#115фз
Компания попала в "красную" зону риска совершения подозрительных операций. Это приводит практически к прекращению ее нормального функционирования. Однако есть возможность оспорить отнесение к группе высокого риска.
Отправляла вчера на сайте ЦБ комплект документов клиента для реабилитации по ЗСК.
Клиенту банка присвоили высокую (красную) категорию риска: и ЦБ, и банк. Банк применил меры в соответствии с #115ФЗ. Их можно оспорить в специально созданном органе (межведомственная комиссия). Это и называется реабилитация.
Существует процедура, описанная в #115ФЗ и…
Здравствуйте, дорогие предприниматели!Откройте для себя секреты успешного управления финансами в бизнесе, подробнее о них вы узнаете в этой статье: мы поговорим о методике БФЮ, которая поможет вам построить надежный финансовый отдел без ошибок.
Всем привет! 👋 5 дней назад ко мне обратился парень по поводу наставничества, ему сразу же все подошло по условиям и форме обучения, и мы провели первое вводное занятие в Пн (19.02.24), следующее занятие у нас было в СР и 3 уже сегодня (ЧТ)
Увидел у вас пост от Марины Полуничевой, о том, как ей заблокировали, а после того, как она отписалась здесь, то ей всё восстановили. У меня же совсем более лёгкая история, пользуюсь Тинькофф довольно-таки давно, всегда всё нормально было, я обычный работник, даже не ИП и всё такое, получал зарплату на карту. Всегда играл на ставках, у меня…
Хороший вопрос получила я вчера от интересующегося последствиями вопросов банка по #115ФЗ.
Добрый день! Конечно же я читала множество историй на VC про блокировку счетов по 115-фз, но была уверена, что меня это коснуться не может, так как все мои операции можно объяснить за несколько минут простыми словами и они белее белого.
Чтобы получить бесплатную консультацию у специалистов по разблокировке банковского счета по 115-ФЗ или криптоаккаунта на основании политики AML/KYC, пиши в telegram-канал @un_lock_site