Таможня рассказала о популярных мошеннических схемах вывода средств из России Статьи редакции
В основном деньги из страны выводят при помощи фирм-однодневок.
Глава управления экспортного контроля Федеральной таможенной службы Сергей Шкляев рассказал о схемах, которые мошенники чаще всего используют для вывода средств из России. Интервью опубликовало РИА Новости.
При первой схеме преступники используют поддельные документы. Например, создают фирму, отправляют в банк поддельный контракт на покупку товара за рубежом и высылают за границу аванс. При этом товар в Россию не поступает, а фирма ликвидируется вскоре после перевода денег.
Вторая схема связана с завышением цен на импортные товары. При таможенном декларировании за границей в контракте на товар указана одна цена, а при ввозе в Россию — более высокая. «Иногда доходит до того, что за оборудование, бывшее в употреблении, и зачастую находящееся уже не в рабочем состоянии, в контракте прописывается оплата на миллионные суммы», — рассказал Шкляев.
Ещё одна часто используемая схема — когда через границу несколько раз перевозят одну и ту же партию товаров. То есть товар ввозится в Россию, в качестве оплаты за него за границу уходят деньги. Затем товар передаётся третьим лицам, которые вывозят его за границу и повторяют схему: при каждом ввозе в Россию за рубеж переводится «оплата».
Для борьбы с такими схемами таможня работает с Росфинмониторингом, налоговой и Центробанком: например, передаёт им сведения о закрытых компаниях с задолженностями перед бюджетом. В результате бывшие главы таких компаний не могут регистрировать новые фирмы.
По словам Шкляева, таможне удалось предотвратить незаконные операции на сумму около $3 млрд за неуказанный период. За январь-сентябрь 2018 года таможня возбудила около 10,5 тысяч дел о нарушении валютного законодательства и наложила штрафы на 115 млрд рублей, при этом взыскала намного меньше — всего 63 млн рублей.
что-то с собираемостью у них проблемы...
Накладывают штрафы на юрлица которые без денег и имущества вот и получается что взыскать нечего
ну 0,05% это прям совсем дно...
они совсем одноразовые что ли?
Непонял если честно
63 млн от 115 млрд - 0.055%
это ОЧЕНЬ мало.
юр лицо провело платеж, на компанию наложили штраф. пытается провести платеж еще раз, а денежки списали в погашение штрафа.
или они реально на ОДИН платеж? откуда деньги у этой компании? может, штрафы переложить на того, откуда поступление было? по аналогии с тем, как фнс перекладывать ндс.
Можно рассрочку запросить на полгода плюс таможня не взыскивает а передаёт приставам те пока раскачаются. По административке только удвоят по 20.25 и все
Платят штрафы как раз чистые и белые, сделавшие ошибку. А собрать не могут с однодневок, всё логично.