В России ужесточили правила контроля за оборотом наличных: власти будут отслеживать все операции свыше 600 тысяч рублей Статьи редакции

Раньше информацию о них должны были передавать в Росфинмониторинг только, если операция не соответствовала хозяйственной деятельности компании.

С 10 января 2021 года в России вступили в силу положения закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», которые ужесточают контроль за операциями с наличными средствами и безналичными расчётами. Об этом пишет ТАСС.

Теперь Росфинмониторинг будет отслеживать любые операции на сумму свыше 600 тысяч рублей. Раньше сведения о снятии или зачислении наличных на счёт организации свыше этой суммы передавались регулятору только, если операция не соответствовала характеру её хозяйственной деятельности.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что эти операции не станут блокировать, но информацию о них будут передавать в Росфинмониторинг для анализа, после чего служба может передать информацию правоохранительным органам.

Наличные — это сфера, которая чаще всего используется для коррупционных операций и прочих недобросовестных операций. Поэтому, очевидно, контроль за наличными более пристальный, чем за безналичными операциями. Тем более можно проконтролировать операции с наличными при снятии, при какой-то сделке, а дальше след наличных может потеряться. Дальше они будут ходить вне банковской системы.

Анатолий Аксаков

Власти также будут отслеживать почтовые переводы и снятие наличных средств с баланса мобильного телефона на сумму свыше 100 тысяч рублей.

«Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса», — предположил старший юрист налоговой практики Bryan Cave Leighton Paisner Дмитрий Кириллов.

Под контроль также попадут сделки с недвижимостью на сумму свыше трёх миллионов рублей

0
294 комментария
Написать комментарий...
Pavel Pekanov

Правильно, все ради блага среднего россиянина. Не дай бог, биткоин купит или что хуже - наличные свыше 600т.р. в руках подержит и не устоит перед соблазном отмыть в криминальной схеме. Интересно, доживу ли я до логики отличной от "запретить" и "не пущать".

Ответить
Развернуть ветку
ИгорьOK

Запретить доживание людей до логики, отличной от "запретить" и "не пущать"! 

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Alexey Ivanov

У среднего россиянина не должно быть 600 т.р на руках. Государство уже за..балось на это намекать.

Ответить
Развернуть ветку
9 комментариев
Joe cocker

Наличные свыше 600к и так было крайне сложно снять если что

Ответить
Развернуть ветку
13 комментариев
Игнат Смирнов

600 тыс. ₽ – достаточно крупная сумма. В США и Европе уже несколько лет на тебя косо смотрят, даже если ты просто больше сотни баксов кидаешь наличкой за раз. А если попытаться наличкой оплатить в условном Париже покупку на 1000+ евро, то зовут менеджера магазина и еще могут не разрешить оплатить. Я, конечно, и сам не против на рашку набросить, но здесь всё адекватно. 

Ответить
Развернуть ветку
59 комментариев
Вася Пражкин

Биткойн за наличку? Ну разве что у цыган, они точно не обманут.

Ответить
Развернуть ветку
18 комментариев
Дмитрий Лукиенко

Ты уже дожил. В США езжай. Там как раз сейчас "запретить" и "не пущать"

Ответить
Развернуть ветку
Fumar mata

Это только для юриков. Статья кривая

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Yarro S
доживу ли я до логики отличной от "запретить" и "не пущать"

Тут недавно набрала кучу плюсов статья с предложением запретить делиться опытом применения лекарственных средств для повышения трудоспособности, так что - только если свалите

Ответить
Развернуть ветку
Maksim Momonov

давно у среднего россиянина 600к наличными есть? да и безналичными..

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Трогательный рубин

С другой стороны, за представителя среднего класса можно не волноваться - он столько денег за 3 года только зарабатывает 

Ответить
Развернуть ветку
Ali Telysmel

Как раз биткойн грохнулся, 170 миллиардов перекочевали от средних к умным

Ответить
Развернуть ветку
Oleg Oleg

Во всех странах мира контроль за наличными платежами усиливается. В сияющем граде на холме попробуйте за наличные машину купить сразу настучат

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Марина Бессолова

ну да... вдруг богаче станут люди - выйдут из рабской жизни..как кредиты берите и платите.. а вот больше заработать то нельзя   сразу борьба с терроризмом

Ответить
Развернуть ветку
Константин Рогов

Дворцы Димона и Шойгу - не коррупция, собачки Шувалова с личным самолетом - не коррупция, виолончелист Путина с оффшорными счетами - не коррупция, "эти женщины" с миллиардными фондами - не коррупция.

Наличные в руках у простого гражданина - коррупция.

Не перепутайте!

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Пугачев

А кто сказал, что простому гражданину должно быть хорошо? Не будь простым гражданином, что бы не пришлось концы с концами еле-еле сводить. Простой гражданин это что-то из разряда грязного оскорбления должно быть, потому что человек может быть только гражданином, деление подданных на классы упразднено. Когда у людей в сознании не будет сидеть, что они простые граждане, тогда и можно задавать вопросы Шувалову. Пока люди не осознали что Медведев и Шойгу такие же граждане, как и любой несчастный алкоголик, впрочем, находясь по середине между бездомными маргиналами с одной стороны и всемогущим Медведевым с другой, они сами маргиналов не считают ровней себе. А Медведев не считает ровней себе тех, кто себя считает простым гражданином, такой простой социальный порядок, где каждый знает цену себе и своему соседу. Во Франции, конечно, тоже расслоение есть, но выходцев из постсоветского пространства там очень напрягает даже ЧСВ обычных бомжей и забастовки траспортников. Там и порог входа в коррупцию начинается с очень небольших цифр, аж целого экс-президента Саркози мурыжат за какие-то 100 тысяч евро

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Николаев

Это все от создателей:
-"спортлото  - это счастье для граждан. А букмекеры со своими ставками - казино, зло, путь в долги".
-Наркотики - зло, запрещаем. Сигареты? Ну так себе, частично что-то где-то запретим, но в целом - курите. Алкоголь? Нужно больше алкоголя!

Ответить
Развернуть ветку
Fumar mata

Как связан этот закон и наличные граждан? 

Ответить
Развернуть ветку
Семен Смирнов

Перепись последователей Навального

Ответить
Развернуть ветку
Вера Гагарина

Почему этот коммент не в топе? Что здесь путинисты одни?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Дмитрий Дров

Когда придумывали границу в виде 600 тысяч рублей это были ещё совсем другие 600 тысяч. А сейчас сраная  однушка в Подольске стоит больше 4 млн., а они сделки сверх трёх лимонов собираются мониторить. Твари.

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Зачем вам квартира в таком странном месте? Жил в Климовске (ныне район Подольска) и, как по мне, там было лучше.

Ответить
Развернуть ветку
10 комментариев
Рекорд Надоев

Покапитаню немножко.
Лимиты эти устанавливались в 500 долларов США для неверифицированных платежей и 20 000 долларов США для финмониторинга.
Тогда ЕСТЕСТВЕННО никто не мог предположить, что рубли станут дешевле в 2,5 раза относительно долларов США, и 15 тысяч рублей станут эквивалентны 200 долларам США.
Впрочем, хлебушек пенсионеры покупают за рубли, и он по-прежнему дешевле 15 000 рублей. Следовательно, операции на такие большие суммы нужны только пособникам террористов, коррупционерам и преступникам.
Не нужно раскачивать лодку!

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Роман Тютюнов

Да они, как бы, сделки от 3-х миллионов года с 2006 мониторят. Статья кривая.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
BorisJ

А вы, что налоги не платите?

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Fumar mata

Давно уже мониторят

Ответить
Развернуть ветку
GREAKLY

Маразм. Лимит 3 млн означает, что мониториться будут практически все сделки с недвигой в МСК-СПб и прилегающих к ним областях и большинство сделок в миллионниках. С учетом вышеописанного объема работы, кто именно это будет делать? И, нафига? Ведь уже пытались такое провернуть в начале нулевых. И бросили за бессмысленностью, поскольку расходы на контроль превысили прибыль от него.

Ответить
Развернуть ветку
8 комментариев
Fumar mata

Статья полное говно, т.к. вводит людей в заблуждение:

С 10 января 2021 года в России вступили в силу положения закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», которые ужесточают контроль за операциями с наличными средствами и безналичными расчётами. Об этом пишет ТАСС. Теперь Росфинмониторинг будет отслеживать любые операции на сумму свыше 600 тысяч рублей.

Здесь нигде нет упоминания, что контролируют я операции по снятию наличку ТОЛЬКО со счетов юрлиц. Пп 1) пункта 1 статьи 6 указанного закона. Читатели не лезут читать законы и думают, что это про физиков. 

Под контроль также попадут сделки с недвижимостью на сумму свыше трёх миллионов рублей

А раньше, как будто, сделки с недвижимостью на сумму 3кк не контрлировались? Автор статьи, вы хоть сам закон читали? Старую и новую редакцию сравнивали?

В России ужесточили правила контроля за оборотом наличных

Ничего, что закон об этих изменениях был принят ПОЛГОДА назад (208-фз)?

Очередной высер журнализдов, ничего не понимающего в банковской и др. сферах. 

Ответить
Развернуть ветку
Alexandr Leibowitz

Похоже, пора помимо модераторов вводить должность фактчекера, который будет просто открывать законы, о которых говорит пользователь, и читать их)

Ответить
Развернуть ветку
Fumar mata

Сразу прошу прощения у Альберта, я понимаю, что он тупо копипастит (я же правильно понимаю?), но проверять же факты как бе надо. 

Ответить
Развернуть ветку
Денис Седов

Относительно вывода денежных средств с номера мобильного телефона - поддерживаю, как там говориться 🤔 «вечер в хату» ! Что касается лимитов и тд..., на протяжение долгих лет, десятилетий подобные меры приводили к ещё большему обороту «чёрного» нала..., на мой субъективный взгляд нечего координатно не поменяется - будет меньше безналичных операций 🤷🏼‍♂️

Ответить
Развернуть ветку
Большой жёлтый робот

*кардинально, ну

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Spiker Spunreal
будет меньше безналичных операций

Если было бы так просто. Бизнес в большинстве своём получает деньги от обычных граждан — клиентов. Граждане с каждым днём всё больше платят картой. Например, у меня процент оплаты наличкой за год стремится к нулю. Если где-то не принимают картой, я просто ухожу, т.к. таскать с собой кошелёк с монетами, бумажками и т.п. нет желания.

А т.к. приходят деньги по безналу, то значит их надо как-то обналичить. Вот тут то и усилили бдительность.

Ответить
Развернуть ветку
Межевикин Алексей

if (sum >= 600000) mail("report@nalog.ru", "Achtung", JSON.encode(user))

Ответить
Развернуть ветку
Мсье Риддлер

Почему это ахтунг не енум? И сумма берется не из конфига? Ещё и имеил строкой! УХХ бля

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Denis Kiselev

Росфинмониторинг не связан с налоговой службой кроме как тем, что тоже - гос лавка. Скорее с Генпрокуратурой уж

Ответить
Развернуть ветку
Roman Moskovskiy

Коррупция на 600 тысяч это даже не смешно

Ответить
Развернуть ветку
Roman Moskovskiy

Корги на новый ошейник не хватит!

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Формальный химик

От 600.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Любимов

А свыше?

Ответить
Развернуть ветку
Ренат Зайдуллин

В регионах, особенно в небольших городах и на средних должностях, средний уровень взятки в разы ниже. Поэтому огромный сегмент "местячковой" коррупции даже не затронет. И от 600 штук - это вроде разовое снятие нала с р/с организации (или пополнение). Шутка в том, что если разовое - то особо никто не запарится, если в сутки, уже будет не так удобно снимать несколько млн с р/с организации.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей

Интересно Улюкаеву по 600 рублей снимали его миллиарды? Конченые просто

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Николаев

Вы не понимаете. ЭТО другое)

Ответить
Развернуть ветку
BorisJ

Так Улюкаев и сел.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Алексей Кузнецов

Почему то в статье ещё од этом не написали для полной картины.

Вместе с рядом ограничений россиян ждут также некоторые регуляторные послабления. В частности, отменен обязательный контроль в отношении переводов средств за границу на счет или вклад, открытый на анонимного владельца, и поступление средств с такого счета или вклада, что, по мнению Кириллова, открывает возможность для различного рода злоупотреблений.
Также исключен контроль за получением имущества по договору лизинга, контролируется только предоставление такого имущества. При этом станут контролироваться лизинговые платежи, превышающие 600 тыс. рублей.

Ну то есть заграницу без проблем можно переводить и обратно если анонимный счёт, правильно я понял?) Можно теперь открывать анонимные счета и оказывать такие услуги?

Ответить
Развернуть ветку
Fumar mata

Институт анонимных счетов практически искоренен. Нужды в таком контроле нет, т.к. переводов из России на анонимные счета за год осуществляются в количестве близком к 0 (если вообще осуществляются). 

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Алексей

Правда странно звучит

Ответить
Развернуть ветку
Марк Климов

Ну ничего, большая часть не задумываясь променяет эти "коррупционные" и неподконтрольные банкам наличные на "невероятный" кэшбек и удобство оплатой безналом.

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт заморожен

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Danila Romanov

Каждый год идет перепись клоунов, которая утверждает, что черная экономика уйдет в тень, ахах. А на деле АСК НДС, АСК ККТ, системы маркировки, ЭВС и прочее работает. Доля серой экономики сокращается.

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Alexandr Simonov

Всё, пацаны, пизда коррупции, расходимся.

Ответить
Развернуть ветку
Ренат Зайдуллин

Товарищи говорят в Казахстане норм, можно работать.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Полянин

Пойду куплю битков. Походу он еще прирастет.

Ответить
Развернуть ветку
Maxim Roslyakov

Таких реплик всё больше. Один из надёжных признаков близости пика цены и начала сдувания пузыря. 

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Art

закупился на хаях, прокатился на хуях 😂

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Николаев

На 20к в 2018 закупил, на 40к в 2021 докупил, за 2к в 2023 продал. Профит))

Ответить
Развернуть ветку
Georgy Vachnadze

Есть такая замечательная международная организация FATF. РФ обязана исполнять все её требования в сфере отмывания и финансирования терроризма.

В Испании внесение на счёт суммы свыше €900 требует пояснения а свыше €2000 подтверждение операции и сообщение в налоговую. Свыше €9000 контроль ЦБ Испании.

Наш Росфинмониторинг копирует всё с Европы где везде сквозной контроль банковских счетов и операций с наличными.

Ответить
Развернуть ветку
Илья Константинович

у нас в Украине за 5000 грн (200$) нахлобучивает Финмониторинг, вплоть до блокировки счета пока не пояснишь откуда и куда и тд.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Илья Константинович

Регулировали регулировали да не вырегулировали

Ответить
Развернуть ветку
okman

Предлагаю установить контроль за продажей ножей. При покупке справка от психиатра. Каждый нож должен быть промаркирован qr кодом. ЕГАИС. ИБАИС. ТЕРОИС. Покупке 10 ножей информация идёт в Росножмониторинг. После окончания срока службы года, сдавать участковому. Каждый нож это чья то спасённая жизнь!

Ответить
Развернуть ветку
Владислав Мальцев

В целом эта идея уже была 

Ответить
Развернуть ветку
Kikidon

Недавно была новость, что оборот наличных в РФ стал рекордным за последние 10 лет. Больше запретов — больше рекордов.

Ответить
Развернуть ветку
Прочий магнит

Если заработали честно должно быть вообще пофигу. У меня есть декларация ИП, я ее приложу и все. )
Кто в темную работает, напрягайтесь.

Ответить
Развернуть ветку
Илья Константинович

+1 тоже не понимаю паники, ну работаешь в белую платишь налоги (или на белую ЗП) платишь налоги и чего бояться?

Ответить
Развернуть ветку
Leo Uvarov

к какому месту будете прикладывать декларацию? :)

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Коротченков

Кто-то понимает, подпадает ли под рассмотрение операция, когда физлицо пополняет счёт наличными на 600к? И если подпадает, то какие бумаги могут попросить? 

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

115-ФЗ вас может раньше застопорить. Были случаи, когда спрашивали о том, откуда у вас 15-20 тысяч.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
8 комментариев
Fumar mata

По закону не подлежит контролю.
Но если у банка возникнут подозрения, то могут докопаться (в основном грешат иностранные банки). 

Ответить
Развернуть ветку
Johnny Vorony
Власти также будут отслеживать почтовые переводы и снятие наличных средств с баланса мобильного телефона на сумму свыше 100 тысяч рублей.

Ну все. Менеджерам по работе с юрлицами сотовых операторов перекрыли кислородик.

Ответить
Развернуть ветку
Трогательный рубин

Все-то им надо знать, куда и зачем мне много налички надо

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Лукиенко

Позавчерашняя новость в телеге = сегодняшняя на vc

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин
 снятие наличных средств с баланса мобильного телефона на сумму свыше 100 тысяч рублей.

Это москвичи так зажрались или обычное дело?

Ответить
Развернуть ветку
Spam Smith

Один из способов оплаты при покупке запрещенных веществ — пополнение баланса. В этом случае суммы и поболее будут.
Я это к тому, что есть сферы, где это активно используется.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Алексей Кузнецов

Так борется с обнальщиками

Ответить
Развернуть ветку
Codder JSee

обычное, видимо ты не уследил

Ответить
Развернуть ветку
Семен Рыбаков

А как можно снять деньги с баланса телефона, если там только через закрытие договора с оператором возможно провести такую процедуру

Ответить
Развернуть ветку
Joe cocker

У мегафона можно использовать счёт как карту. Вероятно и у других также

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Alexander Rychkov

У Билайна есть услуга "Денежные переводы", у МТС - вообще целый сервис по оплате услуг, пополнению банковских счетов и перевода (причем комиссии достаточно щадящие), про Мегафон уже откомментировали. У Теле2 - "Переводы и платежи" и приложение "Tele2 Платеж". QIWI позволяет кошелек с баланса мобильного телефона пополнять. Короче, много способов.

Ответить
Развернуть ветку
Vladislav Getman

Постоянно противодействие терроризму 🤔

Ответить
Развернуть ветку
Константин Рогов

Государственному?

Ответить
Развернуть ветку
Металлический лолипоп

странно, что солдат НАТО не приплели

Ответить
Развернуть ветку
Artemida Svet

тоесть им мало контролировать эмиссию валюты,
мало нефтегазовой торговли,
мало военных контрактов,
мало выдумывания налогов,
мало воровства и отмывания бюджета,
мало торговли наркотой и уголовными делами и юридическим обманом людей...

так еще вдруг у кого биткоин обнаружат, надо раздоить... "потерялся человек" скажут.

Ответить
Развернуть ветку
Ренат Зайдуллин

Логичнее сделать не за разовую операцию, а в сутки. Тогда для тех, кто снимает ночью по несколько млн за раз с банкоматов, реально станет не так удобнее, и банкам будет проще реагировать.

Ответить
Развернуть ветку
Fumar mata

Не так много юриков снимают много раз ночью с банкоматов. Закон только про юриков. 

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Ярослав

ну биткоин так биткоин 

Ответить
Развернуть ветку
Dima Semionichev

Почему же они за собой не следят, то у этого ярд то у этого

Ответить
Развернуть ветку
Мария Радченко

.

Ответить
Развернуть ветку
Fumar mata

Буду минусит всех новорегов, пишущих хрень

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
MSY

а по 500 т. снимать можно ?2-3 раза в месяц или 600т в год?

Ответить
Развернуть ветку
Fumar mata

600 за раз. Для юриков. 500 не контролируют. Так себе ужесточение. 

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Металлический лолипоп

600 тыр накопительным за год.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Олег Якушев

А потом многие удивляются от чего это биток растёт такими гигантскими темпами😂😂😂

Ответить
Развернуть ветку
Ами Варджа

Не понял. Речь про всех или предпринимателей?

Ответить
Развернуть ветку
Artemida Svet

все кто не "правительство"

Ответить
Развернуть ветку
Fumar mata

Про наличку - только юрлица

Ответить
Развернуть ветку
Иван Петров

главное, чтоб не захлебнулись
- первая такая попытка несколько лет назад провалилась, насколько помню

Ответить
Развернуть ветку
Frederick Barbarossa

Совпадение?

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Petrov

Цифровой рубль всех помирит и простит. А пока ждемс.... господа.

Ответить
Развернуть ветку
Nikolay Pomeschenko

Болтают только. 
Выборочно что-то проверять будут- максимум. Кишка тонка у гос машины супротив миллионов 

Ответить
Развернуть ветку
Asker Ragimov

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день.

Ответить
Развернуть ветку
Jiko

Ооо обнал стал ещё дороже

Ответить
Развернуть ветку
Игорь

Молодцы какие. Заживём теперь. Ух. 

Ответить
Развернуть ветку
Олег Кирьянов

Что - то я не понял. Это юр лиц касается или физиков тоже?
А если я физик, у меня в банке условно 1млн и я захочу снять наличные и разобью снятие в банкомате по 500? То все? Я не поподаю?
Или я хочу в другой свой банк перенести всю сумму, то надо разбивать или между своими счетами не работает око саурона?

Не совсем понимаю как работает эта система)
Upd выше нашёл ответ

Ответить
Развернуть ветку
ЧИПОЛИНОС ООО

Всем привет. Правильно понял за раз? Если по 100000₽ в день. Но нормально? 

Ответить
Развернуть ветку
Диана Волчанская

"Плоти налоги!"

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Клюев

не, надо отследить, у кого еще остаются деньги,а  потом решить, как их отнять поскорее

Ответить
Развернуть ветку
Анна Григорьева

Еще одна пробка )))

Ответить
Развернуть ветку
Читать все 294 комментария
null