В октябре 2019 года, мы обратили внимание на следующие моменты:
- со счета не производилась уплата налогов по деятельности;
- в октябре вам поступила крупная сумма за размещение рекламы, но большую часть средств вы пытались перевести за разработку программного продукта. Данные операции не имеют очевидного экономического смысла.
- средства за разработку вы переводили на контрагента, который не занимается данной деятельностью, судя по заявленным кодам ОКВЭД.
На это банк обязан по закону обращать внимание и по Условиям комплексного банковского обслуживания вправе запросить документы для подтверждения реальности деятельности. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 18-МР и 375-П.
Так как ваши документы и пояснения не подтвердили реальность сделки по оплате программного продукта, мы сообщили вам, что расчеты с данным контрагентом для нас не прозрачны. Вы приняли рекомендации и сказали, что исключите расчеты с этим контрагентом.
В ноябре 2018 года мы обратили внимание, что вы не прислушались к рекомендациям банка, поэтому направили новый запрос для проверки.
Вы предоставили лишь не подписанный акт, и сообщили, что не собираетесь соблюдать рекомендации банка.
На основании вышеперечисленной информации банк не был готов продолжить сотрудничество и рекомендовал закрытие счета без каких-либо комиссий.
Тинькофф Бизнес - сами те ещё работники Комнаты Смеха. Тут 5 Лямов выдали по левой бумажке, а нам счёт из-за платежа на 10к блокнули на 3 дня)))
Может потому что у вас не было КТС?
Давайте по порядку.
В октябре 2019 года, мы обратили внимание на следующие моменты:
- со счета не производилась уплата налогов по деятельности;
- в октябре вам поступила крупная сумма за размещение рекламы, но большую часть средств вы пытались перевести за разработку программного продукта. Данные операции не имеют очевидного экономического смысла.
- средства за разработку вы переводили на контрагента, который не занимается данной деятельностью, судя по заявленным кодам ОКВЭД.
На это банк обязан по закону обращать внимание и по Условиям комплексного банковского обслуживания вправе запросить документы для подтверждения реальности деятельности. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 18-МР и 375-П.
Так как ваши документы и пояснения не подтвердили реальность сделки по оплате программного продукта, мы сообщили вам, что расчеты с данным контрагентом для нас не прозрачны. Вы приняли рекомендации и сказали, что исключите расчеты с этим контрагентом.
В ноябре 2018 года мы обратили внимание, что вы не прислушались к рекомендациям банка, поэтому направили новый запрос для проверки.
Вы предоставили лишь не подписанный акт, и сообщили, что не собираетесь соблюдать рекомендации банка.
На основании вышеперечисленной информации банк не был готов продолжить сотрудничество и рекомендовал закрытие счета без каких-либо комиссий.