СК возбудил уголовное дело против руководителей автодилера «Рольф» Статьи редакции
Бизнесменов обвиняют в незаконном выводе денег за рубеж.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова и других руководителей компании. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.
По версии следствия, в 2014 году Петров вступил в сговор с руководителями «Рольфа» и кипрской компании Panabel Limited, владельцем которой он также является. Бизнесмен и другие подозреваемые якобы завысили стоимость акций принадлежащей им компании «Рольф Эстейт» до 4 млрд рублей, чтобы затем приобрести их же у своей кипрской организации.
Петрову и другим подозреваемым вменяется нарушение части 3 статьи 193.1 «по факту совершения ими валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов». Бизнесмен эти обвинения отрицает.
27 июня 2019 года полиция и ФСБ пришли с обысками в центры автодилера «Рольф» в Москве и Петербурге. Представитель «Рольфа» отметил, что следователи мешают работе компании, блокируют доступ к рабочим местам и телефонам и создают неудобства для клиентов.
Я могу предположить рейдерский захват – предложения «продай [бизнес]» поступают каждый день. Последний раз – пару дней назад. Я не могу исключать, что кто-то пытается на этом заработать. Когда действует отдел «К» и ФСБ, никто не возражает, суды сразу получают одобрения.
Сейчас Петров вместе с семьёй находится за границей. Он отметил, что возвращаться в Россию пока не собирается.
Возвращаться туда, где тебе собираются что-то пришить, я не планирую.
«Рольф» — один из крупнейших автомобильных дилеров в России. Ее основал бывший военный лётчик-инженер Сергей Петров в 1991 году. Сейчас он не участвует напрямую в управлении компанией, передав бизнес сыну Александру. В 2007-2016 годы Сергей Петров был депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия».
Прекрасно! Петров, являясь владельцем Рольфа, вступил в сговор сам с собой в лице кипрской компании и купил у себя же чего то. В результате вывел деньги за границу. Жуть.
Понять смысл этого тяжело. Как и то, почему бизнесмены в РФ не могут распоряжаться своими деньгами без риска обысков ФСБ.
Особенно трогательны обыски по периметру всего бизнеса: ведь где могут лежать документы о валютных операциях 2014 года? Конечно, по всем розничным точкам! Спросить эти документы у банков, куда они предоставлены - это же скучно!
Ну и конечно возбудить дело нужно именно тогда, когда подозреваемый за границей. Ведь это самое лучшее время - для намеков.
Так покупка у самого себя без уплаты налогов - это и есть вывод.
Ага. То есть все таки неуплата налогов?
Во-первых, интересно - каких налогов, если покупка долей в ооо на ндс не влияет как минимум, и прибыль не уменьшает. Если внутри компании есть имущество - уже урегулировано все в НК и схемы нет. Насчёт прибыли. Думаю, в расходы сумму Фин вложений не ставят. Иных налогов нет.
Во вторых. Если налоги - то почему о недоплате налогов нет ни слова? И где тогда ФНС? У нас фсб уже налогами занялось?
В третьих. В чем проблема то? Кто пострадал? Где ущерб? Человек реструктурировал свои активы в рамках нескольких юрисдикций. Где общественная опасность? Не понимаю.
Сомнительная история. Как с калви точно.
Это не его активы, это активы компании.
Чтобы стали своими надо сначала выплатить девиденды, с которых уплатить налоги.
А он через эту схему просто вывел деньги компании (не свои) и положил в карман.
Ну - положим так: он деньги с баланса одной своей компании перечислил на баланс другой своей компании. Причём, в Кипр - это вполне цивильная юрисдикция, там чтобы получить деньги себе тоже нужно заплатить налог с дивидендов!
Теперь про схемность. В чем вы видите схемность? Как понятно из имеющихся в доступе материалов, мало идёт про оценку компании РольфЭстейт. Вроде бы есть независимая оценка, есть аудиторское заключение. Их не видел, но смотрел в базе отчетность компании за 2014 год. Там 4.2млрд собственного капитала. Поэтому оценка в районе 4 млрд не представляется чем-то сильно отличным от адекватной цены.
Но наша доблестные правоохранители неизвестно на каком основании оценили компанию иначе! Отсюда все проблемы: что у нас любой следователь может так сделать и у компании любого уровня начнутся проблемы. Чудовищно, кмк
Деньги выведены в офшор, с целью положить себе в карман. И есть законы, которые противодействуют такому выводу денег.
Какой вы категоричный! Давайте угадаю - вы ничего не знаете про Кипр, про оффшоры и не читали наших антиофшорных законов. Иначе бы вы знали, что пишете чушь
Это не чушь это реальность, похоже вы не в теме
В целях предотвращения вывода средств за рубеж по мнимым и притворным сделкам введена новая норма — статья 193.1, предусматривающая уголовную ответственность за использование подложных документов или фирмы-однодневки при переводе денежных средств нерезидентам. Максимально возможное наказание по ней составит пять лет лишения свободы, а совершение данного преступления организованной группой лиц в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок уже от пяти до 10 лет. При этом крупный и особо крупный размер также составят 6 млн рублей и 30 млн рублей соответственно.Ну а какое отношение имеет ваша цитата к обсуждаемой теме?
Как какое, дело и завели по этой статье.
Ну - на Голунова тоже дело завели.