Таможня рассказала о популярных мошеннических схемах вывода средств из России Статьи редакции
В основном деньги из страны выводят при помощи фирм-однодневок.
Глава управления экспортного контроля Федеральной таможенной службы Сергей Шкляев рассказал о схемах, которые мошенники чаще всего используют для вывода средств из России. Интервью опубликовало РИА Новости.
При первой схеме преступники используют поддельные документы. Например, создают фирму, отправляют в банк поддельный контракт на покупку товара за рубежом и высылают за границу аванс. При этом товар в Россию не поступает, а фирма ликвидируется вскоре после перевода денег.
Вторая схема связана с завышением цен на импортные товары. При таможенном декларировании за границей в контракте на товар указана одна цена, а при ввозе в Россию — более высокая. «Иногда доходит до того, что за оборудование, бывшее в употреблении, и зачастую находящееся уже не в рабочем состоянии, в контракте прописывается оплата на миллионные суммы», — рассказал Шкляев.
Ещё одна часто используемая схема — когда через границу несколько раз перевозят одну и ту же партию товаров. То есть товар ввозится в Россию, в качестве оплаты за него за границу уходят деньги. Затем товар передаётся третьим лицам, которые вывозят его за границу и повторяют схему: при каждом ввозе в Россию за рубеж переводится «оплата».
Для борьбы с такими схемами таможня работает с Росфинмониторингом, налоговой и Центробанком: например, передаёт им сведения о закрытых компаниях с задолженностями перед бюджетом. В результате бывшие главы таких компаний не могут регистрировать новые фирмы.
По словам Шкляева, таможне удалось предотвратить незаконные операции на сумму около $3 млрд за неуказанный период. За январь-сентябрь 2018 года таможня возбудила около 10,5 тысяч дел о нарушении валютного законодательства и наложила штрафы на 115 млрд рублей, при этом взыскала намного меньше — всего 63 млн рублей.
"В начале сентября 2018 года свой прогноз по оттоку капитала в текущем году более чем вдвое повысило Минэкономразвития — с $18 млрд до $41 млрд."
https://www.rbc.ru/economics/11/09/2018/5b97e72e9a7947715a2ffdaf
"По словам Шкляева, таможне удалось предотвратить незаконные операции на сумму около $3 млрд"
Нельзя с утечкой капитала бороться, вот совсем.
Это все равно, что взять в банке кредит и не отдавать его и надеяться, что дадут еще.
Инвесторы это кредиторы, они должны иметь возможность легко вложить деньги в экономику и легко вывести если им что-то не нравится, иначе стоимость денег в РФ будет включать премию за риск, чем больше риск, тем больше премия, так деньги у нас становятся сверхдорогими, экономика в итоге из-за этого стагнирует.
А с обналом надо бороться ?
С любыми уклонениями от налогов надо бороться, это напрямую влияет на равные условия и инвестиционный климат.
Обнал обычно используется для ухода от налогов.
Что мешает вывести чистые деньги из РФ? Вон на Кипр спокойно материнским компаниям дивиденты уходят.
Не только дивиденды, можно еще в виде роялти за торговую марку, например, или за консалтинговые услуги, много еще как можно.
С утечкой капитала не реально бороться и не нужно.
С обналом надо бороться, потому что это мощный источник теневой экономики и коррупции.
Все хорошо в меру) совсем расслабят пойдут злоупотребления слишком сильно возьмут скажется на экономике.
Хорошо ещё, что «грязные» деньги в большинстве случаев идут на покупку вилл для власть имущих, а не на спонсирование незаконных формирований, запрещенных в РФ.