Московская налоговая оштрафовала предпринимателя на 127,5 млн рублей из-за кредита в зарубежном банке Статьи редакции
Алексей Ермаков сам отчитался перед ФНС об иностранных счетах. Он не знал, что нарушает валютное законодательство.
Налоговая инспекция №7 по Москве оштрафовала на 127,5 млн рублей предпринимателя Алексея Ермакова из-за получения кредита в зарубежном банке. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы дела.
В 2017 году бизнесмен взял кредит на 170 млн рублей в «Юнибанке» в Армении на покупку доли в местной компании. Деньги он получил на счёт в том же банке. Налоговая инспекция №7 по Москве узнала о сделке из предоставленного Ермаковым отчёта и оштрафовала его на 75% от суммы операции: согласно валютному законодательству, валютные сделки должны проходить с участием российских банков.
Ермаков объяснил, что в российских банках ему в кредите отказали, а зачислить средства на счёт в другом банке было невозможно. Он обратился в суд и попросил заменить штраф предупреждением из-за малозначительности нарушения.
В постановлении инспекции указано, что он «мог и был обязан зачислить» полученные деньги на счёт в российском банке, а отказ в получении кредита в России не позволяет «совершать противоправные действия». Инспекция отметила, что решение об отсутствии общественной опасности будет «формировать пренебрежительное отношение к требованиям валютного законодательства».
Тверской районный суд Москвы поддержал решение налоговой инспекции. Ермаков подал жалобу в Мосгорсуд. По его мнению, существующие меры наказания несоразмерны нарушению, а ведомства не разбираются в ситуации, а «стараются максимально увеличить поступления в бюджет».
Я думал, если ты сам уведомляешь ФНС о счетах за границей и движении средств по ним и честно платишь налоги от своей коммерческой деятельности, то этого должно быть достаточно для государственного контроля за бизнесом.
Опрошенные изданием юристы заметили, что это второе дело в суде о нарушении валютного законодательства против человека, а не компании. Первое слушалось в 2017 году: тогда банк Standard Chartered вернул Николаю Кузнецову ранее замороженные средства на счёт в другом зарубежном банке. За это Кузнецова оштрафовали более чем на 30 млн рублей.
Иногда люди и компании не знают, что нарушают валютное законодательство, объяснила директор группы по оказанию юридических услуг банкам и финансовым институтам PwC Legal Ксения Грицепанова. По её словам, они отчитываются о счетах перед ФНС, декларируют операции, и штраф в размере 75-100% от суммы операции становится неожиданностью.
Партнёр TA Legal Consulting Иван Тертычный считает, что ФНС находит валютные нарушения там, где произошло недоразумение из-за того, что иностранные банки не знают российские законы. Смягчить наказание при этом практически невозможно, отмечает Грицепанова.
Директор юридической группы KPMG Екатерина Цыбикова объяснила, что кредиты и займы, выданные в валюте, можно начислить на зарубежные счета при соблюдении двух условий: они выданы на срок больше двух лет, а сам банк находится в стране-члене ОЭСР или ФАТФ, группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Всего в списке 36 стран, Армении среди них нет.
Кто может объяснить в чем опасность?
Человек взял дешёвые деньги, в кредит на покупку доли компании.
Где угроза государству ?
За что его наказывать? За успешный бизнес?
Судя по статья опасность в финансировании терроризма или отмывании денег. Государству непонятно, что это за 170 млн. у тебя образовались на неподконтрольном ему счету и оно на всякий случай изымает большую часть себе. Валютный контроль у нас очень жестокий.
За успешный бизнес?С каких это пор получение кредита является показателем успешного бизнеса?
Надо тогда начинать с этих людей, там потенциал для финансирования терроризма в разы выше
https://inosmi.ru/politic/20180426/242084824.html
Это слишком жирные кабанчики для простой московской налоговой. А вот простой Ермаков А.В. — то, что надо:)
Это Ермаков жирный кабанчик, а эти две сотни подлинные учредители РФ, которые и Путина поменяют на шмутина, когда у него рейтинг совсем упадет, как поменяли ельцина.
Вам виднее:)) Вы, наверное, сами вхожи в узкий круг?:))
Л-логика.
Самый яркий маркер это пенсионная реформа, когда стало понятно, что рейтинг Путина для них не столь существенен как может показаться.
Он же как громоотвод, а они в тени сидят, когда громоотвод перестанет работать, поменяют на новый. Все будет как с ельциным.
То-то они дождались, пока Путина переизберут)
Эти 200 - близкий круг Путина, в 90е они были мелочью, а при нем поднялись.
А Путин - главный у них, вероятно, самый богатый человек на планете.
Сводят дебет-кредит, что дешевле, нового раскрутить, или старого поберечь.
Суть не в этом, а в том, что Путин не субъект политики, а объект, так как если бы он был субъектом, то он бы замутил свой 37-ой, чтобы сбросить эту пару сотен, но для этого ему пришлось бы опереться на население, т.е. не проводить пенс. реформу, не обваливать рубль, увеличивать цену бенза и еще 100500 поборов.
Проблема нашей политики в том, что даже многие умные люди не понимают, кто настоящий враг, с кем надо бороться. Они все как глупые бычки кидаются на красную тряпку, т.е. на Путина.
Он их туда установил, они все платят ему, зачем ему рушить собственную систему?
37й год был как раз против простых людей, в основном, если пропорции считать.
Кого из 200 миллиардеров он установил? Пару тройку человек?
зачем ему рушить собственную систему?В - внешнее давление, боливар двоих не выдержит, т.е. олигархов и внешнее давление, надо либо мириться с США на любых условиях, либо олигархов на нож.
37й год был как раз против простых людейНет, это была чистка гос. аппарата и армии, просто аппарат был сильно большой.
Именно благодаря 37-му страна выстояла в ВОВ, люди уверовали, что они и есть государство наглядно увидев, как все говно вычистили, конечно, не без невиновных, лес рубят, щепки летят.
Наследник чекистов этот Демидов:" люди уверовали, что они и есть государство наглядно увидев, как все говно вычистили". То то драпали от границы до самого Сталинграда после "чистки", которые эти демидовы провели...
Хоть и откатились до Москвы, но не сдались как вся Европа.
Гитлер был гением в своем роде, он первый применил новый принцип ведения войны к которому советы (как и вся Европа) оказались не готовы, научились воевать на его принципах только возле Москвы.