Лого vc.ru

Reuters: задержанный в Греции россиянин был сооснователем криптовалютной биржи BTC-E

Reuters: задержанный в Греции россиянин был сооснователем криптовалютной биржи BTC-E

Россиянин, задержанный 25 июля в Греции по подозрению в отмывании $4 млрд через биткоины, может быть сооснователем одной из крупнейших русскоязычных криптовалютных бирж BTC-E. Об этом пишут Reuters и CoinDesk.

По словам двух источников Reuters, 38-летний Александр Винник является «ключевой фигурой», стоящей за развитием BTC-E. В бирже не ответили на запрос Reuters, она остаётся недоступной с 25 июля из-за «внеплановых технических работ».

Задержанный Александр Винник, фото Reuters

CoinDesk отмечает, что одного из администраторов сайта действительно зовут Александр. Об этом издание писало ещё в 2013 году, указывая, что биржа создана бывшими работниками технопарка «Сколково» Алексеем и Александром.

Винник был задержан 25 июля 2017 года на севере Греции по требованию США, представители которых собираются добиваться экстрадиции россиянина. Посольство России в Греции подтвердило задержание Винника и пообещало оказать «необходимое содействие в отстаивании его законных прав и интересов».

В заявлении полиции говорится, что Винник с 2011 года управляет «преступной организацией», которая управляет «одним из важнейших сайтов для киберпреступлений». Россиянин подозревается в отмывании нелегально полученных средств на общую сумму около $4 млрд.

Присылайте новости на news@vc.ru

Статьи по теме
Полиция Греции задержала россиянина, подозреваемого США в отмывании $4 млрд с помощью биткоинов

Да нет никакой схемы, просто двое парней создали биржу и заработали денег на предоставлении площадки для торговли валютой.

Но, говорят, на него сейчас повесят всё — и "взлом" MtGox, и Silkroad, и убийство Кеннеди.

Короче самые справедливые на планете люди из-за лужи решили у ребят битки забрать под угрозой пожизненного?
Как-то так?

Как я понимаю, их обменник не соблюдал минимум требований по борьбе с отмыванием средств, в части разных проверок и идентификаций клиентов.

0

Например, вот:

Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) объявили об «умышленном нарушении законов по борьбе с отмыванием денег (AML)» со стороны Биткоин биржи BTC-e и предъявлении компании штрафа в размере $110,003,312.

FinCen работал в координации с Прокуратурой США Северного округа Калифорнии. Согласно официальным документам российский гражданин Александр Винник был обвинен вместе с BTC-e в отмывании денег, заговоре с целью совершения финансовых преступлений, участии в незаконных денежных операциях и эксплуатации неучтенных денежных средств.

Администрация BTC-e так же обвиняется в вовлеченности в преступную деятельность непосредственно на торговой платформе, в открытии торговых счетов клиентов, ограничиваясь запросом email-адреса, пароля и имени пользователя. Согласно докладу, пользователи так же регулярно участвуют в беседах, обсуждая незаконные операции в чате биржи, а представители BTC-e консультируют клиентов, дают советы по ведению процессов сокрытия, отмывания и вывода денежных средств, вырученные от незаконной продажи наркотиков на рынках даркнета, таких как Silkroad, Hansa и AlphaBay.

www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-fines-btc-e-virtual-currency-exchange-110-million-facilitating-ransomware

Там я думаю не все так просто. У них купоны были вроде так и назывались BTC-E их можно было покупать на бирже, а полученный код использовать в любое время чтобы получить свои биткоины, в результате операции становились не отслеживаемыми. Не для того ЦРУ биткоин изобретало чтобы потом не отслеживать платежи)

Залез на банковскую территорию

Эти буржуи совсем страх потеряли, русские хакеры вперед!!!

Опасно становится русскому айтишнику в Испании жить.

в Испании испытывает проблемы несколько другой персонаж, который года с 2001 работает, если не раньше. "Russian spam king Peter Severa".

0

Т.е. он реальный spam king? Или не за что под раздачу попал?

реальнее некуда) google: krebs severa, crutop severa

На неделе как раз хотел вывести всю крипту через бтс-е, хорошо что я откладываю все на завтра

0

Всю не выводи, оставь другим трейдерам.

0

рад, что борятся против зла

Пригребая себе добро )))
уверен битки отмутят типа они мгоксовские )))

0

На бизнес фм, сказали что денег с бтс е, больше не увидят.

0

Hello dear customer,

due to the recent circumstances our website is permanently suspended, and we have been recieving complaints about the clients wallets destiny.
we want to assure you that we hired a trusty company that will retrieve your wallets, but considering the amount of the clients we have this process will take some time.
if you want to make your request with higher priority you should pay the company's fee which is 0,015 BTC for every request made.
Every paiment should be sent to this Bitcoin Address : 14wnaofKgeMmNLpa4AHfJB1neivngwKicm
make sure to send your username to our clients email : customer@btc-e.com

Прямой эфир
Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления