Московская налоговая оштрафовала предпринимателя на 127,5 млн рублей из-за кредита в зарубежном банке Статьи редакции
Алексей Ермаков сам отчитался перед ФНС об иностранных счетах. Он не знал, что нарушает валютное законодательство.
Налоговая инспекция №7 по Москве оштрафовала на 127,5 млн рублей предпринимателя Алексея Ермакова из-за получения кредита в зарубежном банке. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы дела.
В 2017 году бизнесмен взял кредит на 170 млн рублей в «Юнибанке» в Армении на покупку доли в местной компании. Деньги он получил на счёт в том же банке. Налоговая инспекция №7 по Москве узнала о сделке из предоставленного Ермаковым отчёта и оштрафовала его на 75% от суммы операции: согласно валютному законодательству, валютные сделки должны проходить с участием российских банков.
Ермаков объяснил, что в российских банках ему в кредите отказали, а зачислить средства на счёт в другом банке было невозможно. Он обратился в суд и попросил заменить штраф предупреждением из-за малозначительности нарушения.
В постановлении инспекции указано, что он «мог и был обязан зачислить» полученные деньги на счёт в российском банке, а отказ в получении кредита в России не позволяет «совершать противоправные действия». Инспекция отметила, что решение об отсутствии общественной опасности будет «формировать пренебрежительное отношение к требованиям валютного законодательства».
Тверской районный суд Москвы поддержал решение налоговой инспекции. Ермаков подал жалобу в Мосгорсуд. По его мнению, существующие меры наказания несоразмерны нарушению, а ведомства не разбираются в ситуации, а «стараются максимально увеличить поступления в бюджет».
Я думал, если ты сам уведомляешь ФНС о счетах за границей и движении средств по ним и честно платишь налоги от своей коммерческой деятельности, то этого должно быть достаточно для государственного контроля за бизнесом.
Опрошенные изданием юристы заметили, что это второе дело в суде о нарушении валютного законодательства против человека, а не компании. Первое слушалось в 2017 году: тогда банк Standard Chartered вернул Николаю Кузнецову ранее замороженные средства на счёт в другом зарубежном банке. За это Кузнецова оштрафовали более чем на 30 млн рублей.
Иногда люди и компании не знают, что нарушают валютное законодательство, объяснила директор группы по оказанию юридических услуг банкам и финансовым институтам PwC Legal Ксения Грицепанова. По её словам, они отчитываются о счетах перед ФНС, декларируют операции, и штраф в размере 75-100% от суммы операции становится неожиданностью.
Партнёр TA Legal Consulting Иван Тертычный считает, что ФНС находит валютные нарушения там, где произошло недоразумение из-за того, что иностранные банки не знают российские законы. Смягчить наказание при этом практически невозможно, отмечает Грицепанова.
Директор юридической группы KPMG Екатерина Цыбикова объяснила, что кредиты и займы, выданные в валюте, можно начислить на зарубежные счета при соблюдении двух условий: они выданы на срок больше двух лет, а сам банк находится в стране-члене ОЭСР или ФАТФ, группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Всего в списке 36 стран, Армении среди них нет.
Кто может объяснить в чем опасность?
Человек взял дешёвые деньги, в кредит на покупку доли компании.
Где угроза государству ?
За что его наказывать? За успешный бизнес?
Судя по статья опасность в финансировании терроризма или отмывании денег. Государству непонятно, что это за 170 млн. у тебя образовались на неподконтрольном ему счету и оно на всякий случай изымает большую часть себе. Валютный контроль у нас очень жестокий.
За успешный бизнес?С каких это пор получение кредита является показателем успешного бизнеса?
Комментарий недоступен
Тут не логика, а скорее формальный повод. Которым налоговая воспользовалась, чтобы пополнить бюджет. Всё в дом, как говорится.
Комментарий недоступен
В такие сложные многоходовки у нас только верховный главнокомандующий может! Простой московской ИФНС такое не доступно.
Ну если честно, очень навряд ли он бы заплатил налоги в размере 75% от стоимости предприятия. А тут верняк сам в руки идёт.
Инвестклимат и так ни к чёрту, терять нечего:)
Комментарий недоступен
Верховный в параллельной вселенной живет, он уже мало что контролирует, это просто ему образ такого альфа самца создают, царь император типа.
Точно, верховный это уже просто ширма
Я об этом постоянно говорю, но разгневанные "быки" кидаются на него как на красную тряпку и слышать ничего не хотят.
Я всегда называл такое состояние - «человек уже в космосе»! Лично видел на паре знакомых бизнесменов))
Думаете, Ермаков А.В. лично Путину дорогу перешёл со своим армянским кредитом?:)))
Комментарий недоступен
Вероятно: не дали ему кредит здеся, потому что с кем-то поругался тута.
А когда узнали, что таки взял тама - дескать обошёл гад, то сказали "фас" через налоговую
Вроде как он собирался в Армении компанию покупать, поэтому и кредит там взял. Написано: "для покупки местной компании".
Это не формальный повод, это статья КОАП "Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования", минимальный размер штрафа за это нарушение 75% от суммы.
Если бы налоговая его не выставила, то это уже повод возбуждать дело на инспектора.
Возмущаться надо не налоговой, а законами, эта статья в законе кстати с 2004 года.
Согласен, не так сформулировал.
какой бюджет , вы что ребята ? Это просто грабеж в своих интересах , эти деньги не попадут в бюджет не коем образом НЕТ .Это осидает на личные счета того же начальника налоговой службе .Если деньги Захарченко и прочих исчезли без следа ТО о каком бюджете вы говорите .
Вам виднее, раз вы свечку над личным счётом начальника налоговой службы держите:)
Что там ещё у кого оседает, не подскажете? Очень интересно.
а где доказательство , гарантии что эти и подобные конфискат попадут в бюджет ? Сам то понял что написал
Так это ты утверждал, что "всё осидает на личные счета того же начальника налоговой службе" — ты и доказывай.
Совсем обнаглели уже.
Что было бы "опасно"?!
Армянские деньги в экономику Армении.
Где здесь опасность и вообще РФ?!
Комментарий недоступен
Ну подозревать то можно конечно, только никакой прибыли не было и могло и не быть... то есть это только в рамках их фантазий пока
Деньги брались вовне.
Цели трат тоже вовне.
Юрисдикция вообще другая, никакого отношения к РФ не имеет.
Кроме того, что сам гражданин aka раб, собственность государства и его надо доить и драть.
Мне можете не объяснять, я тоже удивляюсь параноидальности нашего валютного регулирования, которое больше борется с честными гражданами, чем с террористами.
Ок. Если это не касается РФ, на фик он подал документы?
А по новым правилам типа надо предупреждать о наличии у тебя зарубежных счетов и компаний.... надо было не подавать
Надо тогда начинать с этих людей, там потенциал для финансирования терроризма в разы выше
https://inosmi.ru/politic/20180426/242084824.html
Это слишком жирные кабанчики для простой московской налоговой. А вот простой Ермаков А.В. — то, что надо:)
Это Ермаков жирный кабанчик, а эти две сотни подлинные учредители РФ, которые и Путина поменяют на шмутина, когда у него рейтинг совсем упадет, как поменяли ельцина.
Вам виднее:)) Вы, наверное, сами вхожи в узкий круг?:))
Л-логика.
Самый яркий маркер это пенсионная реформа, когда стало понятно, что рейтинг Путина для них не столь существенен как может показаться.
Он же как громоотвод, а они в тени сидят, когда громоотвод перестанет работать, поменяют на новый. Все будет как с ельциным.
Всё намного проще — сразу после выборов с рейтингом можно особо не заморачиваться и принимать непопулярные, но назревшие решения.
Ближе к выборам за рейтингом нужно следить. Это везде так.
Нет, повышение пенс. возраста это не назревшее решение, это из серии раздела благ между элитами и плебсом. Денег валом, раз решили пренебречь Путиным, значит подлинные хозяева олигархи, а не Путин.
То-то они дождались, пока Путина переизберут)
Эти 200 - близкий круг Путина, в 90е они были мелочью, а при нем поднялись.
А Путин - главный у них, вероятно, самый богатый человек на планете.
Сводят дебет-кредит, что дешевле, нового раскрутить, или старого поберечь.
Суть не в этом, а в том, что Путин не субъект политики, а объект, так как если бы он был субъектом, то он бы замутил свой 37-ой, чтобы сбросить эту пару сотен, но для этого ему пришлось бы опереться на население, т.е. не проводить пенс. реформу, не обваливать рубль, увеличивать цену бенза и еще 100500 поборов.
Проблема нашей политики в том, что даже многие умные люди не понимают, кто настоящий враг, с кем надо бороться. Они все как глупые бычки кидаются на красную тряпку, т.е. на Путина.
Он их туда установил, они все платят ему, зачем ему рушить собственную систему?
37й год был как раз против простых людей, в основном, если пропорции считать.
Кого из 200 миллиардеров он установил? Пару тройку человек?
зачем ему рушить собственную систему?В - внешнее давление, боливар двоих не выдержит, т.е. олигархов и внешнее давление, надо либо мириться с США на любых условиях, либо олигархов на нож.
37й год был как раз против простых людейНет, это была чистка гос. аппарата и армии, просто аппарат был сильно большой.
Именно благодаря 37-му страна выстояла в ВОВ, люди уверовали, что они и есть государство наглядно увидев, как все говно вычистили, конечно, не без невиновных, лес рубят, щепки летят.
Комментарий недоступен
николай2 не почистил страну перед 1914 и получил бардак на всех уровнях, даже помощь от союзников не смог доставить на фронт.
Каждого. Каждый из них у него на прикорме, каждый - его кошелек.
В - внешнее давление, боливар двоих не выдержит, т.е. олигархов и внешнее давление, надо либо мириться с США на любых условиях, либо олигархов на нож.Прохоров, помнится, рассказывал, что не мог поделить "бизнес" со своим подельником, попросил Путина, тот разрулил все, сколько-то миллиардов (!) отдали Прохорову.
Не было бы никакого внешнего давления, если бы не было Крыма. Кому из олигархов выгоден Крым? Чисто рейтинговый проект Путина.
Нет, это была чистка гос. аппарата и армии, просто аппарат был сильно большой.Не была, а заявлялась. А страдали случайные люди.
Именно благодаря 37-му страна выстояла в ВОВ, люди уверовали, что они и есть государство наглядно увидев, как все говно вычистили, конечно, не без невиновных, лес рубят, щепки летят.Ну конечно, ага, а заградотряды просто так стояли.
Я не знаю, как управляли бы армией репрессированные, но оставшиеся управляли крайне плохо. Достаточно сравнить потери.
Ну я же говорю, Путин громоотвод, такой образ и создается, а они бедолаги, его кормят, потом как на Украине будет, один из олигархов сменит Путина))))
Кому из олигархов выгоден Крым?Не было бы Крыма, Украина целиком вошла бы в НАТО, пришлось бы значительные ресурсы тратить на оборону, чтобы не отобрали нефтепроводы, т.е. нести прямые убытки, а так и на армию тратить меньше надо и на народ, которому в уши денно и ночно внушают угрозу войны, типа надо потерпеть.
А страдали случайные люди.Для рейтинга олимпиады хватило бы с головой.
Не случайных было больше.
а заградотряды просто так стояли.Чего николай2 их не использовал? Это была обычная технология тех лет, чтобы сдерживать колеблющихся, если бы основная солдатская масса не хотела бы воевать, то малочисленные заград отрады бы ничего не сделали против вооруженны суровых мужчин.
Достаточно сравнить потери.Не достаточно, нужно еще оснащение сравнить и технологическое развитие, Германия была технологически самой развитой страной на планете, качественно подготовилась к войне, имела хороший боевой опыт, тогда как СССР только начал перевооружаться, вынужден был почти всю промышленность эвакуировать.
Нет, образ создается, что царь хороший, бояре плохие. Точнее, и не менялся никогда.
Не было бы Крыма, Украина целиком вошла бы в НАТО, пришлось бы значительные ресурсы тратить на оборону, чтобы не отобрали нефтепроводы, т.е. нести прямые убытки, а так и на армию тратить меньшеКакая-то клюква из телевизора, честное слово.
Для рейтинга олимпиады хватило бы с головой.Укрепление границы не может быть дороже войны, которая идет последние 5 лет там. Да и бюджеты на оборону космические.
А почему до сих пор нефтепровод не отобрали?
Олимпиадный рейтинг курам на смех, по сравнению с завоевательским.
Не случайных было больше.Ну мы бы с тобой точно эту беседу на рудниках вели.
Про войну не хочу, скажу только, что у СССР было в разы больше техники к началу войны. Просто ее всю сожгли немцы в первые же дни из-за бездарности советского руководства.
И сравнение с Николаем хорошее. Тупого тирана сменили кровожадные людоеды, людям легче не стало (виноват тут сам Николай, что довел страну до красного террора, ранние реформы привели бы гораздо более образованных людей к власти)
Это для совсем тупорылых, для зрителей первого канала. Настоящее бояре в тени же. Чинуше не бояре, расходник.
Укрепление границы не может быть дороже войныУкрепление границы стало бессмысленным еще в середине 20 века, с появлением маневренной войны.
А почему до сих пор нефтепровод не отобрали?О какой войне вы говорите? То что на донбассе это не война, а мелкий вялотякущий конфликт.
Пытаются же, чтобы нормально отобрать, нужно страну как можно на меньшие кусочки разрезать, чтобы добыча в одной стране, трубопровод в другой, а богатый потребитель через третью.
виноват тут сам Николай, что довел страну до красного террораОн мало что мог сделать, что-то мог сделать только Александр I победив Наполеона, но он ничего не сделал и остальные уже были обречены.
людям легче не сталоВы же шутите? Октябрь 1917 забросил все человечество на принципиально новый уровень социальных благ.
Лучше стало всякому скаму. Нормальным людям хуже.
Кто там нормальным был? Сгнившее и расслабленное дворянство?
Миллионы несчастных раскулаченных. Ну и интеллигенция, разумеется. В начале 20 века общество уже давно было не такое, как в начале 19-го.
Надо понимать контекст истории, кулаки были созданы Столыпиным как попытка получить класс на селе, на который можно опереться. Сами по себе кулаки стали чуждым элементом на селе, которое исконно было общинным, поэтому коллективизация прошла относительно быстро.
Но многие кулаки, те что умнее, сами сдали свое добро в колхоз и стали их председателями, сам знаю таких по рассказам своих родственников.
Интеллигенция пострадала только та, которая лезла в политику, времена были суровыми, после революции всем кажется, что они здесь власть, поэтому тем, кто стал властью приходится действовать жестко, иначе управляемость будет в районе нуля.
Например? Это про Ленина, который лампочку в каждый дом провел? В то же время, когда мой отец всю школу при масленке прожил в деревне, а это уже 70е годы.
Это для совсем тупорылых, для зрителей первого канала. Настоящее бояре в тени же. Чинуше не бояре, расходник.Кто-то считает одних боярами, кто-то других. Это все размазывает ответственность тонким слоем по случайным людям, при этом показывая Путина непогрешимым защитником отечества.
Он у власти уже 20 лет. Любые бояре - только его заслуга.
Не перестаю проигрывать с вашей необразованности
Крым выгоден тем что они не хотят иметь братскую соседнюю страну у которой всё хорошо. Они хотят пугать людей майданом. И до этого года люди действительно пугались. Как майдана, так и девяностых, но теперь маски сброшены и в столице омон и росгвардия в балаклавах без опознавательных номеров пиздят людей. Кстати о росгвардии - её бюджета хватило бы не только для отмены пенсионной реформы, но и на снижение пенсионного возраста.
100%, если Украину оставить в покое, она очень быстро станет преуспевать, так как потенциал у нее колоссальный, а так как связей на уровне родственников и друзей миллионы, то начнутся вопросы, может наш солнцеликий давно потускнел?
Наследник чекистов этот Демидов:" люди уверовали, что они и есть государство наглядно увидев, как все говно вычистили". То то драпали от границы до самого Сталинграда после "чистки", которые эти демидовы провели...
Хоть и откатились до Москвы, но не сдались как вся Европа.
Гитлер был гением в своем роде, он первый применил новый принцип ведения войны к которому советы (как и вся Европа) оказались не готовы, научились воевать на его принципах только возле Москвы.
Думаете, население о 37 мечтает? Чтобы соседа замели и шлепнули по приговору тройки? И стучать, стучать, стучать... Такое, по Вашему, население?
Население мечтает о порядке, чтобы соседа чинуша с зарплатой 15 т.р. ездящим на каене в гулаг отправили.
Текущая власть состоящая из миллионов таких продажных чинушей пытается внушить плебсу, что 37-ой это массовый и бессмысленный террор населения, а не чистка гос. аппарата и армии.
Вот только изъять оно почти ничего по факту не может - денежки-то в неподконтрольной ему юрисдикции, да ещё и обременены кредитом. А в эрэфии у Ермакова вряд ли было 100+ лямов на счетах, которые можно быстренько арестовать.
Возьмут в заложники (запретят выезд), заблокируют счета и постепенно будут отбирать всё имущество.
Да, если будет булки мять возможен и такой вариант.
Посадят в изолятор, лет через 10 подготовят дело к суду. Суд вынесет решение, ещё пару лет этапируется, потом выйдет с огромным долгом перед Арменией.
вот именно что этот контроль должен контролировать работу с валютой внутри страны.
с какого уя они лезут в армению вообще непонятно.
парниша конечно затупил - на свой российский ИП что ли кредит брал? зачем? открыл бы предпринимателя в любой другой стране и на него брал.
или брал бы как физлицо под поручительство ИП.
С тех пор что выдача кредитов малому бизнесу в России только если он существует не менее 3 лет и показывал положительное сальдо ( не помню какой срок). А это однозначно успешный бизнес.