Как взыскать долг с ликвидированной компании
Что делать, если компанию, которая должна Вам денег, исключили из ЕГРЮЛ?
Отвечает Артем Денисов denisovlawyer.ru
Распространенная ситуация: Вы выиграли спор о взыскании долга, но чтобы не оплачивать его оппоненты бросили компанию, как следствие ее исключили из ЕГРЮЛ. Однако даже в такой ситуации денежные средства можно взыскать с руководителей компании, обратившись к ним с иском.
Действия после победы в суде по взысканию долга
Рекомендую постоянно анализировать изменения в ЕГРЮЛ. Данную информацию можно получить на сайте ФНС и на Федресурсе.
Если Вы увидите, что ФНС приняла решения о досрочном исключении компании из ЕГРЮЛ, подавайте возражения в ФНС по месту регистрации компании, мотивируя это наличием долга и судебного спора. Это позволит в будущем обратиться в суд с заявлением о банкротстве.
Банкротство позволит не только привлечь руководство к субсидиарный ответственности, но и получить ценную информацию для последующего взыскания убытков с контролирующих должника лиц (КДЛ).
Если Вы успели обратиться к судебным приставам для принудительного взыскания долга, просите их собрать как можно больше информации о компании и ее собственниках. Получите информацию из ФНС о руководителях и расчетных счетах, из банков о движении денег по счету, из Росреестра и ГИБДД о наличии активов. Все это пригодится для последующего взыскания убытков с КДЛ.
Если компанию ликвидировали к моменту вынесения решения суда, обращайтесь с иском о взыскании убытков с КДЛ. В суд можно обратиться в течение 3 лет с момента возникновения долга/вынесения решения суда.
Действия по взысканию убытков с руководства
1. Сбор информации о компании и КДЛ
Чтобы сэкономить время и облегчить суду работу, соберите как можно больше данных о компании и КДЛ. Именно для этого целесообразно инициировать процедуру банкротства и обратиться к судебным приставам, чтобы получить конфиденциальную информацию.
2. Подготовка иска
В иске со ссылкой на Гражданский кодекс РФ, Закон об обществах с ограниченной ответственностью и Закон о банкротстве укажите основания возникновения долга и причины невозможности взыскания. Например, компанию переписали на номинальных руководителей и целенаправленно бросили, то есть закрыли расчетные счета и перестали сдавать бухотчетность, что послужило причиной исключения из ЕГРЮЛ.
Если Вы не знаете актуальных адресов КДЛ, а их необходимо указать в иске, подавайте заявление в суд по месту нахождения ликвидированной компании. Одновременно с этим просите суд сделать запрос в ФНС и МВД для поиска контактов КДЛ.
3. Суд
После принятия иска к производству детально опишите действия (бездействие) КДЛ, которые привели к невозможности взыскания долга с компании, и необходимость взыскания убытков с руководства, например, учедителя и директора.
Что доказываем в суде
Основанием для удовлетворения иска будет являться совокупность обстоятельств:
- наличие вреда (непогашенный долг)
- противоправность действий (бездействий) (компанию намеренно бросили, вывели деньги со счетов)
- причинно-следственная связь между действиями и возникновением вреда (долг невозможно взыскать, потому что компанию намеренно бросили)
- вина (действие по выводу денег и бездействие по непринятию мер для сохранения компании)
Не ограничивайте себя предоставлением голой информации из источников. Обрабатывайте данные, рисуйте схемы и делайте пояснения. Именно это и нужно будет доказать в суде.
Отдельно суд оценить следующие действия (бездействие) КДЛ:
- неподача в суд заявления о банкротстве при наличии долга и отсутствии активов
- вывод денежных средств со счетов компании под видом совершения сделок или выплата себе необоснованных премий накануне ликвидации
- сокрытие активов компании и пр.
Как взыскиваем долг с руководителей
По окончанию спора Вы получите судебный акт о взыскании долга непосредственно с руководства компании. Это позволит в дальнейшем обратиться с заявлением в суд о банкротстве уже руководителей компании или к приставам о возбуждении исполнительного производства. В рамках данных мероприятий можно будет искать активы КДЛ и обращать на них взыскание, например, деньги на счетах, автомобиль, квартира и пр.
В завершении отмечу, что я на деле использую то, о чем рассказываю.