СК возбудил уголовное дело против руководителей автодилера «Рольф» Статьи редакции
Бизнесменов обвиняют в незаконном выводе денег за рубеж.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова и других руководителей компании. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.
По версии следствия, в 2014 году Петров вступил в сговор с руководителями «Рольфа» и кипрской компании Panabel Limited, владельцем которой он также является. Бизнесмен и другие подозреваемые якобы завысили стоимость акций принадлежащей им компании «Рольф Эстейт» до 4 млрд рублей, чтобы затем приобрести их же у своей кипрской организации.
Петрову и другим подозреваемым вменяется нарушение части 3 статьи 193.1 «по факту совершения ими валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов». Бизнесмен эти обвинения отрицает.
27 июня 2019 года полиция и ФСБ пришли с обысками в центры автодилера «Рольф» в Москве и Петербурге. Представитель «Рольфа» отметил, что следователи мешают работе компании, блокируют доступ к рабочим местам и телефонам и создают неудобства для клиентов.
Сейчас Петров вместе с семьёй находится за границей. Он отметил, что возвращаться в Россию пока не собирается.
«Рольф» — один из крупнейших автомобильных дилеров в России. Ее основал бывший военный лётчик-инженер Сергей Петров в 1991 году. Сейчас он не участвует напрямую в управлении компанией, передав бизнес сыну Александру. В 2007-2016 годы Сергей Петров был депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия».
Прекрасно! Петров, являясь владельцем Рольфа, вступил в сговор сам с собой в лице кипрской компании и купил у себя же чего то. В результате вывел деньги за границу. Жуть.
Понять смысл этого тяжело. Как и то, почему бизнесмены в РФ не могут распоряжаться своими деньгами без риска обысков ФСБ.
Особенно трогательны обыски по периметру всего бизнеса: ведь где могут лежать документы о валютных операциях 2014 года? Конечно, по всем розничным точкам! Спросить эти документы у банков, куда они предоставлены - это же скучно!
Ну и конечно возбудить дело нужно именно тогда, когда подозреваемый за границей. Ведь это самое лучшее время - для намеков.
Так покупка у самого себя без уплаты налогов - это и есть вывод.
Ага. То есть все таки неуплата налогов?
Во-первых, интересно - каких налогов, если покупка долей в ооо на ндс не влияет как минимум, и прибыль не уменьшает. Если внутри компании есть имущество - уже урегулировано все в НК и схемы нет. Насчёт прибыли. Думаю, в расходы сумму Фин вложений не ставят. Иных налогов нет.
Во вторых. Если налоги - то почему о недоплате налогов нет ни слова? И где тогда ФНС? У нас фсб уже налогами занялось?
В третьих. В чем проблема то? Кто пострадал? Где ущерб? Человек реструктурировал свои активы в рамках нескольких юрисдикций. Где общественная опасность? Не понимаю.
Сомнительная история. Как с калви точно.
вы ведь вообще не понимаете, о чем речь?
Не нужно вот этих неправомерных обобщений!
Я не понимаю в чем состоит преступление - и как правоохранители вычислили правильную стоимость компании.
Ну там может, это вы не понимаете? вы всегда понимаете следствие, где материалы до суда не раскрывают? Или вы опытный юрист в этой сфере?
Из публично доступной информации следует что основания жидкие. И да, я опытный в этой сфере
опыт приобретен после использования яндекса в течении 10 минут? нуну
Нет. К сожалению, личный опыт - проходили всякое, несколько корпоративных войн, пучок уголовных дел, сотни арбитражей. Гуглите «Киселев Оберон новосибирск»
Основные показатели отчетности за 2017 год (по данным ФНС):
- сумма доходов: 75 000,00 руб.
- сумма расходов: 75 000,00 руб.
- уплаченный налог на добавленную стоимость: 0,00 руб.
Судебные дела ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОБЕРОН" ?
вау.сотни арбитражей. тыщщи просто.
Эмм. Гуглите дальше. Химпласт, Новосибирская макаронная фабрика