Московская налоговая оштрафовала предпринимателя на 127,5 млн рублей из-за кредита в зарубежном банке Статьи редакции
Алексей Ермаков сам отчитался перед ФНС об иностранных счетах. Он не знал, что нарушает валютное законодательство.
Налоговая инспекция №7 по Москве оштрафовала на 127,5 млн рублей предпринимателя Алексея Ермакова из-за получения кредита в зарубежном банке. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы дела.
В 2017 году бизнесмен взял кредит на 170 млн рублей в «Юнибанке» в Армении на покупку доли в местной компании. Деньги он получил на счёт в том же банке. Налоговая инспекция №7 по Москве узнала о сделке из предоставленного Ермаковым отчёта и оштрафовала его на 75% от суммы операции: согласно валютному законодательству, валютные сделки должны проходить с участием российских банков.
Ермаков объяснил, что в российских банках ему в кредите отказали, а зачислить средства на счёт в другом банке было невозможно. Он обратился в суд и попросил заменить штраф предупреждением из-за малозначительности нарушения.
В постановлении инспекции указано, что он «мог и был обязан зачислить» полученные деньги на счёт в российском банке, а отказ в получении кредита в России не позволяет «совершать противоправные действия». Инспекция отметила, что решение об отсутствии общественной опасности будет «формировать пренебрежительное отношение к требованиям валютного законодательства».
Тверской районный суд Москвы поддержал решение налоговой инспекции. Ермаков подал жалобу в Мосгорсуд. По его мнению, существующие меры наказания несоразмерны нарушению, а ведомства не разбираются в ситуации, а «стараются максимально увеличить поступления в бюджет».
Я думал, если ты сам уведомляешь ФНС о счетах за границей и движении средств по ним и честно платишь налоги от своей коммерческой деятельности, то этого должно быть достаточно для государственного контроля за бизнесом.
Опрошенные изданием юристы заметили, что это второе дело в суде о нарушении валютного законодательства против человека, а не компании. Первое слушалось в 2017 году: тогда банк Standard Chartered вернул Николаю Кузнецову ранее замороженные средства на счёт в другом зарубежном банке. За это Кузнецова оштрафовали более чем на 30 млн рублей.
Иногда люди и компании не знают, что нарушают валютное законодательство, объяснила директор группы по оказанию юридических услуг банкам и финансовым институтам PwC Legal Ксения Грицепанова. По её словам, они отчитываются о счетах перед ФНС, декларируют операции, и штраф в размере 75-100% от суммы операции становится неожиданностью.
Партнёр TA Legal Consulting Иван Тертычный считает, что ФНС находит валютные нарушения там, где произошло недоразумение из-за того, что иностранные банки не знают российские законы. Смягчить наказание при этом практически невозможно, отмечает Грицепанова.
Директор юридической группы KPMG Екатерина Цыбикова объяснила, что кредиты и займы, выданные в валюте, можно начислить на зарубежные счета при соблюдении двух условий: они выданы на срок больше двух лет, а сам банк находится в стране-члене ОЭСР или ФАТФ, группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Всего в списке 36 стран, Армении среди них нет.
Кто может объяснить в чем опасность?
Человек взял дешёвые деньги, в кредит на покупку доли компании.
Где угроза государству ?
За что его наказывать? За успешный бизнес?
Судя по статья опасность в финансировании терроризма или отмывании денег. Государству непонятно, что это за 170 млн. у тебя образовались на неподконтрольном ему счету и оно на всякий случай изымает большую часть себе. Валютный контроль у нас очень жестокий.
За успешный бизнес?С каких это пор получение кредита является показателем успешного бизнеса?
Надо тогда начинать с этих людей, там потенциал для финансирования терроризма в разы выше
https://inosmi.ru/politic/20180426/242084824.html
Это слишком жирные кабанчики для простой московской налоговой. А вот простой Ермаков А.В. — то, что надо:)
Это Ермаков жирный кабанчик, а эти две сотни подлинные учредители РФ, которые и Путина поменяют на шмутина, когда у него рейтинг совсем упадет, как поменяли ельцина.
Вам виднее:)) Вы, наверное, сами вхожи в узкий круг?:))
Л-логика.
Самый яркий маркер это пенсионная реформа, когда стало понятно, что рейтинг Путина для них не столь существенен как может показаться.
Он же как громоотвод, а они в тени сидят, когда громоотвод перестанет работать, поменяют на новый. Все будет как с ельциным.
То-то они дождались, пока Путина переизберут)
Эти 200 - близкий круг Путина, в 90е они были мелочью, а при нем поднялись.
А Путин - главный у них, вероятно, самый богатый человек на планете.
Сводят дебет-кредит, что дешевле, нового раскрутить, или старого поберечь.
Суть не в этом, а в том, что Путин не субъект политики, а объект, так как если бы он был субъектом, то он бы замутил свой 37-ой, чтобы сбросить эту пару сотен, но для этого ему пришлось бы опереться на население, т.е. не проводить пенс. реформу, не обваливать рубль, увеличивать цену бенза и еще 100500 поборов.
Проблема нашей политики в том, что даже многие умные люди не понимают, кто настоящий враг, с кем надо бороться. Они все как глупые бычки кидаются на красную тряпку, т.е. на Путина.
Он их туда установил, они все платят ему, зачем ему рушить собственную систему?
37й год был как раз против простых людей, в основном, если пропорции считать.
Кого из 200 миллиардеров он установил? Пару тройку человек?
зачем ему рушить собственную систему?В - внешнее давление, боливар двоих не выдержит, т.е. олигархов и внешнее давление, надо либо мириться с США на любых условиях, либо олигархов на нож.
37й год был как раз против простых людейНет, это была чистка гос. аппарата и армии, просто аппарат был сильно большой.
Именно благодаря 37-му страна выстояла в ВОВ, люди уверовали, что они и есть государство наглядно увидев, как все говно вычистили, конечно, не без невиновных, лес рубят, щепки летят.
Каждого. Каждый из них у него на прикорме, каждый - его кошелек.
В - внешнее давление, боливар двоих не выдержит, т.е. олигархов и внешнее давление, надо либо мириться с США на любых условиях, либо олигархов на нож.Прохоров, помнится, рассказывал, что не мог поделить "бизнес" со своим подельником, попросил Путина, тот разрулил все, сколько-то миллиардов (!) отдали Прохорову.
Не было бы никакого внешнего давления, если бы не было Крыма. Кому из олигархов выгоден Крым? Чисто рейтинговый проект Путина.
Нет, это была чистка гос. аппарата и армии, просто аппарат был сильно большой.Не была, а заявлялась. А страдали случайные люди.
Именно благодаря 37-му страна выстояла в ВОВ, люди уверовали, что они и есть государство наглядно увидев, как все говно вычистили, конечно, не без невиновных, лес рубят, щепки летят.Ну конечно, ага, а заградотряды просто так стояли.
Я не знаю, как управляли бы армией репрессированные, но оставшиеся управляли крайне плохо. Достаточно сравнить потери.
Ну я же говорю, Путин громоотвод, такой образ и создается, а они бедолаги, его кормят, потом как на Украине будет, один из олигархов сменит Путина))))
Кому из олигархов выгоден Крым?Не было бы Крыма, Украина целиком вошла бы в НАТО, пришлось бы значительные ресурсы тратить на оборону, чтобы не отобрали нефтепроводы, т.е. нести прямые убытки, а так и на армию тратить меньше надо и на народ, которому в уши денно и ночно внушают угрозу войны, типа надо потерпеть.
А страдали случайные люди.Для рейтинга олимпиады хватило бы с головой.
Не случайных было больше.
а заградотряды просто так стояли.Чего николай2 их не использовал? Это была обычная технология тех лет, чтобы сдерживать колеблющихся, если бы основная солдатская масса не хотела бы воевать, то малочисленные заград отрады бы ничего не сделали против вооруженны суровых мужчин.
Достаточно сравнить потери.Не достаточно, нужно еще оснащение сравнить и технологическое развитие, Германия была технологически самой развитой страной на планете, качественно подготовилась к войне, имела хороший боевой опыт, тогда как СССР только начал перевооружаться, вынужден был почти всю промышленность эвакуировать.
Нет, образ создается, что царь хороший, бояре плохие. Точнее, и не менялся никогда.
Не было бы Крыма, Украина целиком вошла бы в НАТО, пришлось бы значительные ресурсы тратить на оборону, чтобы не отобрали нефтепроводы, т.е. нести прямые убытки, а так и на армию тратить меньшеКакая-то клюква из телевизора, честное слово.
Для рейтинга олимпиады хватило бы с головой.Укрепление границы не может быть дороже войны, которая идет последние 5 лет там. Да и бюджеты на оборону космические.
А почему до сих пор нефтепровод не отобрали?
Олимпиадный рейтинг курам на смех, по сравнению с завоевательским.
Не случайных было больше.Ну мы бы с тобой точно эту беседу на рудниках вели.
Про войну не хочу, скажу только, что у СССР было в разы больше техники к началу войны. Просто ее всю сожгли немцы в первые же дни из-за бездарности советского руководства.
И сравнение с Николаем хорошее. Тупого тирана сменили кровожадные людоеды, людям легче не стало (виноват тут сам Николай, что довел страну до красного террора, ранние реформы привели бы гораздо более образованных людей к власти)
Это для совсем тупорылых, для зрителей первого канала. Настоящее бояре в тени же. Чинуше не бояре, расходник.
Укрепление границы не может быть дороже войныУкрепление границы стало бессмысленным еще в середине 20 века, с появлением маневренной войны.
А почему до сих пор нефтепровод не отобрали?О какой войне вы говорите? То что на донбассе это не война, а мелкий вялотякущий конфликт.
Пытаются же, чтобы нормально отобрать, нужно страну как можно на меньшие кусочки разрезать, чтобы добыча в одной стране, трубопровод в другой, а богатый потребитель через третью.
виноват тут сам Николай, что довел страну до красного террораОн мало что мог сделать, что-то мог сделать только Александр I победив Наполеона, но он ничего не сделал и остальные уже были обречены.
людям легче не сталоВы же шутите? Октябрь 1917 забросил все человечество на принципиально новый уровень социальных благ.
Лучше стало всякому скаму. Нормальным людям хуже.
Кто там нормальным был? Сгнившее и расслабленное дворянство?
Миллионы несчастных раскулаченных. Ну и интеллигенция, разумеется. В начале 20 века общество уже давно было не такое, как в начале 19-го.
Надо понимать контекст истории, кулаки были созданы Столыпиным как попытка получить класс на селе, на который можно опереться. Сами по себе кулаки стали чуждым элементом на селе, которое исконно было общинным, поэтому коллективизация прошла относительно быстро.
Но многие кулаки, те что умнее, сами сдали свое добро в колхоз и стали их председателями, сам знаю таких по рассказам своих родственников.
Интеллигенция пострадала только та, которая лезла в политику, времена были суровыми, после революции всем кажется, что они здесь власть, поэтому тем, кто стал властью приходится действовать жестко, иначе управляемость будет в районе нуля.
Например? Это про Ленина, который лампочку в каждый дом провел? В то же время, когда мой отец всю школу при масленке прожил в деревне, а это уже 70е годы.
Это для совсем тупорылых, для зрителей первого канала. Настоящее бояре в тени же. Чинуше не бояре, расходник.Кто-то считает одних боярами, кто-то других. Это все размазывает ответственность тонким слоем по случайным людям, при этом показывая Путина непогрешимым защитником отечества.
Он у власти уже 20 лет. Любые бояре - только его заслуга.
Не перестаю проигрывать с вашей необразованности