Одни и те же люди покупают в банках валюту на суммы от $100 тысяч и никогда её не продают.
То есть - коттеджи и дачи чиновников в престижных районах Подмосковья стоимостью в несколько миллиардов рублей - это ок и норм.
А $100k у гражданина - это подозрительно, да)) «Где он их украл? И почему мы это не знаем?!»
Кмк, вопрос не по рангу ЦБ - это в ФНС нужно разбираться
Вопрос по адресу, потому что мониторингом активности операций занимаемся не ФНС.
Непонятно, почему из статьи вы взяли только одно условие - $100k, и опустили остальные - отсутствие связи с курсом, ежедневные покупки и отсутствие информации о тратах.
вы думаете, что люди, которые системно закупают 100 к долларов не связаны с коттеджами и дачами чиновников?
То есть - коттеджи и дачи чиновников в престижных районах Подмосковья стоимостью в несколько миллиардов рублей - это ок и норм.
А $100k у гражданина - это подозрительно, да)) «Где он их украл? И почему мы это не знаем?!»
Кмк, вопрос не по рангу ЦБ - это в ФНС нужно разбираться
Вопрос по адресу, потому что мониторингом активности операций занимаемся не ФНС.
Непонятно, почему из статьи вы взяли только одно условие - $100k, и опустили остальные - отсутствие связи с курсом, ежедневные покупки и отсутствие информации о тратах.
вы думаете, что люди, которые системно закупают 100 к долларов не связаны с коттеджами и дачами чиновников?