{"id":13474,"url":"\/distributions\/13474\/click?bit=1&hash=89dcb97d365dcd062aa67a23ebd7d587ac1ef67c2c12b41ed4fdb46a523d850d","title":"\u0420\u0411\u041a \u0437\u0430\u0434\u0443\u0434\u043e\u0441\u0438\u043b\u0438. \u0427\u0442\u043e \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043d\u0435 \u0437\u0430\u0434\u0443\u0434\u043e\u0441\u0438\u043b\u0438 \u0432\u0430\u0441","buttonText":"","imageUuid":"","isPaidAndBannersEnabled":false}
Право
YB Case

Ужесточение требований для получения криптолицензии в Эстонии

В конце сентября в Эстонии Министерство финансов внесло на рассмотрение законопроект, в котором описываются новые требования к поставщикам услуг виртуальных активов. Предпринимателям, которые планировали начать криптобизнес и получить лицензию на криптодеятельность в Эстонии, стоит ознакомиться с сегодняшним материалом.

Получение криптолицензии в Эстонской Республике: предлагаемые условия

Государство известно довольно привлекательными условиями для получения единой лицензии на обмен криптовалют и электронных кошельков.

Эстонские криптовалютные компании могут получить лицензию, которая позволяет вести бизнес как:

  • поставщик услуг обмена криптовалют;
  • поставщик услуг криптовалютного кошелька.

Лицензирование позволяет компании предоставлять услуги обмена для тех, кто заинтересован в торговле криптоактивами, и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве депозитария.

Однако стоит учитывать, что в связи с ужесточением политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием преступной деятельности в сентябре правительство юрисдикции представило законопроект, который касается обновления регулирования поставщиков услуг виртуальных активов. Он содержит положения, которые предусматривают ужесточение требований к компаниям, которые намерены получить лицензию на криптообмен в Эстонии и предлагать услуги, связанные с криптоактивами на территории страны.

Тем, кто планирует получить криптолицензию в Эстонии, важно учитывать ключевые изменения, предлагаемые в законопроекте:

  • Требования к минимальному капиталу заявителя увеличены с 12 тыс. евро до 350 тыс. евро;
  • Размер государственной пошлины увеличен с 3300 евро до 10 тыс. евро;
  • Члены правления должны обладать соответствующим образованием и опытом (больше двух лет);
  • Ключевые сотрудники и правление должны быть расположены на территории страны;
  • Компания должна назначить специалиста по соблюдению требований AML, который не может работать с несколькими фирмами одновременно;
  • Если вы намерены зарегистрировать криптобиржу в Эстонии, стоит учитывать, что лицензированные компании обязаны будут проходить ежегодный аудит.

Также изменения касаются перечня необходимой документации. В соответствии с законопроектом, кандидат на оформление эстонской криптолицензии должен предоставить:

  • Бизнес-план;
  • Информацию о внутренних правилах AML/KYC;
  • Сведения об учредителях и ключевых сотрудниках;
  • Справки о несудимости руководства и ключевых лиц;
  • Подтверждение наличия зарегистрированного местного офиса;
  • Сведения об IT-системах и используемом оборудовании;
  • Описание мер, направленных на обеспечение безопасности операций;
  • Информацию об акционерном капитале;
  • Финансовый план и описание планируемого объема транзакций;
  • Подтверждение легальности средств.

Заключение

Законопроект еще не вступил в силу, но прошел первое слушание. Это означает, что есть высокая вероятность того, что изменения законодательства будут реализованы в 2022 году. Если у вас есть вопросы по данной теме, вы можете посетить наш сайт и ознакомиться с другими материалами.

0
Комментарии
Читать все 0 комментариев
null