не везде примут. Мб в крупных сетевых магазинах и получше дела, черт их знает, впервые в жизни с таким столкнулась
Комментарий недоступен
Справедливости ради, в России куда лучше дела с бесконтактной оплатой и без налички спокойно живу уже 6 лет, физические карты не ношу года 3-4. В НЙ была в шоке, что Apple Pay даже не во всех крупных местах принимают, в Делавэре в автобусе оплата только наличкой, да даже в метро в НЙ относительно недавно прикрутили проход по карте.
да, но на 5000 можно прокатиться 120 раз в метро МСК, а на 100 уе в NY - 30 раз. Проездные в аналогичной пропорции...
да только все остальное стоит на порядок дешевле нашего (ЗП/расход)
В НЙ на $33 доллара можете ездить бесконечное число раз как на метро, так и на автобусах, т.к. это цена безлимитного проездного.
Комментарий недоступен
А вы на 100% уверены, что в законах США нет требований о контроле налички регулятором?
Комментарий недоступен
В крупном магазине нет детектора? Их цена ~$100. Одна выявленная купюра уже окупает прибор. Но статья не об этом :)
Вспомнил, НЙ такси в аэропорт, водила 100$ и на свет смотрел и нюхал. как мы в 90е. Как будто первый раз увидел.