Напомним, что Р2Р-обмен, а также арбитраж криптовалют напрямую связан с банковским обслуживанием, так как покупка/продажа осуществляется путем перевода средств с одной банковской карты на другую между сторонами операции. Наиболее распространенной схемой мошенничества является «Треугольник», о которой мы рассказывали ранее.