СК возбудил уголовное дело против руководителей автодилера «Рольф» Статьи редакции

Бизнесменов обвиняют в незаконном выводе денег за рубеж.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова и других руководителей компании. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

По версии следствия, в 2014 году Петров вступил в сговор с руководителями «Рольфа» и кипрской компании Panabel Limited, владельцем которой он также является. Бизнесмен и другие подозреваемые якобы завысили стоимость акций принадлежащей им компании «Рольф Эстейт» до 4 млрд рублей, чтобы затем приобрести их же у своей кипрской организации.

Петрову и другим подозреваемым вменяется нарушение части 3 статьи 193.1 «по факту совершения ими валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов». Бизнесмен эти обвинения отрицает.

27 июня 2019 года полиция и ФСБ пришли с обысками в центры автодилера «Рольф» в Москве и Петербурге. Представитель «Рольфа» отметил, что следователи мешают работе компании, блокируют доступ к рабочим местам и телефонам и создают неудобства для клиентов.

Я могу предположить рейдерский захват – предложения «продай [бизнес]» поступают каждый день. Последний раз – пару дней назад. Я не могу исключать, что кто-то пытается на этом заработать. Когда действует отдел «К» и ФСБ, никто не возражает, суды сразу получают одобрения.

Сергей Петров, основатель группы «Рольф»

Сейчас Петров вместе с семьёй находится за границей. Он отметил, что возвращаться в Россию пока не собирается.

Возвращаться туда, где тебе собираются что-то пришить, я не планирую.

Сергей Петров, основатель группы «Рольф»

«Рольф» — один из крупнейших автомобильных дилеров в России. Ее основал бывший военный лётчик-инженер Сергей Петров в 1991 году. Сейчас он не участвует напрямую в управлении компанией, передав бизнес сыну Александру. В 2007-2016 годы Сергей Петров был депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия».

0
312 комментариев
Написать комментарий...
Denis Kiselev

Прекрасно! Петров, являясь владельцем Рольфа, вступил в сговор сам с собой в лице кипрской компании и купил у себя же чего то. В результате вывел деньги за границу. Жуть.

Понять смысл этого тяжело. Как и то, почему бизнесмены в РФ не могут распоряжаться своими деньгами без риска обысков ФСБ.

Особенно трогательны обыски по периметру всего бизнеса: ведь где могут лежать документы о валютных операциях 2014 года? Конечно, по всем розничным точкам! Спросить эти документы у банков, куда они предоставлены - это же скучно!

Ну и конечно возбудить дело нужно именно тогда, когда подозреваемый за границей. Ведь это самое лучшее время - для намеков.

Ответить
Развернуть ветку
Anton Ivanov

Так покупка у самого себя без уплаты налогов - это и есть вывод.

Ответить
Развернуть ветку
Denis Kiselev

Ага. То есть все таки неуплата налогов?

Во-первых, интересно - каких налогов, если покупка долей в ооо на ндс не влияет как минимум, и прибыль не уменьшает. Если внутри компании есть имущество - уже урегулировано все в НК и схемы нет. Насчёт прибыли. Думаю, в расходы сумму Фин вложений не ставят. Иных налогов нет.

Во вторых. Если налоги - то почему о недоплате налогов нет ни слова? И где тогда ФНС? У нас фсб уже налогами занялось?

В третьих. В чем проблема то? Кто пострадал? Где ущерб? Человек реструктурировал свои активы в рамках нескольких юрисдикций. Где общественная опасность? Не понимаю.

Сомнительная история. Как с калви точно.

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Ivanov

вы ведь вообще не понимаете, о чем речь?

Ответить
Развернуть ветку
Denis Kiselev

Не нужно вот этих неправомерных обобщений!

Я не понимаю в чем состоит преступление - и как правоохранители вычислили правильную стоимость компании.

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Ivanov

Ну там может, это вы не понимаете? вы всегда понимаете следствие, где материалы до суда не раскрывают? Или вы опытный юрист в этой сфере?

Ответить
Развернуть ветку
Denis Kiselev

Из публично доступной информации следует что основания жидкие. И да, я опытный в этой сфере

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Ivanov

опыт приобретен после использования яндекса в течении 10 минут? нуну

Ответить
Развернуть ветку
Denis Kiselev

Нет. К сожалению, личный опыт - проходили всякое, несколько корпоративных войн, пучок уголовных дел, сотни арбитражей. Гуглите «Киселев Оберон новосибирск»

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Ivanov

Основные показатели отчетности за 2017 год (по данным ФНС):
- сумма доходов: 75 000,00 руб.
- сумма расходов: 75 000,00 руб.
- уплаченный налог на добавленную стоимость: 0,00 руб.

Судебные дела ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОБЕРОН" ?

вау.сотни арбитражей. тыщщи просто.

Ответить
Развернуть ветку
Denis Kiselev

Эмм. Гуглите дальше. Химпласт, Новосибирская макаронная фабрика

Ответить
Развернуть ветку
309 комментариев
Раскрывать всегда