Interactive Brokers блокирует счета и ужесточает правила
Interactive Brokers — это американский брокер, который довольно популярен среди российских инвесторов. Возможно вы уже слышали, что они ужесточили свои требования по части комплаенс.
Interactive Brokers — это американский брокер, который довольно популярен среди российских инвесторов. Возможно вы уже слышали, что они ужесточили свои требования по части комплаенс.
Можно, пожалуйста, список неблагонадёжных стран привести в виде ссылки?
По поводу списка стран всё сложно, поэтому я указал это как слухи. У FATF, например, в блэклисте только Иран и КНДР, но есть много параметров по странам, которые они пересматривают. Но с Россией там пока всё не так плохо. Вот один из их списков:
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/4th-Round-Ratings.pdf