В России ужесточили правила контроля за оборотом наличных: власти будут отслеживать все операции свыше 600 тысяч рублей Статьи редакции
Раньше информацию о них должны были передавать в Росфинмониторинг только, если операция не соответствовала хозяйственной деятельности компании.
С 10 января 2021 года в России вступили в силу положения закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», которые ужесточают контроль за операциями с наличными средствами и безналичными расчётами. Об этом пишет ТАСС.
Теперь Росфинмониторинг будет отслеживать любые операции на сумму свыше 600 тысяч рублей. Раньше сведения о снятии или зачислении наличных на счёт организации свыше этой суммы передавались регулятору только, если операция не соответствовала характеру её хозяйственной деятельности.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что эти операции не станут блокировать, но информацию о них будут передавать в Росфинмониторинг для анализа, после чего служба может передать информацию правоохранительным органам.
Наличные — это сфера, которая чаще всего используется для коррупционных операций и прочих недобросовестных операций. Поэтому, очевидно, контроль за наличными более пристальный, чем за безналичными операциями. Тем более можно проконтролировать операции с наличными при снятии, при какой-то сделке, а дальше след наличных может потеряться. Дальше они будут ходить вне банковской системы.
Власти также будут отслеживать почтовые переводы и снятие наличных средств с баланса мобильного телефона на сумму свыше 100 тысяч рублей.
«Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса», — предположил старший юрист налоговой практики Bryan Cave Leighton Paisner Дмитрий Кириллов.
Под контроль также попадут сделки с недвижимостью на сумму свыше трёх миллионов рублей
Правильно, все ради блага среднего россиянина. Не дай бог, биткоин купит или что хуже - наличные свыше 600т.р. в руках подержит и не устоит перед соблазном отмыть в криминальной схеме. Интересно, доживу ли я до логики отличной от "запретить" и "не пущать".
600 тыс. ₽ – достаточно крупная сумма. В США и Европе уже несколько лет на тебя косо смотрят, даже если ты просто больше сотни баксов кидаешь наличкой за раз. А если попытаться наличкой оплатить в условном Париже покупку на 1000+ евро, то зовут менеджера магазина и еще могут не разрешить оплатить. Я, конечно, и сам не против на рашку набросить, но здесь всё адекватно.
минусаторы идиоты, для них европа это до сих пор рай с эльфами. 500 евро купюру уже не принимают. выше тысячи налом не берут, пытался за ТО оплатить примерно 1200 налом, говорят не можем принять, карту давай или чек. попросил их фактуру на два разных платежа по 600 евро выпустить, только тогда до них доперло что можно и так, в итоге приняли. в банк на счет кладешь или присылаешь более пары тысяч, тут же вопросы, а чо, а кто, а покажи выписку со счета, С КОТОРОГО выслали тебе. свыше 5000 налом при себе, таможня может придраться, меня однажды на трассе остановили таможенники и прямо спросили есть ли у меня при себе более 5000 налом
Да, конечно. Не принимают и не берут 500 евро. Программа "Время".
Может в Лидл и не возьмут 500 евро в оплату йогурта, а где цена сотни евро берут спокойно.
бутик эрмеС в сан тропе рядом с портом, не брали. дилер мерседес не брали. есть прямой запрет на оборот, их можно только сдать в банк. не выебывайся своим невежеством мне тут
мамкины олигархи на виси. Странно, что у меня брали в магазинах типа дизель и даже зара. Оплачивал прокат машины, оплачивал ски пассы в горах и еще кучу чего.
прикольно а прокат машины наликом это что за контора? не AVIS и не EUROPCAR же?
Не помню уже, я тогда не знал, что 500 евро не берут и не запоминал точно, где плачу ими...
а тут прикол даже не в 500 евро, а в том что прокаты типа Авис и Europcar вообще за налик машины не дают.
может это чисто когда иностранец турист?
у вас там вид на жительство был?
хотя у меня тоже когда был вид на жительство мне тоже за налик не давали машину напрокат в ависе, требовали карту.
может это мелкий прокат был какой то?
в мелком я сталкивался в испании, там принимали налик кстати.
а что за страна была?