Таможня рассказала о популярных мошеннических схемах вывода средств из России Статьи редакции

В основном деньги из страны выводят при помощи фирм-однодневок.

Глава управления экспортного контроля Федеральной таможенной службы Сергей Шкляев рассказал о схемах, которые мошенники чаще всего используют для вывода средств из России. Интервью опубликовало РИА Новости.

При первой схеме преступники используют поддельные документы. Например, создают фирму, отправляют в банк поддельный контракт на покупку товара за рубежом и высылают за границу аванс. При этом товар в Россию не поступает, а фирма ликвидируется вскоре после перевода денег.

Вторая схема связана с завышением цен на импортные товары. При таможенном декларировании за границей в контракте на товар указана одна цена, а при ввозе в Россию — более высокая. «Иногда доходит до того, что за оборудование, бывшее в употреблении, и зачастую находящееся уже не в рабочем состоянии, в контракте прописывается оплата на миллионные суммы», — рассказал Шкляев.

Ещё одна часто используемая схема — когда через границу несколько раз перевозят одну и ту же партию товаров. То есть товар ввозится в Россию, в качестве оплаты за него за границу уходят деньги. Затем товар передаётся третьим лицам, которые вывозят его за границу и повторяют схему: при каждом ввозе в Россию за рубеж переводится «оплата».

Для борьбы с такими схемами таможня работает с Росфинмониторингом, налоговой и Центробанком: например, передаёт им сведения о закрытых компаниях с задолженностями перед бюджетом. В результате бывшие главы таких компаний не могут регистрировать новые фирмы.

По словам Шкляева, таможне удалось предотвратить незаконные операции на сумму около $3 млрд за неуказанный период. За январь-сентябрь 2018 года таможня возбудила около 10,5 тысяч дел о нарушении валютного законодательства и наложила штрафы на 115 млрд рублей, при этом взыскала намного меньше — всего 63 млн рублей.

0
121 комментарий
Написать комментарий...
Денис Демидов

Бороться с утечкой капитала глупо, даже преступно, деньги все равно утекут, хоть с помощью покупки брильянтов и вывоза их за рубеж, масса способов есть, вопрос цены, но обратно они уже точно не вернутся.
Чем больше затруднений на легальный вывод капитала, тем у страны ниже инвестиционная привлекательность.

Нужно делать так, чтобы выгодно было вкладывать в РФ, для этого нужны равные условия для бизнеса, чтобы иностранцы и чинуши (у них жены и дети сплошь "успешные" бизнесмены) не имели никаких преимуществ.

Я уже думаю как вывести свой капитал за границу с минимальными потерями, в гонконгскую компанию, так как развивать интернет-магазин в России смысла нет, проще прикинуться иностранцем и как они не платить НДС и пошлины. И таких примеров масса.

Также нужно ввести расстрел для продажных судей, сейчас суды стали инструментом для отжима собственности а не решения споров.

Ответить
Развернуть ветку
Дима Мельник

Равные условия и честные суды при этой власти вряд ли возможны.

Ответить
Развернуть ветку
39 комментариев
Igor Novák

Спасибо кэп.

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Rogozhkin

Магическая "инвестиционная привлекательность". Это правда что-то хорошее и нужное? Приходит заграничный чел, выкупает долю в бизнесе и забирает доходы себе назад. В худшем случае еще и право управления. Тратит там, а зарабатывает здесь, еще и указывает что делать. Наоборот, надо эту "привлекательность" понизить. Тратить здесь, не выводить.

Ответить
Развернуть ветку
8 комментариев
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Георгий

Я как депутат читаю ваш текст и ржу )

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Максим Ростокин

В Российской империи был вполне себе благоприятный инвестиционный климат, однако после национализации большивиками он резко ухудшился, и хотя царские долги перед Западом мы уже погасили, риски остались прежними. Неизвестно, какая хунта может прийти на смену ВВП, и что она сделает с крупным бизнесом, в т.ч. и иностранным.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Варштейн

На самом деле все верно, с другой стороны. Нормальный капиталист всегда будет стараться оптимизировать и платить на столько мало налогов на сколько это возможно.

Друге дело, что на западе действует необратимость наказания. Ты можешь пробовать работать в серую, и возможно и будешь. Но если попадаешься - труба. Разденут до нитки ещё должен останешься.

У нас есть понимание что на каждом этапе можно договориться (сегодня все сложнее/дороже).

С Ходором не совсем верный пример.

Но с такой турбулентностью как у нас страшно иметь большие деньги в банке.
А вот по инвестициям - не согласен. Сейчас много чего можно купить/запустить за копейки. Производство к примеру.

Ответить
Развернуть ветку
Анна Спиридонова

Занимаюсь финансами в Испании , так могу сказать что Гонконн на данный момент ой как не пиинимает «русские деньги» от слова совсем! Счета банковские «русским» не открывают. Откуда знаю? Да все просто - сначало пытаются в HK деньги слить, потом к нам бегут, кстати сейчас стало много клиентов из HK кто оттуда деньги выводит - у нас землю/недвижку скупает

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Александр Привалов

"При первой схеме преступники используют..."

Ответить
Развернуть ветку
Эрвин Каррера

"В начале сентября 2018 года свой прогноз по оттоку капитала в текущем году более чем вдвое повысило Минэкономразвития — с $18 млрд до $41 млрд."
https://www.rbc.ru/economics/11/09/2018/5b97e72e9a7947715a2ffdaf

"По словам Шкляева, таможне удалось предотвратить незаконные операции на сумму около $3 млрд"

Ответить
Развернуть ветку
Денис Демидов

Нельзя с утечкой капитала бороться, вот совсем.
Это все равно, что взять в банке кредит и не отдавать его и надеяться, что дадут еще.
Инвесторы это кредиторы, они должны иметь возможность легко вложить деньги в экономику и легко вывести если им что-то не нравится, иначе стоимость денег в РФ будет включать премию за риск, чем больше риск, тем больше премия, так деньги у нас становятся сверхдорогими, экономика в итоге из-за этого стагнирует.

Ответить
Развернуть ветку
15 комментариев
Danila Romanov

Внешний долг за 2 и 3 квартал сократился на 53 млрд$
https://www.vestifinance.ru/articles/108392

Ответить
Развернуть ветку
Denis Kiselev

Довольно странная в нашей стране борьба ведётся. Мне очень нравится анекдот про депутата - "если депутат поскльзнётся и упадет на гололеде во вторник, то он начнет броться со вторниками, а не с гололёдом".

Вот и у нас: боремся с вывозом капитала, с обналом.

А бороться нужно вместо вывоза капитала - с желанием капитал вывезти. А желательно бороться за желание капитал ввести - то есть инвестировать! Но это не тривиально: нужна пресловутая инвестиционная привлекательность, с которой - системная проблема. Система предпочитает внутренние потоки разруливать в своих интересах, чем пускать "посторонних", и "светить" весь этот срам.

Ну и вдогонку - про обнал. Бороться нужно не с ним, а со взятками и коррупцией (желательно путем повышения конкуренции и прозрачности в "коррупционно-рисковых" точках) и с уходом от уплаты налогов.

Как то так

Ответить
Развернуть ветку
SocialWarrior

И эти люди будут чета говорить про вывоз капитала, когда у бывшего нача ФТС дома вот такое

Ответить
Развернуть ветку
Nuke

Не украл, а надекларировал.

Ответить
Развернуть ветку
Данияр Салахутдинов

Мелкая заначка для человека его полёта.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Дмитрий Иванов

Как мафия дружит с главой СК, министрами и прочим...

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftheins.ru%2Fkorrupciya%2F125116&promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

а вы блин удивляетесь почему люди деньги от бандитов прячут.

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Денис Демидов

Можно хоть обмониториться, если выгодно вывести, выведут. Надо чтобы выгодно было вложиться.

Ответить
Развернуть ветку
Evil Pechenka

Можно просто прекратить ограничивать переводы и спустить в унитаз валютное законодательство.

Как тебе идея, таможня?!

Ответить
Развернуть ветку
Fumar mata
наложила штрафы на 115 млрд рублей, при этом взыскала намного меньше — всего 63 млн рублей

что-то с собираемостью у них проблемы...

Ответить
Развернуть ветку
Александр Привалов

ничо, щас на ИПшниках и прочих "террористах" отобьют. Даже в плюс выйдут.

Ответить
Развернуть ветку
Blackrock

Накладывают штрафы на юрлица которые без денег и имущества вот и получается что взыскать нечего

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Алексей Пак

Да очнулись эти схемы уже давно применяются делают вид что работают

Ответить
Развернуть ветку
Nikolay Egorov

Глава управления после опубликования в сми какой он молодец, распечатает на принтере статью и пойдет к руководителю «премию довай», смотри какой я успешный, миллиарды сберег 😂

Ответить
Развернуть ветку
Timur Kuzmin

"Затем товар передаётся третьим лицам, которые вывозят его за границу и повторяют схему: при каждом ввозе в Россию за рубеж переводится «оплата»."
А при каждом вывозе из РФ - предъявление НДС к возврату. Собственно, таможенный чиновник описывает именно ндсные схемы - основной объем капиталов выводятся из страны зачетными схемами, а не банковскими перечислениями за какой-то товар. Таможня тут не при делах, поэтому и позволяет себе комментировать то, на чем не зарабатывает)

Ответить
Развернуть ветку
NotFop

Моглибы начать с госкорпораций зарегистрированных в офшорных зонах за бугром.. было бы проще с собираемостью.

Ответить
Развернуть ветку
Сарджъ Мадовски

Как бы я ещё узнал об этих способах?
Спасибо, таможня!

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Ник

Если деньги «белые» то никаких проблем нет)

Ответить
Развернуть ветку
Ольга Буряк

Спасибо, вы помогли написать мне статью научную.

Ответить
Развернуть ветку
Виталий Журавлев

А так можно было?

Ответить
Развернуть ветку
Denis Shevchenko

Спасибо, записал

Ответить
Развернуть ветку
Konstantin

Ооо, туториал подъехал👌🏽 спасибо автор👍🏽

Ответить
Развернуть ветку
Denis Morozov

Прочитал сей опус.. и вспомнил хорошую присказку, про чукчу, что видит о том и поет. Товары по кругу, повышене цены, авансовые платежи! люди Вы о чем? К реальности это не имеет отношения от слова - совсем. Меня VC банит постоянно, хотя я спокойно могу описать происходящую реальность по выводу капитала) - ничего страшного и сложного... пишите лично, что ли

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
118 комментариев
Раскрывать всегда