СК возбудил уголовное дело против руководителей автодилера «Рольф» Статьи редакции
Бизнесменов обвиняют в незаконном выводе денег за рубеж.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова и других руководителей компании. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.
По версии следствия, в 2014 году Петров вступил в сговор с руководителями «Рольфа» и кипрской компании Panabel Limited, владельцем которой он также является. Бизнесмен и другие подозреваемые якобы завысили стоимость акций принадлежащей им компании «Рольф Эстейт» до 4 млрд рублей, чтобы затем приобрести их же у своей кипрской организации.
Петрову и другим подозреваемым вменяется нарушение части 3 статьи 193.1 «по факту совершения ими валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов». Бизнесмен эти обвинения отрицает.
27 июня 2019 года полиция и ФСБ пришли с обысками в центры автодилера «Рольф» в Москве и Петербурге. Представитель «Рольфа» отметил, что следователи мешают работе компании, блокируют доступ к рабочим местам и телефонам и создают неудобства для клиентов.
Я могу предположить рейдерский захват – предложения «продай [бизнес]» поступают каждый день. Последний раз – пару дней назад. Я не могу исключать, что кто-то пытается на этом заработать. Когда действует отдел «К» и ФСБ, никто не возражает, суды сразу получают одобрения.
Сейчас Петров вместе с семьёй находится за границей. Он отметил, что возвращаться в Россию пока не собирается.
Возвращаться туда, где тебе собираются что-то пришить, я не планирую.
«Рольф» — один из крупнейших автомобильных дилеров в России. Ее основал бывший военный лётчик-инженер Сергей Петров в 1991 году. Сейчас он не участвует напрямую в управлении компанией, передав бизнес сыну Александру. В 2007-2016 годы Сергей Петров был депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия».
Прекрасно! Петров, являясь владельцем Рольфа, вступил в сговор сам с собой в лице кипрской компании и купил у себя же чего то. В результате вывел деньги за границу. Жуть.
Понять смысл этого тяжело. Как и то, почему бизнесмены в РФ не могут распоряжаться своими деньгами без риска обысков ФСБ.
Особенно трогательны обыски по периметру всего бизнеса: ведь где могут лежать документы о валютных операциях 2014 года? Конечно, по всем розничным точкам! Спросить эти документы у банков, куда они предоставлены - это же скучно!
Ну и конечно возбудить дело нужно именно тогда, когда подозреваемый за границей. Ведь это самое лучшее время - для намеков.
Так покупка у самого себя без уплаты налогов - это и есть вывод.
Ага. То есть все таки неуплата налогов?
Во-первых, интересно - каких налогов, если покупка долей в ооо на ндс не влияет как минимум, и прибыль не уменьшает. Если внутри компании есть имущество - уже урегулировано все в НК и схемы нет. Насчёт прибыли. Думаю, в расходы сумму Фин вложений не ставят. Иных налогов нет.
Во вторых. Если налоги - то почему о недоплате налогов нет ни слова? И где тогда ФНС? У нас фсб уже налогами занялось?
В третьих. В чем проблема то? Кто пострадал? Где ущерб? Человек реструктурировал свои активы в рамках нескольких юрисдикций. Где общественная опасность? Не понимаю.
Сомнительная история. Как с калви точно.
Там же АО.
Тоесть вы утверждаете, что платить налоги не надо?
Я утверждаю, что в этой истории не видно неуплаты налогов. Что подтверждается информацией от органов. Найдите в их сообщениях что то про налоги - цитату в студию.
П.С. Сам рольф - ООО. Где нашли АО?
Рольф эстейт
Что это меняет? Покупка долей в ооо или акций в бухучёте одинаково отражается
Посмотрел данные Рольф Эстейт. В 2014 году у него на балансе 4.2 млрд собственный капитал. Поэтому 4 млрд - это, возможно, заниженная оценка.
Вы думаете он 100 процентов акций продал?
С учетом того, что в 2017 компания была объединена с ооо рольф - да, возможно.
Так продал то он в 2014
И? В 2014 году ООО Рольф купил АО Рольф Эстейт и в 2017 году присоединило купленную компанию. Что не так?
А причём тут кипрская компания?
Вы новость читали? Там все написано. Запутались в трёх компаниях. Продавец, покупатель, предмет сделки.
Кипрская компания продала акции Рольф Эстейта самому Рольфу. Продавец - киприоты. Покупатель - Рольф. Предмет сделки - АО Рольф Эстейт.
Стопэ. Кипрская компания не владел эстейтом). Как она могла что-то продать?
Да даже если так - продала по заниженной цене, але:).
Вот вы вообще чтение то освоили? Или логику?! Перечитайте ещё раз новость, голову включите.
Кипрская компания продала акции. Значит, владела ими. Как она могла продать - если не владела?
И как вы делаете вывод о заниженной то цене? Когда следователи говорят о завышенной?
У вас там все нормально? А ещё выводы делаете!
Сори, описка, завышенной конечно. Вы бы успокоились, вы про рольф эстейт вообще не знали пока я не сказал. Во вторых.
https://www.rbc.ru/business/27/06/2019/5d14c4d79a7947460e7c2f45?from=from_main
Читайте 3 раза, думайте мозгом.
Я все прочитал ещё заранее. Вы мне ничего нового не сказали.
Просто в чем основа уголовного дела - вы же понимаете? Силовики по своей внутренней логики посчитали стоимость сделки завышенной. Это стало поводом тряхнуть всю компанию и оформлять руководство и владельцев в сизо. Общественная опасность тут неясно какая. Основания - неизвестные, следовательно - сомнительные. Потерпевших нет. Есть некое «нарушение».
Просто жесть. Совсем распоясались
Ну то-есть вы считаете нормальным ситуацию когда я сам себе что-то продаю назначая цену от балды с и нарушая при этом закон?
Основания вполне понятны - вывод денег в обход закона. Опасность - вывод денег, вон в америке из-за этого в залоги одного из топов хуавей взяли.
Во-первых, думаю ситуация с хуавей куда сложнее и там разыгрываются совершенно другие карты.
Во-вторых, рольф конечно нарушил закон. И не только тут, есть к чему придраться. Но вот когда так - маски-шоу, автоматы, всех лицом в пол - это варварство. Нарушили - вызывайте на комиссию / допрос, предъявляйте обвинение руководству, покажите что вы накопали (а доказательная база там есть), и выставляйте требования - доначисления налогов, пени, штрафы, НО - по закону. Пусть компания работает и платит за свои нарушения.
Ага, а он за это время все остатки выведет. Как играть по правилам с теми кто не хочет по ним играть?
Не знаю что там рольф нарушил - но по описанию этой ситуации - ничего. Спор об оценке актива. С участием правоохраны. Интересно будет почитать, на основании чего милиционеры догадались, что актив имеет другую стоимость
Да, я считаю что ты должен иметь право распоряжаться своим капиталом свободно. Если он легален и налоги уплачены. Захотел вывести в Кипр? Ок. Удерживать в России нужно преимуществами в инвестировании, а не с помощью фсб.
Теперь о продать самому себе. Это норм, если цена рыночная. Если нерыночная - пусть ФНС доначислит чего положено. Нотэто должны быть гражданские дела в арбитраже. Чтобы следователи не назначали свою цену. Правоохранители должны перестать лезть в бизнес и к бизнесу.
Проблема в том, что у нас в бизнесе много полукриминальных и просто криминальных элементов, вести с ними работу по другому зачастую очень сложно.
То есть - под предлогом основанным на непонятных выводах тезиса «много жуликов среди бизнесменов» - вы оправдываете вмешательство силовиков?! Прикольно.
Только вот факты - противоположные. У бизнесмена на квартире нашли 8 млрд? Нет. У милиционера Захарченко. А у ФСБшника - 12 млрд.
«И эти люди запрещают нам ковыряться в носу!». Смешно, право слово.
Так их и арестовали. Чем бизнесмены-воры лучше?
Чо как там Сердюков или Васильева, сидят?
Против него же закрыли дело, мимо кассы. Улюкаев сидит и белых, хотя для вас все кто сидит - автоматом жертвы режЫма, навернре:)
Лол. Оба накрали, НО ДЕЛА ТО ЗАКРЫЛИ. Сердюкову еще и новых должностей насыпали.
У вас есть пруфы, что он вор?
чот в голос с этого врети.
Ну вы даже ерничать не умеете, лол:)
Это вы щас Сердюкова с Васильевой защищаете, да?)))))) прикольно))) Редко встретишь такого чудака
Я никого в отличает вас не защищаю. Я просто сказал, что дело против него закрыли. Это факт. Независимо от того как я к нему отношусь. У вас то понятно, обычный менталитет - своим все, врагам закон.
Помимо развитой эмпатии к казнокрадам у вас ещё и дар раскрытия менталитета по комментам, да?))
Да вы просто кладезь талантов! ;)
Плохо, что у вас, судя по всему талантов не много. Только что обвинять меня в эмпатии к казнокрадам, коей вы видимо и обладаете мой кудрявый друг:).
Ну - к слову о талантах, угадывать внешность по комментам у вас выходит посредственно!))
Я ориентировался на аватарку:)
А!) У вас тогда со зрением не очень.
Там длинные гладкие волосы назад.
Ну или тот кто делал рисунок - плохой рисовальщик:)
О боже, зачем вы это сделали, ночь же на дворе.
Ну - раз так пугливы - просто не смотритесь в зеркало после заката
Вы же меня не видели, даже на картинке, а я вас похоже да). И после этого вы говорите, что это я гадаю?)
Тем что бизнесмены эти деньги сами заработали. Претензии государства к бизнесменам обычно связаны с тем, что бизнесмены отдали не совсем ту часть, на которую рассчитывало государство. Но суть в том - что речь идёт о деньгах, заработанных бизнесменами.
А вот милиционеры - они просто тупо украли эти деньги. Они гораздо опаснее для общества! Мало того, что они украли - ещё и факт в том, что они должны следить за правопорядком, а вместо этого разводят криминал.
Более того, наша разрушенная система правоохраны начинает уже явно трогать невиновных - только что было дело Годунова. Система становится просто опасна для общества.
Поэтому я вижу куда большие беды от нерадивых правоохранителей, чем от бизнесменов
Любая полицейская система время от времени трогает невиновных(см. подбросы наркоты в сша), что я очевидно осуждаю и выступаю за декриминализацию потребления. Но я не понимаю почему я плачу свои 13 процентов, а какой-то товарищ считает, что это не обязательно и это типо ок.
А почему вы думаете, что тут не уплачен ндфл? Его тут и не может быть: Петров же в лице кипрской компании владел акциями эстейта. И просто получил за нах деньги. Где здесь доход то?
Вот когда кипрская компания заплатит дивиденды - да, доход будет. Но они его облагают по ставке 5 или 10%, и у нас соглашение с Кипром об избежании двойного налогообложения. Если ставка не менее ⅔ от наших 13% - то никакого дополнительного ндфл и не будет!
Кроме того, капитал не его, а компании и непонятно почему он его посчитал своим.
С чего вы делаете вывод что «он посчитал его своим»? Просто так - выстрел в воздух? Факты в том, что одна компания перечислила деньги другой компании. Все.
Деньги ушли на счёт этого товарища в итоге.
Уверены? Откуда инфа? И в чем проблема - если он с них заплатил все налоги?
Он продал одну свою компанию другой своей компании. Имеет право. Зачем называть это «деньги ушли»?!))
Так вы же сами ссылалиись на следствие. Вот и я сослался. Они утверждают, что это так.
Нет. Они (следователи) утверждают, что всилу владения кипрской компанией деньги поступили в распоряжение Петрова. Это не равно - стали деньгами Петрова. Вы сами понимаете - деньги личные и деньги компании.
Вообще-то они не это утверждают.
Вы смешной:
> Далее соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме 4 млрд рублей со счета компании «РОЛЬФ» на счет кипрской компании «ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД», открытый в австрийском банке. В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение.Человечек отрабатывает свою пайку
Упорно то как! )) Даже забавно ))
Премию выпишут
Читать последнее предложение 3 раза. Именно стали его деньгами это и значит. Иначе было бы написано поступили в обращение компании. Лол.
Да и с первого раза видно - что написано безграмотными слабо понимающими людьми!
Вот тут прочитал еще забавный факт: кипрская компания Панабел владела в том числе ООО Рольф. Которое и продавало рольф-эстейт. То есть - чистая реструктуризация внутри группы. Дочка купила сестринскую компанию у материнской.
Интересно откуда вы такой грамотный, что вам заняться нечем и вы почти в туже секунду отвечаете:).
От мамы и папы, вестимо. Просто когда у компа - по случаю могу ответить быстро
Так кто сказал, что с тех денег по какой-то причине не были заплачены налоги?
Это у нас такое в народе отношение к бизнесу и бизнесменам. Если большие деньги - значит точно что то нечисто, и или налоги недоплачивает, или кредиты выводит. Или мошенник. Стереотип такой - широко распространённый! Отсюда все эти тезисы немотивированные. «Музыка навеяла!»
Ну да, я просто не вижу даже связи, как ему это могло помочь не уплатить налоги? По сути же даже другая юрисдикция. Очевидно он вывел свои белые деньги.
Либо отжим, либо есть негласное правило, что деньги выводить нельзя из России.
Вообще, как можно переплатить самому себе? Если другие акционеры не против. Похоже на борьбу с выводом средств в другие юрисдикции.
Вы похоже бизнесом не занимались, потому что тут очевидно, что эти деньги – не его.
Деньги компании это не деньги учредителя.
Его деньги, это только то, что он получает в виде девидендов, с которых еще надо заплатить налоги.
А тут схема похожая на обнал, за счет этой операции он просто перекладывает деньги компании в свой карман.
Если свои то зачем занижал стоимость акций?)
У рольфа вроде бы нет других акционеров, поэтому в деле и нет потерпевших!
А вот Абызову прикрутили миноритариев как потерпевших
Сказали наоборот завысил.
Так это его личное дело, его личная оценка.
Человек свои белые деньги таким образом спасал.
И как видим правильно делал, только видимо не все успел вывести.
На борьбу с выводом денег за рубеж - похоже! Абызов и вот Петров. Оч похожие дела. А у нас любят компанейщину! И показуху. Иначе не заводили б дело пока он за границей-а арестовали бы в стране или по прилету.
Негласное правило? О чем вы?
За нелегальный вывод есть статьи УК
http://www.garant.ru/company/garant-press/ab/486549/2/
Это не стереотип это реальность.
Хартии дистрибутивов или агроходингов которые появись только в 2015 и 2017 годах яркое тому подтверждение.
https://apkit.ru/charter/eticheskaya-khartiya-importerov-i-distributorov/
https://хартия-апк.рф/
То есть - все предприниматели или жулики, или мошенники, или неплательщики, да?
Интересно, а кто же создаёт всю добавленную стоимость в стране? Прокуроры, наверное - неподкупные наши. С фсб заодно - кормят нас всех))
А добавленная стоимость тут причем ?
При том, что людей, ее создающих - нужно ценить и поддерживать.
А не как у нас - при малейшем поводе прибегать со спецназом и в тюрьму бросать. Ведь тогда сначала скучно и грустно станет предпринимателям, а потом деньги на спецназ тоже заеончаться, и снова будут продукты по талонам
С таким подходом наркоторговцев и прочий криминал надо ценить, тк они тоже создают добавленную стоимость.
И не ко всем приходят с спецназовцами, у многих дело ограничивается людьми в костюмах и без СИЗО.
Смешно объяснять очевидные вещи - но я попробую.
Наркоторговля - штука незаконная - потому как наркоторговля создаёт некоторую добавленную стоимость, но общество считает наркоторговлю неприемлемой из-за существенного вреда здоровью потребителей этой дряни. В итоге общее воздействие такого рода деятельности для общества является отрицательным, налицо общественная опасность.
Теперь - не ко всем приходят. По вашему - это должно радовать? Что меня просто засудят, а не арестуют и бросят в тюрьму? Впрочем, приходят слишком ко многим. Калви, Петров, Якобашвили - это последние несколько месяцев. Абызов опять же. Это просто неприемлемо - такой уровень вмешательства силовиков в бизнес. Должны быть суды и разбирательства с бумагами, а не следователи и сизо
Я
Чем руководствовались?
Догадки? «Музыка навеяла»?
Тем, что смысла в зпнижении стоимости акций другого нет.
Не понимаю вашу логику.
Кипрская компания, по вашему, дёшево продала актив? Занизила свои налоги? Так это налоги на Кипре. В чем вы видите преступление то?
И почему ск/фсб говорят о завышении цены?
Причем здесь налоги, когда ему вменяют «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»
Ну сделано то это для чего?
Человек часть своих денег, с которых уплачены налоги, решил разместить за рубежом. Взял юристов, аудиторов, оформил сделку. Все было ок.
Но не понравилось фсб. Значит, точно жулик!
Не дорос до "золотой акции".
Видать, не докинул кому-то на хату. Ну - у них так теперь принято, судя по новостям!
Ради вывода из юрисдикции РФ. "7. Объективная сторона состава преступления заключается в невозвращении в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте.
Источник: http://ukodeksrf.ru/ch-2/rzd-8/gl-22/st-193-uk-rf";
Да, по заниженной цене в юрисдикции где налогов платить не надо. Это же классика.
Так по заниженной или завышенной? Почему тогда СК уход от налогов не предъявляет?
По завышеной?) Потому что есть закон о выводе денег)
Вы статью читали?
Бизнесмен и другие подозреваемые якобы завысили стоимость акций принадлежащей им компании «Рольф Эстейт» до 4 млрд рублей, чтобы затем приобрести их же у своей кипрской организации.Потому что есть закон о выводе денег)
Именно это я и сказал. А Вы начали говорить про уход от налогов
Ну с какой целью он выводил таким диким способом? Человек ниже вам объяснил причём тут налоги.