Как не стать жертвой китайских мошенников при ведении ВЭД

Ни для кого не секрет, что Китай является одним из мировых лидеров по количеству производимой продукции и, соответственно, заключаемых внешнеэкономических сделок. И несмотря на высокую конкуренцию среди китайских производителей, находится все еще немало недобросовестных компаний и менеджеров, которые хотят нажиться на незнании местного менталитета наивными иностранцами. Поскольку я являюсь основателем онлайн-сервиса проверки благонадежности китайских контрагентов, мне бы хотелось описать наиболее "изобретательные" способы мошенничества, с которыми сталкивалась лично я или мои клиенты.

• Аренда мелкой компанией небольшой комнаты на крупном производстве позволяет выдавать чужие цеха за свои. В результате у клиента складывается впечатление, что завод с такими производственными мощностями точно должен исполнить договор в срок и качественно, да и имущества завода хватит на покрытие судебных издержек в случае чего. На самом деле, все оказывается гораздо прозаичнее: мелкие жулики либо заставляют вас перевести предоплату и потом пропадают, либо все-таки начинают кустарное производство продукции, но весьма поганого качества и со срывом сроков.
  
• Предоставление чужих учредительных документов. Если проверять учредительные документы компании заранее, то можно столкнуться с ситуацией, когда человек, который ведет переговоры и называет себя директором, оказывается не имеющим никакого отношения к фирме, чьи документы вы так усиленно изучали накануне. И тут ситуация может развиться несколькими путями: первый и самый неприятный- мошенники выдают себя за другую компанию (как и в первом кейсе) и пропадают после предоплаты, второй, более приятный- с компанией все в порядке, но договор подписывает не уполномоченное лицо, якобы директор. В этом случае, встает вопрос о заключенности договора и доказывании этого факта в китайской юрисдикции.
• Заключение договора с одной компанией, например, крупным заводом, но предоставление платежных реквизитов другой компании. В этом случае понятно, что деньги уйдут не на тот счет, а с товаром и возможностью предъявить претензии можно будет попрощаться. Однако, стоит отличать ситуацию, когда завод продает свою продукцию через торговую компанию с экспортной лицензией. В таком случае стороной договора будет выступать именно торговая компания.
• Требование оплатить нотариальные услуги в размере 4000 $. Ситуация, с которой часто сталкиваются мои клиенты, когда речь идет о закупках китайцев в нашей стране. Нередко они выходят на соотечественников через интернет и предлагают заключить договор на условиях предоплаты, но с одним условием: сторона-продавец (российская) берет на себя обязательство оплатить услуги нотариуса, предоставленного стороной-покупателем (китайским). Самый простой способ проверить обман-предложить оплатить услуги самостоятельно, при условии дальнейшей скидки на товар в размере стоимости услуг. В 99% случаев китайская сторона пропадает после таких предложений.

Как не стать жертвой мошенников?

• Запрашивать бизнес-лицензию и лицензию на экспорт;
• Проверять полномочия подписантов договора;
  
• Сверять реквизиты договора и реквизиты в платежных поручениях;
• Внимательно прописать существенные условия договора, порядок расчетов, выбрать применимое право и определить место рассмотрения спора;
  
• Проверить благонадежность контрагента перед заключением сделки;
• Если речь идет об очень крупных партиях поставки-по возможности посетить производство.