Власти России объявили основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова в международный розыск Статьи редакции
Суд заочно арестовал Сергея Петрова, а также экс-гендиректора компании Татьяну Луковецкую и главу Panabel Limited Георгию Кафкалию.
Основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров объявлен в международный розыск по делу о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда.
Следственный комитет направил в суд прошение о его заочном аресте, указывает агентство. Петрову заочно предъявили обвинение.
СК возбудил уголовное дело против руководителей «Рольфа» в конце июня 2019 года после обысков в офисах автодилера. Следствие считает, что в 2014 году Петров вступил в сговор с топ-менеджментом автодилера и кипрской Panabel Limited, владельцем которой он также является.
По версии следствия, бизнесмен и другие подозреваемые завысили стоимость акций принадлежащей им компании «Рольф Эстейт» до 4 млрд рублей, чтобы затем приобрести их же у своей кипрской организации.
Кроме Петрова по делу проходят директор департамента развития бизнеса автодилера Анатолий Кайро, экс-гендиректор компании Татьяна Луковецкая и гендиректор Panabel Limited Георгия Кафкалия. Следствие также просит о заочном аресте Луковецкой и Кафкалии, уточнили в суде «Интерфаксу».
Петров и остальные фигуранты дела вину не признают. В июне 2019 года «Ведомости» писали, что Петров и Луковецкая находится за границей, бизнесмен не собирается возвращаться в Россию. Анатолий Кайро до 25 ноября 2019 года находится под домашним арестом.
Обновлено в 16:10: Басманный суд Москвы заочно арестовал Петрова на два месяца. Назначенная мера пресечения будет исчисляться с момента задержания предпринимателя в России или его экстрадиции, передаёт «Интерфакс».
Также суд заочно арестовал Луковецкую и Кафкалию. Адвокаты обвиняемых заявили РБК, что будут обжаловать эти решения.
У следствия есть определенная процедура, федеральный розыск, международный. И они ей следуют. Для меня лично это ничего не значит.
Я вообще гражданин Австрии, а они никого не выдают.
А почему он не может свои деньги вывести?
потому что он не чинуша?))
Потому что с точки зрения закона, деньги юрлица не являются деньгами собственника.
Все верно, но собственник принимает решения как распоряжаться прибылью, например через дивиденды, налоги с них уплачены
Да, но здесь чтобы не платить налоги он выкинул просто на Кипр деньги
ему достаточно было быть за границей 183 дня и не платить налоги с дивидендов , схема для этого не нужна.
Окэй, в какой юрисдикции и сколько налогов он заплатил бы в таком случае?
много где 0 или проездной купил бы (120к италия, 15 мальта, 250к швейцария) он же не домицил
а причем тут собственник и налоги с юр лица?
И не подкопались бы, если он не купил бы сам у себя шарагу на этом самом Кипре, оценив ее в сумму, которую нужно было увести от налогов.
Нет. Речи о налогах не идёт. Операция не уменьшает налоги.
И деньги сначала с Кипра были вложены в контору, а потом ей же возвращены. Никаких налоговых оптимизаций тут не видно
Нет. Тут была операция реструктуризации активов внутри группы