Американские правоохранительные органы и Европейский центральный банк (ЕЦБ) расследуют дело об отмывании денег через Swedbank, сообщает Bloomberg. Это расследование может обойтись банку в 103 млн евро убытков в этом году.
В банке сообщили, что на данный момент управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции Латвии и Европейский центральный банк ведут расследование, которое должно завершиться до конца года.
В то же время шведские органы по борьбе с экономическими преступлениями расследует причастность сотрудников банка к нарушению законов о борьбе с отмыванием денег. Swedbank не знает, когда завершится это расследование.
Кроме того, расследования в Swedbank ведет ряд американских госструктур. Их расследование может занять ещё год. В банке не уточнили, какие именно структуры США занимаются расследованием.
На данный момент главный вопрос - есть ли у Swedbank деньги, чтобы покрыть потенциальные штрафы, не пробив брешь в достаточности капитала. Аналитики считают, что регуляционного буфера банка хватит "впритык, около одного миллиарда долларов".
Это очередной любопытный прецедент - структуры посторонней страны (в данном случае США) фактически берут на себя право штрафовать банки Европейского государства и требовать многомиллиардных штрафов.
Любопытно было бы посмотреть ситуацию "наоборот" - ЕЦБ начинает расследование в отношении американского банка и назначает тому штраф. Интересна была бы реакция США,
Как уже сообщалось, в начале этого года разгорелся скандал об отмывании денег через старейший и крупнейший шведский банк Swedbank. Многие подозрительные перечисления были связаны со странами Балтии. Из-за скандала был уволен прежний руководитель банка.