Таможня рассказала о популярных мошеннических схемах вывода средств из России Статьи редакции
В основном деньги из страны выводят при помощи фирм-однодневок.
Глава управления экспортного контроля Федеральной таможенной службы Сергей Шкляев рассказал о схемах, которые мошенники чаще всего используют для вывода средств из России. Интервью опубликовало РИА Новости.
При первой схеме преступники используют поддельные документы. Например, создают фирму, отправляют в банк поддельный контракт на покупку товара за рубежом и высылают за границу аванс. При этом товар в Россию не поступает, а фирма ликвидируется вскоре после перевода денег.
Вторая схема связана с завышением цен на импортные товары. При таможенном декларировании за границей в контракте на товар указана одна цена, а при ввозе в Россию — более высокая. «Иногда доходит до того, что за оборудование, бывшее в употреблении, и зачастую находящееся уже не в рабочем состоянии, в контракте прописывается оплата на миллионные суммы», — рассказал Шкляев.
Ещё одна часто используемая схема — когда через границу несколько раз перевозят одну и ту же партию товаров. То есть товар ввозится в Россию, в качестве оплаты за него за границу уходят деньги. Затем товар передаётся третьим лицам, которые вывозят его за границу и повторяют схему: при каждом ввозе в Россию за рубеж переводится «оплата».
Для борьбы с такими схемами таможня работает с Росфинмониторингом, налоговой и Центробанком: например, передаёт им сведения о закрытых компаниях с задолженностями перед бюджетом. В результате бывшие главы таких компаний не могут регистрировать новые фирмы.
По словам Шкляева, таможне удалось предотвратить незаконные операции на сумму около $3 млрд за неуказанный период. За январь-сентябрь 2018 года таможня возбудила около 10,5 тысяч дел о нарушении валютного законодательства и наложила штрафы на 115 млрд рублей, при этом взыскала намного меньше — всего 63 млн рублей.
Бороться с утечкой капитала глупо, даже преступно, деньги все равно утекут, хоть с помощью покупки брильянтов и вывоза их за рубеж, масса способов есть, вопрос цены, но обратно они уже точно не вернутся.
Чем больше затруднений на легальный вывод капитала, тем у страны ниже инвестиционная привлекательность.
Нужно делать так, чтобы выгодно было вкладывать в РФ, для этого нужны равные условия для бизнеса, чтобы иностранцы и чинуши (у них жены и дети сплошь "успешные" бизнесмены) не имели никаких преимуществ.
Я уже думаю как вывести свой капитал за границу с минимальными потерями, в гонконгскую компанию, так как развивать интернет-магазин в России смысла нет, проще прикинуться иностранцем и как они не платить НДС и пошлины. И таких примеров масса.
Также нужно ввести расстрел для продажных судей, сейчас суды стали инструментом для отжима собственности а не решения споров.
Равные условия и честные суды при этой власти вряд ли возможны.
сказал, как ртом....
приведи ка пример замечательной прекрасной власти? походу она живет в волшебных сказочных странах, о которых ты судишь исходя из фильмов.
США, Германия, Сингапур, Великобритания, Швейцария, чувак, это ты походу не говоришь, а пердишь, ты как будто с Марса прилетел и не знаешь, где страна-говно, а где цивилизованные государства. Ты можешь объяснить, почему из Швейцарии деньги не выводят преступным путем, или из Сингапура? В Сингапуре, еще и захочешь счет открыть, не сразу и получится, а из поганой рашки почему-то выводят, правдами и неправдами. Так что иди соси у Путина дальше, петух.
омг, ну ты и фееричный тупица ) прям концентрат невежества )))
p.s. ты зарегался минут 20 назад. Ясненько, кто-то школьнику дал сотовый, и понеслась...
У тебя по ходу одна картинка на все случаи жизни, чертило 😂
для особо упоротых случаев. по ней можешь находить себе подобных, не благодари
Особо упоротых - это с твоим участием что ли? Ну ок, мерси)