СК возбудил уголовное дело против руководителей автодилера «Рольф» Статьи редакции

Бизнесменов обвиняют в незаконном выводе денег за рубеж.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова и других руководителей компании. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

По версии следствия, в 2014 году Петров вступил в сговор с руководителями «Рольфа» и кипрской компании Panabel Limited, владельцем которой он также является. Бизнесмен и другие подозреваемые якобы завысили стоимость акций принадлежащей им компании «Рольф Эстейт» до 4 млрд рублей, чтобы затем приобрести их же у своей кипрской организации.

Петрову и другим подозреваемым вменяется нарушение части 3 статьи 193.1 «по факту совершения ими валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов». Бизнесмен эти обвинения отрицает.

27 июня 2019 года полиция и ФСБ пришли с обысками в центры автодилера «Рольф» в Москве и Петербурге. Представитель «Рольфа» отметил, что следователи мешают работе компании, блокируют доступ к рабочим местам и телефонам и создают неудобства для клиентов.

Я могу предположить рейдерский захват – предложения «продай [бизнес]» поступают каждый день. Последний раз – пару дней назад. Я не могу исключать, что кто-то пытается на этом заработать. Когда действует отдел «К» и ФСБ, никто не возражает, суды сразу получают одобрения.

Сергей Петров, основатель группы «Рольф»

Сейчас Петров вместе с семьёй находится за границей. Он отметил, что возвращаться в Россию пока не собирается.

Возвращаться туда, где тебе собираются что-то пришить, я не планирую.

Сергей Петров, основатель группы «Рольф»

«Рольф» — один из крупнейших автомобильных дилеров в России. Ее основал бывший военный лётчик-инженер Сергей Петров в 1991 году. Сейчас он не участвует напрямую в управлении компанией, передав бизнес сыну Александру. В 2007-2016 годы Сергей Петров был депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия».

0
312 комментариев
Написать комментарий...
Denis Kiselev

Прекрасно! Петров, являясь владельцем Рольфа, вступил в сговор сам с собой в лице кипрской компании и купил у себя же чего то. В результате вывел деньги за границу. Жуть.

Понять смысл этого тяжело. Как и то, почему бизнесмены в РФ не могут распоряжаться своими деньгами без риска обысков ФСБ.

Особенно трогательны обыски по периметру всего бизнеса: ведь где могут лежать документы о валютных операциях 2014 года? Конечно, по всем розничным точкам! Спросить эти документы у банков, куда они предоставлены - это же скучно!

Ну и конечно возбудить дело нужно именно тогда, когда подозреваемый за границей. Ведь это самое лучшее время - для намеков.

Ответить
Развернуть ветку
Anton Ivanov

Так покупка у самого себя без уплаты налогов - это и есть вывод.

Ответить
Развернуть ветку
Denis Kiselev

Ага. То есть все таки неуплата налогов?

Во-первых, интересно - каких налогов, если покупка долей в ооо на ндс не влияет как минимум, и прибыль не уменьшает. Если внутри компании есть имущество - уже урегулировано все в НК и схемы нет. Насчёт прибыли. Думаю, в расходы сумму Фин вложений не ставят. Иных налогов нет.

Во вторых. Если налоги - то почему о недоплате налогов нет ни слова? И где тогда ФНС? У нас фсб уже налогами занялось?

В третьих. В чем проблема то? Кто пострадал? Где ущерб? Человек реструктурировал свои активы в рамках нескольких юрисдикций. Где общественная опасность? Не понимаю.

Сомнительная история. Как с калви точно.

Ответить
Развернуть ветку
Anton Ivanov

Там же АО.
Тоесть вы утверждаете, что платить налоги не надо?

Ответить
Развернуть ветку
Denis Kiselev

Я утверждаю, что в этой истории не видно неуплаты налогов. Что подтверждается информацией от органов. Найдите в их сообщениях что то про налоги - цитату в студию.

П.С. Сам рольф - ООО. Где нашли АО?

Ответить
Развернуть ветку
Anton Ivanov

Рольф эстейт

Ответить
Развернуть ветку
Denis Kiselev

Что это меняет? Покупка долей в ооо или акций в бухучёте одинаково отражается

Посмотрел данные Рольф Эстейт. В 2014 году у него на балансе 4.2 млрд собственный капитал. Поэтому 4 млрд - это, возможно, заниженная оценка.

Ответить
Развернуть ветку
Anton Ivanov

Вы думаете он 100 процентов акций продал?

Ответить
Развернуть ветку
Denis Kiselev

С учетом того, что в 2017 компания была объединена с ооо рольф - да, возможно.

Ответить
Развернуть ветку
Anton Ivanov

Так продал то он в 2014

Ответить
Развернуть ветку
Denis Kiselev

И? В 2014 году ООО Рольф купил АО Рольф Эстейт и в 2017 году присоединило купленную компанию. Что не так?

Ответить
Развернуть ветку
Anton Ivanov

А причём тут кипрская компания?

Ответить
Развернуть ветку
Denis Kiselev

Вы новость читали? Там все написано. Запутались в трёх компаниях. Продавец, покупатель, предмет сделки.

Кипрская компания продала акции Рольф Эстейта самому Рольфу. Продавец - киприоты. Покупатель - Рольф. Предмет сделки - АО Рольф Эстейт.

Ответить
Развернуть ветку
Anton Ivanov

Стопэ. Кипрская компания не владел эстейтом). Как она могла что-то продать?
Да даже если так - продала по заниженной цене, але:).

Ответить
Развернуть ветку
Denis Kiselev

Вот вы вообще чтение то освоили? Или логику?! Перечитайте ещё раз новость, голову включите.

Кипрская компания продала акции. Значит, владела ими. Как она могла продать - если не владела?

И как вы делаете вывод о заниженной то цене? Когда следователи говорят о завышенной?

У вас там все нормально? А ещё выводы делаете!

Ответить
Развернуть ветку
Anton Ivanov

Сори, описка, завышенной конечно. Вы бы успокоились, вы про рольф эстейт вообще не знали пока я не сказал. Во вторых.
https://www.rbc.ru/business/27/06/2019/5d14c4d79a7947460e7c2f45?from=from_main
Читайте 3 раза, думайте мозгом.

Ответить
Развернуть ветку
Denis Kiselev

Я все прочитал ещё заранее. Вы мне ничего нового не сказали.

Просто в чем основа уголовного дела - вы же понимаете? Силовики по своей внутренней логики посчитали стоимость сделки завышенной. Это стало поводом тряхнуть всю компанию и оформлять руководство и владельцев в сизо. Общественная опасность тут неясно какая. Основания - неизвестные, следовательно - сомнительные. Потерпевших нет. Есть некое «нарушение».

Просто жесть. Совсем распоясались

Ответить
Развернуть ветку
Anton Ivanov

Ну то-есть вы считаете нормальным ситуацию когда я сам себе что-то продаю назначая цену от балды с и нарушая при этом закон?
Основания вполне понятны - вывод денег в обход закона. Опасность - вывод денег, вон в америке из-за этого в залоги одного из топов хуавей взяли.

Ответить
Развернуть ветку
Da Apricot

Во-первых, думаю ситуация с хуавей куда сложнее и там разыгрываются совершенно другие карты.
Во-вторых, рольф конечно нарушил закон. И не только тут, есть к чему придраться. Но вот когда так - маски-шоу, автоматы, всех лицом в пол - это варварство. Нарушили - вызывайте на комиссию / допрос, предъявляйте обвинение руководству, покажите что вы накопали (а доказательная база там есть), и выставляйте требования - доначисления налогов, пени, штрафы, НО - по закону. Пусть компания работает и платит за свои нарушения.

Ответить
Развернуть ветку
Anton Ivanov

Ага, а он за это время все остатки выведет. Как играть по правилам с теми кто не хочет по ним играть?

Ответить
Развернуть ветку
Denis Kiselev

Не знаю что там рольф нарушил - но по описанию этой ситуации - ничего. Спор об оценке актива. С участием правоохраны. Интересно будет почитать, на основании чего милиционеры догадались, что актив имеет другую стоимость

Ответить
Развернуть ветку
Denis Kiselev

Да, я считаю что ты должен иметь право распоряжаться своим капиталом свободно. Если он легален и налоги уплачены. Захотел вывести в Кипр? Ок. Удерживать в России нужно преимуществами в инвестировании, а не с помощью фсб.

Теперь о продать самому себе. Это норм, если цена рыночная. Если нерыночная - пусть ФНС доначислит чего положено. Нотэто должны быть гражданские дела в арбитраже. Чтобы следователи не назначали свою цену. Правоохранители должны перестать лезть в бизнес и к бизнесу.

Ответить
Развернуть ветку
Anton Ivanov

Проблема в том, что у нас в бизнесе много полукриминальных и просто криминальных элементов, вести с ними работу по другому зачастую очень сложно.

Ответить
Развернуть ветку
Denis Kiselev

То есть - под предлогом основанным на непонятных выводах тезиса «много жуликов среди бизнесменов» - вы оправдываете вмешательство силовиков?! Прикольно.

Только вот факты - противоположные. У бизнесмена на квартире нашли 8 млрд? Нет. У милиционера Захарченко. А у ФСБшника - 12 млрд.

«И эти люди запрещают нам ковыряться в носу!». Смешно, право слово.

Ответить
Развернуть ветку
Anton Ivanov

Так их и арестовали. Чем бизнесмены-воры лучше?

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Костюхин

Чо как там Сердюков или Васильева, сидят?

Ответить
Развернуть ветку
Anton Ivanov

Против него же закрыли дело, мимо кассы. Улюкаев сидит и белых, хотя для вас все кто сидит - автоматом жертвы режЫма, навернре:)

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Костюхин
Против него же закрыли дело, мимо кассы.

Лол. Оба накрали, НО ДЕЛА ТО ЗАКРЫЛИ. Сердюкову еще и новых должностей насыпали.

Ответить
Развернуть ветку
Anton Ivanov

У вас есть пруфы, что он вор?

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Костюхин
У вас есть пруфы, что он вор?

чот в голос с этого врети.

Ответить
Развернуть ветку
Anton Ivanov

Ну вы даже ерничать не умеете, лол:)

Ответить
Развернуть ветку
Denis Kiselev

Это вы щас Сердюкова с Васильевой защищаете, да?)))))) прикольно))) Редко встретишь такого чудака

Ответить
Развернуть ветку
Anton Ivanov

Я никого в отличает вас не защищаю. Я просто сказал, что дело против него закрыли. Это факт. Независимо от того как я к нему отношусь. У вас то понятно, обычный менталитет - своим все, врагам закон.

Ответить
Развернуть ветку
Denis Kiselev

Помимо развитой эмпатии к казнокрадам у вас ещё и дар раскрытия менталитета по комментам, да?))

Да вы просто кладезь талантов! ;)

Ответить
Развернуть ветку
Anton Ivanov

Плохо, что у вас, судя по всему талантов не много. Только что обвинять меня в эмпатии к казнокрадам, коей вы видимо и обладаете мой кудрявый друг:).

Ответить
Развернуть ветку
Denis Kiselev

Ну - к слову о талантах, угадывать внешность по комментам у вас выходит посредственно!))

Ответить
Развернуть ветку
Anton Ivanov

Я ориентировался на аватарку:)

Ответить
Развернуть ветку
Denis Kiselev

А!) У вас тогда со зрением не очень.

Там длинные гладкие волосы назад.

Ответить
Развернуть ветку
Anton Ivanov

Ну или тот кто делал рисунок - плохой рисовальщик:)

Ответить
Развернуть ветку
Denis Kiselev
Ответить
Развернуть ветку
Anton Ivanov

О боже, зачем вы это сделали, ночь же на дворе.

Ответить
Развернуть ветку
Denis Kiselev

Ну - раз так пугливы - просто не смотритесь в зеркало после заката

Ответить
Развернуть ветку
Anton Ivanov

Вы же меня не видели, даже на картинке, а я вас похоже да). И после этого вы говорите, что это я гадаю?)

Ответить
Развернуть ветку
Denis Kiselev

Тем что бизнесмены эти деньги сами заработали. Претензии государства к бизнесменам обычно связаны с тем, что бизнесмены отдали не совсем ту часть, на которую рассчитывало государство. Но суть в том - что речь идёт о деньгах, заработанных бизнесменами.

А вот милиционеры - они просто тупо украли эти деньги. Они гораздо опаснее для общества! Мало того, что они украли - ещё и факт в том, что они должны следить за правопорядком, а вместо этого разводят криминал.

Более того, наша разрушенная система правоохраны начинает уже явно трогать невиновных - только что было дело Годунова. Система становится просто опасна для общества.

Поэтому я вижу куда большие беды от нерадивых правоохранителей, чем от бизнесменов

Ответить
Развернуть ветку
Anton Ivanov

Любая полицейская система время от времени трогает невиновных(см. подбросы наркоты в сша), что я очевидно осуждаю и выступаю за декриминализацию потребления. Но я не понимаю почему я плачу свои 13 процентов, а какой-то товарищ считает, что это не обязательно и это типо ок.

Ответить
Развернуть ветку
Denis Kiselev

А почему вы думаете, что тут не уплачен ндфл? Его тут и не может быть: Петров же в лице кипрской компании владел акциями эстейта. И просто получил за нах деньги. Где здесь доход то?

Вот когда кипрская компания заплатит дивиденды - да, доход будет. Но они его облагают по ставке 5 или 10%, и у нас соглашение с Кипром об избежании двойного налогообложения. Если ставка не менее ⅔ от наших 13% - то никакого дополнительного ндфл и не будет!

Ответить
Развернуть ветку
Anton Ivanov

Кроме того, капитал не его, а компании и непонятно почему он его посчитал своим.

Ответить
Развернуть ветку
Denis Kiselev

С чего вы делаете вывод что «он посчитал его своим»? Просто так - выстрел в воздух? Факты в том, что одна компания перечислила деньги другой компании. Все.

Ответить
Развернуть ветку
Anton Ivanov

Деньги ушли на счёт этого товарища в итоге.

Ответить
Развернуть ветку
Denis Kiselev

Уверены? Откуда инфа? И в чем проблема - если он с них заплатил все налоги?

Он продал одну свою компанию другой своей компании. Имеет право. Зачем называть это «деньги ушли»?!))

Ответить
Развернуть ветку
Anton Ivanov

Так вы же сами ссылалиись на следствие. Вот и я сослался. Они утверждают, что это так.

Ответить
Развернуть ветку
Denis Kiselev

Нет. Они (следователи) утверждают, что всилу владения кипрской компанией деньги поступили в распоряжение Петрова. Это не равно - стали деньгами Петрова. Вы сами понимаете - деньги личные и деньги компании.

Ответить
Развернуть ветку
Anton Ivanov

Вообще-то они не это утверждают.

Ответить
Развернуть ветку
Denis Kiselev

Вы смешной:

> Далее соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме 4 млрд рублей со счета компании «РОЛЬФ» на счет кипрской компании «ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД», открытый в австрийском банке. В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение.
Ответить
Развернуть ветку
Владимир Костюхин

Человечек отрабатывает свою пайку

Ответить
Развернуть ветку
Denis Kiselev

Упорно то как! )) Даже забавно ))

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Костюхин

Премию выпишут

Ответить
Развернуть ветку
Anton Ivanov

Читать последнее предложение 3 раза. Именно стали его деньгами это и значит. Иначе было бы написано поступили в обращение компании. Лол.

Ответить
Развернуть ветку
Denis Kiselev

Да и с первого раза видно - что написано безграмотными слабо понимающими людьми!

Вот тут прочитал еще забавный факт: кипрская компания Панабел владела в том числе ООО Рольф. Которое и продавало рольф-эстейт. То есть - чистая реструктуризация внутри группы. Дочка купила сестринскую компанию у материнской.

Ответить
Развернуть ветку
Anton Ivanov

Интересно откуда вы такой грамотный, что вам заняться нечем и вы почти в туже секунду отвечаете:).

Ответить
Развернуть ветку
Denis Kiselev

От мамы и папы, вестимо. Просто когда у компа - по случаю могу ответить быстро

Ответить
Развернуть ветку
309 комментариев
Раскрывать всегда