Мы проанализировали операции по вашему счету и обратили внимание на поступления от сторонних физических лиц с последующими переводами по номеру телефона и снятием наличных. Такие операции попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам расследования мы приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания. Мы не готовы пересмотреть это решение.
Кстати, сегодня заблокировали по 115-ФЗ (точнее отказали в ДБО). Спасибо!
Мы не устанавливаем ограничения без причин, строго следуем рекомендациям ЦБ РФ. Проверим ваш случай более детально и вернемся с подробностями.
Здравствуйте.
Мы проанализировали операции по вашему счету и обратили внимание на поступления от сторонних физических лиц с последующими переводами по номеру телефона и снятием наличных. Такие операции попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам расследования мы приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания. Мы не готовы пересмотреть это решение.