Налоговики с конца 2020 года стали чаще проверять владельцев иностранных счетов и активов Статьи редакции

Налоговая хотела успеть проверить данные за 2017 год, которые поступили в рамках международного обмена.

В конце 2020 года ФНС стала назначать много выездных проверок физических лиц — раньше они были редкостью, пишет РБК со ссылкой на несколько налоговых консультантов.

Речь идёт о владельцах счетов и активов за рубежом. Некоторые клиенты получали «письма счастья» из налоговой, датированные последними днями 2020 года, говорит изданию партнёр FTL Advisers Дарья Невская.

Это связано с тем, что налоговые органы обработали информацию, полученную в рамках международного автообмена за 2017 год. Налоговой нужно было успеть до окончания срока, который позволяет проводить выездные проверки за 2017 год, — максимальный ограничен тремя годами, указывает партнер EY Антон Ионов.

В рамках обмена иностранные налоговые службы предоставляют данные о зарубежных счетах и активах россиян. Но информацию невозможно использовать без специальной обработки и анализа, отмечает РБК.

По словам замглавы ФНС Дмитрия Вольвача, аналитическая система ведомства изучает полученную информацию и способна выявить риски уклонения от уплаты налогов. В первую очередь речь идёт о налоге на доходы за рубежом и сокрытии доходов контролируемых иностранных компаний.

Во время проверок налоговая может запрашивать данные не только о иностранных компаниях и счетах частных лиц, но и информацию о недвижимости за рубежом и гражданстве, говорит Ионов.

При отказе предоставить информацию налогоплательщиков могут привлечь к административной и/или налоговой ответственности, сказала РБК партнёр департамента налогов и права Deloitte СНГ Наталья Кузнецова.

Россиянам принадлежит 700 тысяч финансовых счетов по всему миру, на которых лежит более 13 трлн рублей (около $180 млрд), сообщал Вольвач в январе 2021 года.

0
45 комментариев
Написать комментарий...
Z K

Начните проверку с Кремля.

Ответить
Развернуть ветку
Elijah Garrison

Предлагаю начать с налоговой)

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
i h8ers
Ответить
Развернуть ветку
Станислав

Там слишком много работы. Они решили с кого попроще начать с кого же еще лупить.

Ответить
Развернуть ветку
Давид Сабаури

Будут замораживать средства честных бизнесменов, а не настоящих воров и коррупционеров.

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Elijah Garrison

Попробуйте заняться бизнесом и узнаете :) у налоговой будут к вам возникать претензии на ровном месте, и хер ты им докажешь что ты не верблюд, а они тебе никаких объяснений или доказательств предоставлять не будут, ограничатся фразой «Плоти нолог, и штраф»

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Elijah Garrison

А в комменте на который вы ответили речь идёт о взаимоотношениях бизнеса и налоговой если вы забыли )

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Elijah Garrison

Если мы говорим именно про бизнесмена сознательно не платящего налоги, то у меня нет однозначного ответа на этот вопрос в государстве, где чуть ли не у каждого чиновника с з/п 800 тыс есть дворец за миллиард, а то и не один. Но есть ещё бизнесмены которые платят все налоги, но тем не менее к ним есть претензии у налоговой. 

Ответить
Развернуть ветку
Leo Uvarov

По отношению к кому? Заказчикам, партнерам? - запросто может быть честным.

Ответить
Развернуть ветку
Ульрих фон Лихтенштейн

А как они это делают?

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

Повезло, что незаблокировали. Мне за пару рублей несуществующей задолженности блокировали ВСЕ счета включая личные.

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Gordeev

Ну не знаю, мне налоговая спокойно возвращала излишде уплаченные налоги. Причем я так и не понял, откуда он у меня взялся. Просто увидел в личном кабинете, нажал Оформить возврат, заполнил форму. Через несколько недель вернули.
Налоговые вычеты также возвращают.

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

Он является честным бизнесменом, но возможно не честным налогоплательщиком. Хотя тут могут возникать конечно конкурентные преимущества, но вообще оптимизировать, иметь счета и компании за рубежом, не значит не платить налогов.

А вообще налоговые системы мира, сам институт требует реформирования, также как и пенсионная система.

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Elijah Garrison

Это святое 

Ответить
Развернуть ветку
Max Kovalenko

Пусть Соловьёва проверят и остальных Кремлёвских боссов

Ответить
Развернуть ветку
spiridono

Не понятно, может ли ко мне в гости приехать инспектор, если я сам живу за рубежом. 

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
spiridono

тогда сплю спокойно

Ответить
Развернуть ветку
Иван Васильевич

Сейчас каменты наполнятся нытьём про проклятое государство и налоговиков. Разве не хорошо, что:
- налоги собираются и собираются эффективно;
- есть возможность легально иметь зарубежный счет;
- остается всё меньше возможностей для пользования криминальными и серыми деньгами за рубежом (повышение прозрачности в силу того самого автообмена).

Другой вопрос, на что и как расходуются налоги в РФ. Но это уже другой вопрос. И пункт про повышение прозрачности он как раз делает эту ситуацию чуточку лучше.

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri

Разве не хорошо, что:
- налоги собираются и собираются эффективно;

Нет. Во-первых, огромные суммы каждый год из казны без следов исчезают. По данным счетный палаты, вроде 3 триллиона рублей. Во-вторых, налоговая только в сторону рядовых граждан такая эффективная. В-третьих, государство все больше и больше дерет налогов вместе провидения нужных реформ и сдерживает экономической потенциал странны. На самом деле тут можно бесконечно пересчитывать почему эффективная работа ФНС очень плохо для странны и граждан.

- есть возможность легально иметь зарубежный счет;
Да, это прекрасно. Только нужен запрет зарубежных счетов и активов для высокопоставленных чиновников и их семей.

остается всё меньше возможностей для пользования криминальными и серыми деньгами за рубежом (повышение прозрачности в силу того самого автообмена).

Это тоже только для рядовых граждан работает.

Другой вопрос, на что и как расходуются налоги в РФ. Но это уже другой вопрос. И пункт про повышение прозрачности он как раз делает эту ситуацию чуточку лучше.

Нет, не делает. Тут проблема не в отсутствие информации. Власть пытается оправдать и легализировать коррупцию, по этому появляются такие понятие как вынужденная коррупция. Для этого прячут элитную недвижимость коррупционеров за владельцем Российская Федерация и тд. 

Ответить
Развернуть ветку
Иван Васильевич

Супер. А теперь вопрос ко всем - как считаете, какое из событий более вероятно:
1. Ваши однообразные политота-комментарии в каждом посте приведут к слому системы, коррупция будет побеждена!
2. Ваши однообразные политота-комментарии в каждом посте не имеют никакого эффекта, а лишь свидетельствуют о неврозах и отсутствии понимания в какую сторону двигаться.

Может просто принять и понять систему такой, какая она есть, и молча делать свой небольшой вклад в решение проблемы (вы же тратите энное количество денег и времени на полезные проекты, а не просто так стучите по клавиатуре, верно?), и занять голову чем-то более полезным?

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Titov
- есть возможность легально иметь зарубежный счет;

нельзя на самом деле - там для россиян очень много ограничений в россии в смысле - те по сути пользовать этот счет нельзя. 

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Titov
Можно подробнее, почему я не могу легально отрыть и пользоваться
счётом в банке Эстонии например?

Раз 
https://www.vedomosti.ru/personal_finance/articles/2020/05/28/831333-pravila-zarubezhnih-schetov

Два про что такое незаконные валютные операции
https://www.audit-it.ru/articles/finance/a107/1020848.html

Если коротко если вы живете таки в Ру, то там куча ограничений что собственно можно делать с таким счетом. Штраф за нарушение - 75% или 100% от рахмера операций. Те два раза туда сбюда по $1000 перевели - $2000 штраф. 

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri

Счет открыт за рубежом можно не выходя из дома, тут же самый wise.com например, правда без карты. Но все равно. Если нужен счет с картой, в Прибалтики куча банков будут рады помочь. Открыть бизнес за рубежом тоже онлайн можно без проблем, в Великобритании или США например. Там и счет можно открыть и карту получить. Этой картой можно везде рассчитываться в РФ. С этим проблем никаких не возникает, главная проблема заработать деньги, что бы пополнить счет.

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Titov

почитайте валютное законодательство РФ - многому удивитесь. Те ОТКРЫТЬ счет физически конечно несложно. Пользоваться им ЗАКОННО в рамках законодательства РФ уже сложнее. 

Ответить
Развернуть ветку
Shlomo Goldenberg

Кто в курсе как эта система вообще устроена? Есть какая-то общая база и они туда заходят и смотрят? То есть, хочет вымогатель посмотреть что там у Васи Пупкина, логинится и смотрит что там в базе на васей пупкиных есть? А если при этом Петя летает ниже радара, и вымогатели о нем не знают, хотя он и есть в базе, его как могут обнаружить? 

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Михалёв

Раз в год банки участвующих стран сливают в налоговую своей страны информацию о счетах нерезидентов-россиян и о счетах компаний, принадлежащих россиянам.
Налоговые других стран сливают это раз в год через общую систему CRS российской налоговой. И наоборот.
По физикам - отдается инфа по всем счетам, в первые годы были только счета от 1 млн долларов.
По компаниям - только если это пассивная компания (доля доходов от роялти, дивидендов и пр. более 50%) и на ее счете от 250 тысяч долларов.

Ответить
Развернуть ветку
Егор Орлов

Вероятнее всего, есть база данных которая обновляется, условно говоря, раз в месяц. Вась и Петь сравнивают на предмет того что они в сверхдержаве надекларировали и что реально есть на счетах в европах и Америках. Если это делать не в ручную, то в сравнении двух баз данных нет особой сложности.

Ничего удивительного на самом деле. В прошлом году заказал телефон на Алике. Таможня знала что в посылке и стоимость до копейки. Квитанцию на оплату таможенного сбора я получил на 3 недели раньше чем посылку.  Дивный новый мир всеобщей прозрачности. 

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Бабка в засаде

Ах*ннный ник, сходу лойс, коммент читать даже не буду 

Ответить
Развернуть ветку
Shlomo Goldenberg

Как именно сливают, как это фактически происходит на примере конкретного хуя из налоговой, которому не терпится залезть в чужой карман. Что он делает, куда обращается, как выглядит предполагаемая программа. Чо ты как тупой, не понимаешь суть вопроса? 

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Titov
Что он делает, куда обращается, как выглядит предполагаемая
программа. 

Оно все сливается в виде таблиц в базу в российской ФНС. Там оно лежит пока кому то не потребуется найти что то про Васю. 

Говорят что с этого года они стали автоматизировать - сравнивать по именам, телефонам, сравнивать транзакции по карточкам в Ру сверять их с номерами карточек зарепорченных. 

Но в целом пока все в ручном режиме. 

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

Дверь выпиливают? У меня столько этих счетов было в разных странах, что я уже и не помню, что где осталось открытым...

Ответить
Развернуть ветку
42 комментария
Раскрывать всегда