Таможня рассказала о популярных мошеннических схемах вывода средств из России Статьи редакции
В основном деньги из страны выводят при помощи фирм-однодневок.
Глава управления экспортного контроля Федеральной таможенной службы Сергей Шкляев рассказал о схемах, которые мошенники чаще всего используют для вывода средств из России. Интервью опубликовало РИА Новости.
При первой схеме преступники используют поддельные документы. Например, создают фирму, отправляют в банк поддельный контракт на покупку товара за рубежом и высылают за границу аванс. При этом товар в Россию не поступает, а фирма ликвидируется вскоре после перевода денег.
Вторая схема связана с завышением цен на импортные товары. При таможенном декларировании за границей в контракте на товар указана одна цена, а при ввозе в Россию — более высокая. «Иногда доходит до того, что за оборудование, бывшее в употреблении, и зачастую находящееся уже не в рабочем состоянии, в контракте прописывается оплата на миллионные суммы», — рассказал Шкляев.
Ещё одна часто используемая схема — когда через границу несколько раз перевозят одну и ту же партию товаров. То есть товар ввозится в Россию, в качестве оплаты за него за границу уходят деньги. Затем товар передаётся третьим лицам, которые вывозят его за границу и повторяют схему: при каждом ввозе в Россию за рубеж переводится «оплата».
Для борьбы с такими схемами таможня работает с Росфинмониторингом, налоговой и Центробанком: например, передаёт им сведения о закрытых компаниях с задолженностями перед бюджетом. В результате бывшие главы таких компаний не могут регистрировать новые фирмы.
По словам Шкляева, таможне удалось предотвратить незаконные операции на сумму около $3 млрд за неуказанный период. За январь-сентябрь 2018 года таможня возбудила около 10,5 тысяч дел о нарушении валютного законодательства и наложила штрафы на 115 млрд рублей, при этом взыскала намного меньше — всего 63 млн рублей.
Бороться с утечкой капитала глупо, даже преступно, деньги все равно утекут, хоть с помощью покупки брильянтов и вывоза их за рубеж, масса способов есть, вопрос цены, но обратно они уже точно не вернутся.
Чем больше затруднений на легальный вывод капитала, тем у страны ниже инвестиционная привлекательность.
Нужно делать так, чтобы выгодно было вкладывать в РФ, для этого нужны равные условия для бизнеса, чтобы иностранцы и чинуши (у них жены и дети сплошь "успешные" бизнесмены) не имели никаких преимуществ.
Я уже думаю как вывести свой капитал за границу с минимальными потерями, в гонконгскую компанию, так как развивать интернет-магазин в России смысла нет, проще прикинуться иностранцем и как они не платить НДС и пошлины. И таких примеров масса.
Также нужно ввести расстрел для продажных судей, сейчас суды стали инструментом для отжима собственности а не решения споров.
Равные условия и честные суды при этой власти вряд ли возможны.
сказал, как ртом....
приведи ка пример замечательной прекрасной власти? походу она живет в волшебных сказочных странах, о которых ты судишь исходя из фильмов.
Власть всегда такая, которую заслуживают (с)
Ну да, мы создаем опг, мы воруем, мы грабим, мы убиваем, мы ублюдки, а виноват народ.
Народ не препятствует. Издеваются всегда над тем кто позволяет. Народ любит думать о себе как о мученике, а на самом деле народ просто терпила.
Самая большая проблема для России – её размер (разобобщить людей и помешать им собраться в одном месте элементарно) и её богатство (можно бесконечно кормить силовиков с оружием).
Не особо понятно в такой ситуации что можно сделать
Что делать? Следовать законам природы - не можешь изменить систему, поменяй свое место в ней (с Рублевки почти не слышен стон народа).
Вы конституцию читали?
В ней главный источник власти народ!
Кто больше виноват, вор директор или учредитель которому пофиг, что у него за директор?
Конституция у нас носит декларативный характер. Что-то вроде "а хорошо было бы...". А когда народ с вилами идет разбираться с директором - так каторги, уголовные дела, репрессии и 100 лет возмущений, канонизаций и прочих "прости нас, государь" >:(
Конституция самый главный закон в стране остальные должны ему соответствовать, но когда один парень говорит я в домике два раза подряд нельзя а потом можно. Никто толком не возмущается
Это какая-то ересь. Конституция обрисовывает базовые состояния затем дополняемые остальными законодательными актами.
Или по вашему право на свободу передвижения превалирует над ограничением свободы за преступления?
Ну почему же, взять тот же 1905 год, до этого николашка говорил, что только через его труп будет парламент и конституция.
Видимо, Матильда ему помогла скопировать с немецкой кальки…
Можно просто придти на выборы и проголосовать за кого-то другого. Как вариант.
А есть за кого? Почитайте как в Екатеринбурге Ройзмана выбирали. Когда там поняли что никого кроме него не протащить даже с вбросами - нахер отменили выборы и назначили с центра. Или про Приморье, это там, где Памфилова рыдала. Все еще есть желание в этом цирке участвовать? :/
Да, конечно, я за то, чтобы отменили нахер выборы если проголосуют за другого кандидата, это сильно изменит и ситуацию и статус страны.
Как тебе такое, Дональд Трамп?
А еще прикинь, все пошли проголосовали и у тебя утром президент Жириновский или Зюганов.
Надо сразу искать документы от прабабушкиной земли с избой в деревне и закупать саженцы пока не стало поздно :)
Я просто переехал из РФ. :)
Так вот почему такие "вредные советы" даете, все понятно теперь ))
Да, загнил. :)
кпд одна лярдная процента будет
Никто пока не пробовал так делать.
Я пробовал, ходил на выборы 1 раз когда дарили билеты в кино, первое голосование в жизни, голосовал за жирика, с тех пор прошло 12 лет, все равно Путин президент.
Да и что значит никто не пробовал, голосуют за всех кто есть в списках, другое дело что кпд, кпд то никакое.
Не помогло
вы, блять, за Путина уже 18 раз голосуете. Хорошо оправдываться: мы не убиваем, мы просто голосуем за тех, кто убивает.
Чувак, уймись. Изобличитель, пся крев. Просто у тебя хуёвое настроение и дикое желание поговниться. Тебе гнев настолько глаза застит, что ты гонишь на чела, который Путина, мягко говоря, терпеть не может
а вот ЭТО все все не из народа? )
Ну из народа. У нас вон и Чикатило был. Давайте 146 млн человек расстреляем. Но сначала всех австрийцев, сами знаете за что. Все они одинаковые!!!
США, Германия, Сингапур, Великобритания, Швейцария, чувак, это ты походу не говоришь, а пердишь, ты как будто с Марса прилетел и не знаешь, где страна-говно, а где цивилизованные государства. Ты можешь объяснить, почему из Швейцарии деньги не выводят преступным путем, или из Сингапура? В Сингапуре, еще и захочешь счет открыть, не сразу и получится, а из поганой рашки почему-то выводят, правдами и неправдами. Так что иди соси у Путина дальше, петух.
омг, ну ты и фееричный тупица ) прям концентрат невежества )))
p.s. ты зарегался минут 20 назад. Ясненько, кто-то школьнику дал сотовый, и понеслась...
У тебя по ходу одна картинка на все случаи жизни, чертило 😂
для особо упоротых случаев. по ней можешь находить себе подобных, не благодари
Особо упоротых - это с твоим участием что ли? Ну ок, мерси)