В России ужесточили правила контроля за оборотом наличных: власти будут отслеживать все операции свыше 600 тысяч рублей Статьи редакции
Раньше информацию о них должны были передавать в Росфинмониторинг только, если операция не соответствовала хозяйственной деятельности компании.
С 10 января 2021 года в России вступили в силу положения закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», которые ужесточают контроль за операциями с наличными средствами и безналичными расчётами. Об этом пишет ТАСС.
Теперь Росфинмониторинг будет отслеживать любые операции на сумму свыше 600 тысяч рублей. Раньше сведения о снятии или зачислении наличных на счёт организации свыше этой суммы передавались регулятору только, если операция не соответствовала характеру её хозяйственной деятельности.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что эти операции не станут блокировать, но информацию о них будут передавать в Росфинмониторинг для анализа, после чего служба может передать информацию правоохранительным органам.
Наличные — это сфера, которая чаще всего используется для коррупционных операций и прочих недобросовестных операций. Поэтому, очевидно, контроль за наличными более пристальный, чем за безналичными операциями. Тем более можно проконтролировать операции с наличными при снятии, при какой-то сделке, а дальше след наличных может потеряться. Дальше они будут ходить вне банковской системы.
Власти также будут отслеживать почтовые переводы и снятие наличных средств с баланса мобильного телефона на сумму свыше 100 тысяч рублей.
«Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса», — предположил старший юрист налоговой практики Bryan Cave Leighton Paisner Дмитрий Кириллов.
Под контроль также попадут сделки с недвижимостью на сумму свыше трёх миллионов рублей
Когда придумывали границу в виде 600 тысяч рублей это были ещё совсем другие 600 тысяч. А сейчас сраная однушка в Подольске стоит больше 4 млн., а они сделки сверх трёх лимонов собираются мониторить. Твари.
Покапитаню немножко.
Лимиты эти устанавливались в 500 долларов США для неверифицированных платежей и 20 000 долларов США для финмониторинга.
Тогда ЕСТЕСТВЕННО никто не мог предположить, что рубли станут дешевле в 2,5 раза относительно долларов США, и 15 тысяч рублей станут эквивалентны 200 долларам США.
Впрочем, хлебушек пенсионеры покупают за рубли, и он по-прежнему дешевле 15 000 рублей. Следовательно, операции на такие большие суммы нужны только пособникам террористов, коррупционерам и преступникам.
Не нужно раскачивать лодку!
А что, пособникам террористов сложно два раза по 500 тыр снять? А преступникам зачем наличка?
Без понятия.
У нас для решения таких вопросов правительство есть, за большие деньги, оно и решает вот.