Право laws trust
144

Трудности регистрации в островных юрисдикциях: с чем придется столкнуться в 2019 году

В закладки

Первые месяцы 2019 года показали интересную тенденцию при работе с регистрациями компаний в островных юрисдикциях. Вся проблема в том, что после принятия ряда директив по механизмам контроля и по борьбе против отмывания денег, процедура регистрации, которая и так была непростой, теперь стала более сложнее. Нет, мы не говорим, что это (регистрация компаний в райских уголках - L&T.) стало невозможно, однако небольших хлопот, все же, прибавилось.

Хотя, с начала года количество регистраций остается стабильно высоким, юристы Law&Trust отмечают нарастание технических и стандартных моментов, которые появились в работе с островными юрисдикциями. Среди наиболее ярких примеров стоит отметить три наиболее постоянно повторяющиеся, о которых мы расскажем поподробнее.

Перед тем, как рассказать о них, стоит отметить, что данные маркеры никоим образом не усложняют процедуру открытия бизнеса, а позволяют избегать непредвиденных «подводных камней».

Коммуникация явно не задалась

Собственно, этим тезисом стоит обозначить проблемы с коммуникацией и длительным (чаще затянутым) периодом регистрации в островных юрисдикциях. Часто бывает так, что компания сталкивается с откровенным нежеланием местных регистраторов выполнять обязательные процедуры. Среди наиболее упоминаемых островов чаще всего всплывают такие страны как Кипр, Сент-Винсент и Гренадины, а также Британские Виргинские острова. Как показывает практика, благодаря напору юристов, процесс регистрации происходит быстро и без задержек, однако это стоит нервов.

Банковский счет в островных юрисдикциях? Это не для слабонервных!

Этот факт - уже далеко не новость, но мы упомянем о нем. Многие бизнесмены и владельцы бизнеса столкнулись с практической невозможностью открывать счета в местном банке островной юрисдикции. Конечно, такие территории хотели бы получать средства от зарубежных бизнесменов, получая проценты с банковских операций.

Однако теперь проблема состоит еще и в том, что европейские и американские банки начали вводить дополнительный и более жесткий надзор за активностью компаний из островных юрисдикций. Если компания подозревается в частых транзакциях (ежесуточно от 10 тысяч долларов США на протяжении 5 дней) в островные юрисдикции или из нее, такие операции получают статус “high-risk monitoring” и попадают под пристальный контроль банка. А это значит, что есть вероятность "отмывания денег" через местные счета даже путем перечисления средств на расчетные счета топ-банков мира. Такие трансферы будут просто заморожены и остановлены в одних банковских учреждениях, а другие просто с ними не сотрудничают: многие островные юрисдикции уже в "черных списках" мировых банков.

Как показывает многолетняя практика, открыть банковский счет во многих островных юрисдикциях - задача с двумя звездочками, которую теоретически решить возможно, но на практике – это головоломка со многими неизвестными, где нет одинаково правильного решения добытого разными способами. Поэтому если клиент желает открыть компанию на территории, к примеру, Сейшельских островов, то счет в банке лучше всего открывать в престижном и солидном банке, где островная юрисдикция не будет внесена в «черный список». Это, конечно, не так идеально, как бы хотелось, но все же надежнее и удобнее.

Упс, но это так: переводы документов, изменения в оплате услуг

Да, такое частенько случается. Иногда регуляторы островных стран требуют переводы документов на местный язык (да, и такие случаи бывали), так как часто оказывалось, что представители островного органа надзора страны не знают английского. Да, такое бывает в 21 веке. Но вот что забавно - иногда и найти квалифицированного переводчика является серьезной проблемой, но когда она решена, кажется, что хуже уже позади.

Но и это еще ничего, по сравнению с тем, что может случиться в процессе регистрации и уплаты за услуги. Все же, самым неприятным стоит считать внедрение новых правил со стороны регулятора по вопросам введения дополнительных пошлин, оплат налогов или услуг. Бывает так, что нельзя предугадать такие изменения, но в подобных случаях, компания Law and Trust International обязательно сообщает о таких изменениях своим клиентам.

Что же остается в сухом остатке?

На самом деле, такие изменения являются техническими и вполне решаемыми. Они, скорее, создадут временные трудности при регистрации компании, но никак не приостановят сам процесс. В этом ключе стоит заметить, что популярность регистрации на островных юрисдикциях не уменьшается, а даже наоборот(!).

К примеру, пользуясь преимуществом тех же Сейшелл, где оплата регистрации на год будет равна около 1000 долларов, где нет жестких ограничений и правил по работе самой компании, многие предприниматели продолжают открывать компании в этой островной юрисдикции. Ведь это довольно дешево и выгодно, так как в Европе стоимость регистрации и оплаты будет выше в несколько раз; плюс оплата ежемесячной (ежегодной) отчетности и налогов потребуют кругленькую сумму.

В любом случае, если вы планируете регистрировать свою компанию в островной юрисдикции, обязательно стоит уточнить все детали: как и те, которые касаются самой регистрации (время регистрации, стоимость, обязательный перечень документов), так и детали ведения компании (оплата налогов, предоставление отчетности). Со специалистами компании Law and Trust International данные проблемы будут решены в кратчайшие сроки и с максимально возможным результатом.

Материал опубликован пользователем. Нажмите кнопку «Написать», чтобы поделиться мнением или рассказать о своём проекте.

Написать
{ "author_name": "laws trust", "author_type": "self", "tags": [], "comments": 1, "likes": 1, "favorites": 14, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 64702, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Tue, 16 Apr 2019 15:31:33 +0300" }
{ "id": 64702, "author_id": 272189, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/64702\/get","add":"\/comments\/64702\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/64702"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199120, "last_count_and_date": null }

1 комментарий 1 комм.

Популярные

По порядку

0

Одна вода и не слова по делу но зато реклама...

Ответить
0
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "240х200_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "flbq" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Плашка на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } } ]
Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
{ "page_type": "default" }