В России ужесточили правила контроля за оборотом наличных: власти будут отслеживать все операции свыше 600 тысяч рублей Статьи редакции
Раньше информацию о них должны были передавать в Росфинмониторинг только, если операция не соответствовала хозяйственной деятельности компании.
С 10 января 2021 года в России вступили в силу положения закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», которые ужесточают контроль за операциями с наличными средствами и безналичными расчётами. Об этом пишет ТАСС.
Теперь Росфинмониторинг будет отслеживать любые операции на сумму свыше 600 тысяч рублей. Раньше сведения о снятии или зачислении наличных на счёт организации свыше этой суммы передавались регулятору только, если операция не соответствовала характеру её хозяйственной деятельности.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что эти операции не станут блокировать, но информацию о них будут передавать в Росфинмониторинг для анализа, после чего служба может передать информацию правоохранительным органам.
Наличные — это сфера, которая чаще всего используется для коррупционных операций и прочих недобросовестных операций. Поэтому, очевидно, контроль за наличными более пристальный, чем за безналичными операциями. Тем более можно проконтролировать операции с наличными при снятии, при какой-то сделке, а дальше след наличных может потеряться. Дальше они будут ходить вне банковской системы.
Власти также будут отслеживать почтовые переводы и снятие наличных средств с баланса мобильного телефона на сумму свыше 100 тысяч рублей.
«Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса», — предположил старший юрист налоговой практики Bryan Cave Leighton Paisner Дмитрий Кириллов.
Под контроль также попадут сделки с недвижимостью на сумму свыше трёх миллионов рублей
Правильно, все ради блага среднего россиянина. Не дай бог, биткоин купит или что хуже - наличные свыше 600т.р. в руках подержит и не устоит перед соблазном отмыть в криминальной схеме. Интересно, доживу ли я до логики отличной от "запретить" и "не пущать".
600 тыс. ₽ – достаточно крупная сумма. В США и Европе уже несколько лет на тебя косо смотрят, даже если ты просто больше сотни баксов кидаешь наличкой за раз. А если попытаться наличкой оплатить в условном Париже покупку на 1000+ евро, то зовут менеджера магазина и еще могут не разрешить оплатить. Я, конечно, и сам не против на рашку набросить, но здесь всё адекватно.
В 2008 году отдыхая в Испании (звучит, как в другой жизни...) решили с супругой и друзьями сгонять в клуб Pacha на Tiesto. Отпуск уже приближался к логическому завершению и на такси до клуба были потрачены последние мелкие евро, а разменять оставшуюся 500 евровую купюру я планировал в кассе при покупке входных билетов. Билеты, к слову, стоили 19 евро.
Подходит наша очередь покупать билеты - я протягиваю кассирше это "чудо" да ещё и финское (купюры отличаются графически в зависимости от страны, в которой они произведены). Работница кассы даже в руки купюру брать не стала и куда-то отошла. Через минуту подошла с девушкой - менеджером. Та, приятно улыбаясь, поинтересовалась откуда мы, нацепила на наши руки браслетики неоново-жёлтого цвета и БЕСПЛАТНО пропустила нас в клуб со словами, что мы - VIP персоны и тусить нам надо с такими-же VIP-ами на специальном балконе. Мы пошарились по клубу, надо сказать он был просто огромный, выпили по коктейлю за пару евро внизу, где уже собралось довольно много народу и стали просачиваться к "нашему" балкону.
Вход на балкон преграждали два огромных, как шкаф темнокожих охранника, но при виде наших браслетов - расступились и тут-же, после нашего прохода, заблокировали попытки протиснуться тусовщикам с обычными красными браслетами.
Оказалось, что на балконе нет никакой давки, но весело. Коктейли, да и вообще любые напитки и закуски разносили полуголые девушки - официантки опять-же абсолютно БЕСПЛАТНО. За несколькими столиками сидели какие-то очень важные дядьки 40-50 лет в окружении десятков топ-моделей, а молодёжь танцевала с видом на целый стадион народу. Сам Tiesto с пультом и вертухами висел на уровне балкона и играл как будто для нас. Это была одна из самых весёлых и запоминающихся вечеринок моей молодости во многом, благодаря купюре в 500 евро, которую большинство испанцев и в глаза не видели.
По Вашему рассказу видно, что пятисотевровую купюру Вы даже в руках не держали. Поскольку, в зависимости от страны выпуска, отличаются только евровые монеты, а не банкноты.
Ошибся, с кем не бывает. Мне показалось, что там что-то по-фински написано было.
А что же первую-то версию комментария с оскорблениями убрали?
Простите, погорячился.