ФСБ задержала бывшего совладельца франчайзи Spar в Петербурге по делу о хищении 8 млрд рублей у «Сбербанка» Статьи редакции

По словам источников, представители компании обманом взяли кредит в «Сбербанке» и не выплачивали его.

В Санкт-Петербурге задержали бывшего совладельца компании ООО «ТД Интерторг», которая владеет сетями Spar и «Народная семья», Аллахверди Абдулаева, пишет РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу, и собеседника, знакомого с ходом расследования.

Кроме Абдулаева, задержали ещё двух топ-менеджеров — юриста и финансового директора. Также служба задержала мужчину, который помогал им выводить заемные средства за границу, говорят собеседники РБК. Издание отправило запрос в ФСБ.

По их словам, представителей компании задержали 10 марта, а до этого провели более 30 обысков в квартирах сотрудников. Обыски и задержания проводили сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России.

Задержанных подозревают в хищении 8 млрд рублей у «Сбербанка», рассказал источник в полиции. По его словам, сотрудники компании предоставили банку недостоверную информацию о доходах и финансовом состоянии организации, чтобы получить кредит.

Из материалов дела следует, что после того, как банк выдал заем, «представители "Инерторга" распорядились ими по собственному усмотрению» и перестали оплачивать кредит.

«Фонтанка» передаёт, что есть и второе уголовное дело, по которому 10 марта начались обыски. Оно основано на заявлениях поставщиков «Интерторга», а их совокупный ущерб составляет 2 млрд рублей.

Добавлено 11 марта. В МВД раскрыли детали дела против бывших руководителей Spar в Петербурге. По версии следствия, в 2018 году представители «Интерторга» обманом получили кредит на 8 млрд рублей в «Сбербанке», а затем использовали деньги по своему усмотрению. Задержаны трое руководителей и сотрудников компании, которым предъявлено обвинение.
  • Другой совладелец «Инерторга» брат Аллахверди Абдулаева Мушвиг Абдуллаева объявлен в розыск, писала «Фонтанка». По данным издания, он обвиняется в мошенничестве на 1,2 млрд рублей.
  • «Интерторг» закрыл магазины в Санкт-Петербурге и Ленобласти в конце 2019 года. В 2019 году доля ритейлера в Петербурге составляла 10% — он занимал третье место после «Ленты» и X5 Retail Group.
  • В феврале 2020 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал «Инерторг» банкротом. Этого требовали ООО «Хэппи Хоум Трейд» и ООО «Гарант».
0
39 комментариев
Написать комментарий...
Макс Попов

Как такие кредиты взять?)

Ответить
Развернуть ветку
Denis Kiselev

Такие - не стоит.

А так - имея 12% Розничного рынка СПб, достаточно несложно.

Ответить
Развернуть ветку
Роботы

За кого болеть-то? Не могу определиться.

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Ivanov

Странно, что они сидели и ждали ареста. Надо был так: идешь или проводишь  митинг в поддержку геев или против Путина. Там тебя забирают в милицию, хорошо если посадят суток на 15. Дальше просишь политического убежища в ЕС, США, где угодно. Деньги на адвокатов есть. Вот и все.

Ответить
Развернуть ветку
Vadim Medvedev

Вероятно надеялись, что все претензии будут к Мушвигу, который основной владелец был и давно свалил из России.  

Ответить
Развернуть ветку
Yan

Тут разве не вина кредитной оценки сбера?). И вообще причем тут ФСБ? Пускай полиция разбирается и ищет преступников.

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Vadim Medvedev

А какое преступление совершил кто-то в сбере? 

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Seller of Happiness

Жаль пацанов.

Ответить
Развернуть ветку
Vadim Medvedev

Гораздо более жаль сотни поставщиков, которых они кинули на деньги. 

Ответить
Развернуть ветку
Seller of Happiness

Согласен.

Жаль что Сбер не получилось кинуть.

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Аглалия Фурс

Типа живет на кредиты

Ответить
Развернуть ветку
Vadim Medvedev

А на чьи банк кредитует?

Ответить
Развернуть ветку
Vadim Medvedev

Почему не получилось? Деньги то сберу никто не вернёт. 

Ответить
Развернуть ветку
Артём Лисин

Вернет бюджет)

Ответить
Развернуть ветку
Vadim Medvedev

Сбер платит в бюджет (причем весьма немало), а не наоборот, не путайте со всякими мутными "открытиями", дыры в которых заливали из бюджета. 

Ответить
Развернуть ветку
Артём Лисин

Открытие это госбанк что ли?
Что Сбер, что ВТБ, в случае дырок балансовых, получают поддержку из бюджета. Что Газпром, что Роснефть.
Поэтому так беспечно все там

Ответить
Развернуть ветку
Vadim Medvedev

Отрытие это был не госбанк, но деньги туда заливали государственные при его крахе. 

Сбер уже очень давно не получал бюджетных денег. С точки зрения бизнеса сбер крайне эффективен. 

Ответить
Развернуть ветку
Артём Лисин

Навскидку хотя бы это
"Убыток Сбербанка от международного бизнеса за 9 месяцев 2019 г. составил 47,4 млрд руб. – против убытка в 3 млрд руб. за тот же период прошлого года (по МСФО)."

Ну и я не об убытках а о дырах в балансе. Ликвидная часть сбера идет видимо на выдачу частным инвесторам, весь нелеквид на плечи бюджета. Это же по российски, мистер. 

Да и в целом, я же говорю что халатность Сбера, по тем причинам, что в любой момент с бюджета баки возьмут.

Ответить
Развернуть ветку
Vadim Medvedev

Ты можешь как-то перевести фразу "весь нелеквид на плечи бюджета" на русский язык?

Ответить
Развернуть ветку
Артём Лисин

Ну у сбера много активов, какие то убыточные. По каким то операциям убытки. И как бы в частной компании к примеру риск менеджемнт многое бы забрил, а Сбер нет
И вот когда случаются где то дыры, а Сберу нужен сшитый баланс, он может получать гос. поддержку.

Ответить
Развернуть ветку
Vadim Medvedev

Ну так назовите примеры господдержки сбера уже. 

Ответить
Развернуть ветку
Артём Лисин

Какая блять господдержка Сбера? Это госбанк, если у него в балансе дыры, идет просто тупо в ЦБ, берет деньги на это.
Поэтому риск менеджмент там похуй им все. Загугли кризисы 08 г и пр. если надо.
Мы со сбером работали в 12 году по переформатированию отделений, я видел как там бабки в трубу уходили только по этому проекту. 
Есть убыток по зарубежным активам, гасит с прибыли, если не с прибыли идет берет в бюджете, это упрощено условно. 
Все госкомпании в РФ так действуют, поэтому так и оказалось что ни фондов ни хуендов антикризисных уже нет
В натуре этот Путинский электорат, везде и всюду))

Ответить
Развернуть ветку
Vadim Medvedev

Сбербанк - это акционерный коммерческий банк, просто основной собственник там государство. Брать деньги из цб он может на тех же условиях, что и другие банки. Вот я и спрашиваю - когда деньги то брали? 

Ответить
Развернуть ветку
Роман Сенин

Не получилось, не фортануло

Ответить
Развернуть ветку
Dimm Debrov

Теперь Сбер поднимает цены на смс уведомления на 10 рублей.

Ответить
Развернуть ветку
fan1 vs

Не поделились с кем-то

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Василий Быков

развалить и обанкротить такую сеть магазинов это надо просто-таки талант иметь. вообще не удивительно и печально одновременно, что подобных историй все больше. где большие деньги, там всегда могут возникнуть алчные люди, которых только личная выгода и интересует. 

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Иванов

Согласен, удивительный феномен, требующий детального рассмотрения.

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Аглалия Фурс

У Сбербанка, значит, похитили🤔
Нет, я ни на что не намекаю, но советские как бы накопления населения, они где? Как бы реструктулизировались?

Ответить
Развернуть ветку
Vadim Medvedev

Советские накопления обесценились в результате инфляции начала девяностых. 

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Иванов

Неужели люди такие неадекватные с такими деньгами ? Или же просрочка по кредиту была 2 дня ?

Ответить
Развернуть ветку
Otto Blotto

Что то тут не то:
Своровать 110 миллионов долларов, вывести их в офшоры и остаться в России??

Или владельцы дебилы, что доверились кому то, что кто то закроет дело или их явно заказали то ли из банка, то ли откуда то еще- обычно такими делами занимается полиция, а не фсб.

Кстати, в сбере часто пропадать деньги стали

Ответить
Развернуть ветку
Илья Константинович
Аллахверди Абдулаева Мушвиг Абдуллаева

нашли кому 8 лярдов давать)))

Ответить
Развернуть ветку
36 комментариев
Раскрывать всегда