СК возбудил уголовное дело против руководителей автодилера «Рольф» Статьи редакции
Бизнесменов обвиняют в незаконном выводе денег за рубеж.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова и других руководителей компании. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.
По версии следствия, в 2014 году Петров вступил в сговор с руководителями «Рольфа» и кипрской компании Panabel Limited, владельцем которой он также является. Бизнесмен и другие подозреваемые якобы завысили стоимость акций принадлежащей им компании «Рольф Эстейт» до 4 млрд рублей, чтобы затем приобрести их же у своей кипрской организации.
Петрову и другим подозреваемым вменяется нарушение части 3 статьи 193.1 «по факту совершения ими валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов». Бизнесмен эти обвинения отрицает.
27 июня 2019 года полиция и ФСБ пришли с обысками в центры автодилера «Рольф» в Москве и Петербурге. Представитель «Рольфа» отметил, что следователи мешают работе компании, блокируют доступ к рабочим местам и телефонам и создают неудобства для клиентов.
Я могу предположить рейдерский захват – предложения «продай [бизнес]» поступают каждый день. Последний раз – пару дней назад. Я не могу исключать, что кто-то пытается на этом заработать. Когда действует отдел «К» и ФСБ, никто не возражает, суды сразу получают одобрения.
Сейчас Петров вместе с семьёй находится за границей. Он отметил, что возвращаться в Россию пока не собирается.
Возвращаться туда, где тебе собираются что-то пришить, я не планирую.
«Рольф» — один из крупнейших автомобильных дилеров в России. Ее основал бывший военный лётчик-инженер Сергей Петров в 1991 году. Сейчас он не участвует напрямую в управлении компанией, передав бизнес сыну Александру. В 2007-2016 годы Сергей Петров был депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия».
Прекрасно! Петров, являясь владельцем Рольфа, вступил в сговор сам с собой в лице кипрской компании и купил у себя же чего то. В результате вывел деньги за границу. Жуть.
Понять смысл этого тяжело. Как и то, почему бизнесмены в РФ не могут распоряжаться своими деньгами без риска обысков ФСБ.
Особенно трогательны обыски по периметру всего бизнеса: ведь где могут лежать документы о валютных операциях 2014 года? Конечно, по всем розничным точкам! Спросить эти документы у банков, куда они предоставлены - это же скучно!
Ну и конечно возбудить дело нужно именно тогда, когда подозреваемый за границей. Ведь это самое лучшее время - для намеков.
Так покупка у самого себя без уплаты налогов - это и есть вывод.
Ага. То есть все таки неуплата налогов?
Во-первых, интересно - каких налогов, если покупка долей в ооо на ндс не влияет как минимум, и прибыль не уменьшает. Если внутри компании есть имущество - уже урегулировано все в НК и схемы нет. Насчёт прибыли. Думаю, в расходы сумму Фин вложений не ставят. Иных налогов нет.
Во вторых. Если налоги - то почему о недоплате налогов нет ни слова? И где тогда ФНС? У нас фсб уже налогами занялось?
В третьих. В чем проблема то? Кто пострадал? Где ущерб? Человек реструктурировал свои активы в рамках нескольких юрисдикций. Где общественная опасность? Не понимаю.
Сомнительная история. Как с калви точно.
Это не его активы, это активы компании.
Чтобы стали своими надо сначала выплатить девиденды, с которых уплатить налоги.
А он через эту схему просто вывел деньги компании (не свои) и положил в карман.
Ну - положим так: он деньги с баланса одной своей компании перечислил на баланс другой своей компании. Причём, в Кипр - это вполне цивильная юрисдикция, там чтобы получить деньги себе тоже нужно заплатить налог с дивидендов!
Теперь про схемность. В чем вы видите схемность? Как понятно из имеющихся в доступе материалов, мало идёт про оценку компании РольфЭстейт. Вроде бы есть независимая оценка, есть аудиторское заключение. Их не видел, но смотрел в базе отчетность компании за 2014 год. Там 4.2млрд собственного капитала. Поэтому оценка в районе 4 млрд не представляется чем-то сильно отличным от адекватной цены.
Но наша доблестные правоохранители неизвестно на каком основании оценили компанию иначе! Отсюда все проблемы: что у нас любой следователь может так сделать и у компании любого уровня начнутся проблемы. Чудовищно, кмк
Но просто так это нельзя делать, должен быть смысл у хозяйственной операции. И кому эти две компании принадлежат вообще не важно.
Вот с одного счёта на другой в рамках одной компании переводить можно безо всякого основания.
Надеюсь вы шутите. Иначе сложно обьяснить вашу чудовищную невежественность, когда вы читаете про хоз операции и ничего не понимаете.
Одна компания купила другую компанию у кипрской компании. Деньги перечислили за продажу акций. Это - просто так?))
В комментарии, на который я отвечал, вы другое писали:
он деньги с баланса одной своей компании перечислил на баланс другой своей компании.Просто так это делать нельзя, должно быть обоснование операции.
Одна компания купила другую — ОК, в этом может быть смысл. Просто так гонять деньги между компаниями нельзя.
Пишите точнее и вам не придётся сталкиваться с "чудовищной невежественностью":)))
Вы бы ветку комментариев читали, и не брали отдельный коммент из контекста! И новость тоже есть, под которой комментарий. Не нужно глупых придирок.
Поэтому нет, я не буду пересказывать факты в каждом комментарии
Что просто так гонять деньги гонять нельзя и так очевидно. Никто и не писал что их «гоняли просто так». Даже если перечисление ведётся внутри группы компаний - всегда есть основание и сделка. Это так очевидно, что даже упоминать не стоит