СК возбудил уголовное дело против руководителей автодилера «Рольф» Статьи редакции

Бизнесменов обвиняют в незаконном выводе денег за рубеж.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова и других руководителей компании. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

По версии следствия, в 2014 году Петров вступил в сговор с руководителями «Рольфа» и кипрской компании Panabel Limited, владельцем которой он также является. Бизнесмен и другие подозреваемые якобы завысили стоимость акций принадлежащей им компании «Рольф Эстейт» до 4 млрд рублей, чтобы затем приобрести их же у своей кипрской организации.

Петрову и другим подозреваемым вменяется нарушение части 3 статьи 193.1 «по факту совершения ими валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов». Бизнесмен эти обвинения отрицает.

27 июня 2019 года полиция и ФСБ пришли с обысками в центры автодилера «Рольф» в Москве и Петербурге. Представитель «Рольфа» отметил, что следователи мешают работе компании, блокируют доступ к рабочим местам и телефонам и создают неудобства для клиентов.

Я могу предположить рейдерский захват – предложения «продай [бизнес]» поступают каждый день. Последний раз – пару дней назад. Я не могу исключать, что кто-то пытается на этом заработать. Когда действует отдел «К» и ФСБ, никто не возражает, суды сразу получают одобрения.

Сергей Петров, основатель группы «Рольф»

Сейчас Петров вместе с семьёй находится за границей. Он отметил, что возвращаться в Россию пока не собирается.

Возвращаться туда, где тебе собираются что-то пришить, я не планирую.

Сергей Петров, основатель группы «Рольф»

«Рольф» — один из крупнейших автомобильных дилеров в России. Ее основал бывший военный лётчик-инженер Сергей Петров в 1991 году. Сейчас он не участвует напрямую в управлении компанией, передав бизнес сыну Александру. В 2007-2016 годы Сергей Петров был депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия».

0
312 комментариев
Написать комментарий...
Denis Kiselev

Прекрасно! Петров, являясь владельцем Рольфа, вступил в сговор сам с собой в лице кипрской компании и купил у себя же чего то. В результате вывел деньги за границу. Жуть.

Понять смысл этого тяжело. Как и то, почему бизнесмены в РФ не могут распоряжаться своими деньгами без риска обысков ФСБ.

Особенно трогательны обыски по периметру всего бизнеса: ведь где могут лежать документы о валютных операциях 2014 года? Конечно, по всем розничным точкам! Спросить эти документы у банков, куда они предоставлены - это же скучно!

Ну и конечно возбудить дело нужно именно тогда, когда подозреваемый за границей. Ведь это самое лучшее время - для намеков.

Ответить
Развернуть ветку
Anton Ivanov

Так покупка у самого себя без уплаты налогов - это и есть вывод.

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Акции у нас каким налогом облагаются? В статье написано о том, что цена акций была не публичной и завышенной.

Ответить
Развернуть ветку
Anton Ivanov

Налогом на прибыль.
Завышение цены - тоже нарушение. По тону кажется, что вы мне противоречит, но по смыслу - все наоборот.

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Вы уверены, что продажа акций эмитентом (Кипрской компанией) облагается налогом в нашей стране?

Ответить
Развернуть ветку
Anton Ivanov

Вообще-то это кипрская компания покупала акции рольфа(российской компании) по завышенной цене, а не наоборот.

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Давно ли у нас ООО имеет право быть эмитентом?

Ответить
Развернуть ветку
Anton Ivanov

Вы вообще новость читали?)

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Читал, но, наверное, чего-то не понял. Не могли бы вы развернуть свою точку зрения?

Со своей стороны понял, что некая кипрская компания продала на 4 млрд свои акции Рольфу. Акции, должно быть, обычные, то есть не дают никакого права на компанию. Рольф туда оплатил деньги, получив бумажки. В этом нет ничего правосудительного. Если акции были не публичными, то цена их могла быть любой, о чём прописывается в договоре.

Ответить
Развернуть ветку
Blackrock

Тут инфы мало на Форбсе поболее
По версии следствия, в 2014 году фигуранты дела обеспечили изготовление заведомо подложного договора купли-продажи, по которому «Рольф» покупал у кипрской компании «Панабел Лимитед» акции компании «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей. Фактическим владельцем и руководителем всех трех компаний был Сергей Петров, говорится в сообщении следствия. Далее подозреваемые через подконтрольный Петрову московский банк (его название следствие не уточняет) перечислили 4 млрд рублей со счета компании «Рольф» на счет «Панабел Лимитед» в австрийском банке, сообщил СКР. В последующем эти деньги через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение, заявило следствие.

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

Сам у себя же купил. С денег с которых уже должны были быть уплачены налоги, разве нет?

Он вывел свои деньги, но как это могло помешать налогооблажению?

Ответить
Развернуть ветку
Blackrock

Так ему за налоги и не предъявляют ;)

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

Ну тут некоторые просто делают такие выводы.

Ему по сути как я понимаю предъявляют технические нарушения.
За которые тоже предусмотрено наказание уголовное.

А мотив, либо атака, либо негласный запрет на вывод активов из страны.

Ответить
Развернуть ветку
Blackrock

Ну это 2014 год как раз когда валютная паника начиналась он как раз в Думе заседал и тут на тебе выяснилось против крыма голосует ещё и бабки выводит. А это против всех, значит должен отвечать вот пусть и не плачет теперь. А то сидеть от системной партии ещё и мутки мутить непозволительно)))
Ну и так то подложные договора купли продажи это тоже уголовка

Ответить
Развернуть ветку
309 комментариев
Раскрывать всегда