СК возбудил два дела на создателя паблика «Типичный миллионер» во «ВКонтакте» за легализацию незаконных доходов Статьи редакции

Дмитрий Ладесов не завёл юрлицо и не был индивидуальным предпринимателем, отметили следователи.

Дмитрий Ладесов фото с его страницы во «ВКонтакте»

На 27-летнего создателя паблика «Типичный миллионер» во «ВКонтакте» и жителя Белорецка Дмитрия Ладесова возбуждены два уголовных дела, сообщил Следственный комитет по Башкирии. Имя обвиняемого подтвердили местные СМИ.

  • СК обвинил Ладесова в «незаконном предпринимательстве, совершённом организованной группой» (ст. 171 УК РФ) и «легализации денежных средств, приобретённых в результате преступления» (ст. 174.1 УК РФ);
  • По версии СК, с 2015 по 2017 год Ладесов «отмыл» более 6 млн рублей. Обвиняемый создал паблики во «ВКонтакте», где незаконно вёл предпринимательскую деятельность, связанную с «образованием взрослых и детей», а также с организацией бизнеса. Доход, который поступал на личные банковские счета, Ладесов легализовал через покупку имущества;
  • Создателя «Типичного миллионера» и ещё несколько крупных сообществ также обвинили в создании организованной преступной группы. Основанием стало то, что Ладесов привлёк несколько людей, которые выполняли «отдельные функции по поддержанию бесперебойной работы» пабликов;
  • Кроме того, Ладесов предлагал подписчикам вступить в закрытый Ladesov private club. Как выяснил СК, сумма членского взноса составляла 8 тысяч рублей;
  • За незаконное предпринимательство Ладесову грозит штраф до 500 тысяч рублей или в размере доходов за три года, до пяти лет принудительных работ или до пяти лет лишения свободы. За легализацию незаконного дохода его могут наказать принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до миллиона рублей. Также Ладесову могут запретить заниматься определённой деятельностью на несколько лет;
  • После выдвинутых обвинений Ладесов отметил, что «всегда зарабатывал честно и порядочно», а также обладает статусом ИП с 2017 года.
0
248 комментариев
Написать комментарий...
Камаз Узбеков

Так можно и бабульку с ведром яблок посадить за «незаконное предпринимательство, совершённое организованной группой» (ст. 171 УК РФ) и «легализацию денежных средств, приобретённых в результате преступления». Ну если её сосед подвезёт с её ведрами. Это уже получается «создание организованной преступной группы».

Не, я всё понимаю, налоги не уплочены, но при чём тут отмывание денег? В сказочных объёмах 6 лямов? Вот Ротенберги бы посмеялись...

Ответить
Развернуть ветку
Grigory Kuznetsov

А про "отмывание" - это термин обозначающий легализацию. Так как налоги с денег не уплочены, то это легализация.
При этом надо понимать что сумма налогов тут вполне тянет на уголовку, так как челвоек не регистрировался и не переходил на упрощёнку 6% то ему их насчитают по полной, и НДС, и НП и и все с зарплаты (то что раньше УСН)... :)

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Стрельцов

не путай легализацию денег добытых преступным путем это наркотики взятки и иные действия которые уголовно наказуемы .

Ответить
Развернуть ветку
Grigory Kuznetsov

вы сейчас хотите вв терминах поковырять* ок! незаконная предпринимательская деятельность - преступление? так? Значит деньги полученные в результате такой деятельности являются ... правильно, полученные преступным путём. Так как то кто их добывал .изначально имел умысел преступный, уклоняться и не платить. Причем в таком случае речь идет о налогах "по полной", а это и НДС, и прибыль и зарплатные и с имущества... ну, т.е. в сумме ан половину как минимум насчитают .. как минимум эта сумма налогов "отмыта" (легализована) как хотите... так как это украденные у государства (не уплаченные) налоги, которые он перевел в свою собственность путем покупки имущества..

Ответить
Развернуть ветку
Валерий Валерьевич

какая нахрен упрощенка, он людей обучал, ранее - самозанятость не требующая регистрации , да и сейчас там налоговые каникулы, и это еще смотря в каком регионе он проживает, регистрация пилотный проект и не везде

Ответить
Развернуть ветку
Grigory Kuznetsov

Самозанятости никакой не было до 1 января этого года (де юро). Деньги и немалые он стриг и на рекламе в своих пабликах. Какие нафик каникулы? вы случаем не его ученик? законы почитайте! Вести предпринимательскую деятельность без регистрации и уплаты налогов - нельзя.

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Хотите сказать, что если уплатить налоги, то деньги полученные даже преступным путём, станут легальными?

Ответить
Развернуть ветку
Alexander A

Легальными могут быть только действия (или бездействие).
Если он занимался незапрещенной предпринимательской деятельностью без регистрации и не платил при этом налоги — то это два разных нарушения. Если бы он занимался еще и запрещенной деятельностью, то это было бы третье нарушение, а если бы еще и «отмывал» доходы от запрещенной деятельностью, то это четвертое.

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Была ли предпринимательская деятельность на тот момент? Мы об этом из статьи не знаем. Более того, что ниже я развил эту тему. Моя отсылка к "легальности" является ответом и сомнением в понимании того, что говорит автор предыдущего сообщения.

Ответить
Развернуть ветку
245 комментариев
Раскрывать всегда