#Kyc
Автор: Дмитрий Лауш, CEO эстонской компании GetID, программного обеспечения для KYC и верификации личности.
В популярной в свое время игре Papers, please! игрок выполняет роль таможенника, проверяющего документы по все более усложняющимся правилам. Главная игровая механика - проверка документов на соответствие всем нормам, таким как верная дата и место выдачи, соответствие имени и фамилии человека на всех документах, срок действия визы, наличие…
Законопроект предлагает создание на базе ЦБ РФ централизованной информационной системы Know your customer (KYC, «знай своего клиента»), данные из которой банки смогут использовать в онлайн-режиме при применении антиотмывочных мер. Далее о том, как внедрение данной платформы повлияет на жизнь обычных предпринимателей.
25 апреля 2023 года отделение #ФБР Детройта при содействии Группы реагирования на виртуальные валюты (VCRT), Департамента киберполиции и Главного следственного управления Национальной полиции Украины, а также Генеральной прокуратуры Украины провело скоординированный судебный процесс по вопросам деятельности нескольких криптообменников на…
Чтобы получить бесплатную консультацию у специалистов по разблокировке банковского счета по 115-ФЗ или криптоаккаунта на основании политики AML/KYC, пиши в telegram-канал @un_lock_site