Ритейлер DNS добился восьми лет тюрьмы для бывшего топ-менеджера за кражу десятков миллионов рублей через откаты Статьи редакции
Его признали виновным в мошенничестве, полное расследование дела заняло 3,5 года.
12 сентября 2019 года бывший руководитель отдела рекламы розничной сети DNS Александр Панов был признан виновным в деле о мошенничестве в размере около 90 млн рублей у компании. Об этом рассказал гендиректор сети Дмитрий Алексеев на своей странице в Facebook.
Панов осужден на 8 лет лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей. Также был полностью удовлетворён гражданский иск на 90 млн рублей. Пока Алексеев не ответил на вопрос vc.ru о точной сумме ущерба и о том, как компания планирует вернуть эти деньги.
Панов работал в DNS с 2013 по 2016 год — в его обязанности входило планирование и координация работ по проведению рекламных кампаний, а также оценка эффективности рекламных бюджетов.
Для своей схемы Панов заказывал для DNS услуги интернет-рекламы у фирмы из Ростова-на-Дону, а также покупал права на ПО и музыку у московских правообладателей. По версии следствия, он убеждал подрядчиков завышать стоимость работ на 20-50% и переводить деньги на счета юрлиц во Владивостоке, ссылаясь на требования руководства.
После окончательных расчетов он забирал разницу между реальной и фиктивной ценой. Таким образом Панову удалось похитить около 95 млн рублей, указывает прокуратура Владивостока. По словам Алексеева, в гражданском иске окончательная сумма ущерба оценена в 90 млн рублей, что больше, чем было похищено на самом деле.
Чтобы не попасться, менеджер договаривался об откатах с подрядчиками европейской части России, «максимально далёкими от Владивостока», а отношениями с обнальщиками занимался не сам Панов, а его друг Дмитрий Румянцев, говорит Алексеев.
Ещё одна причина, почему мошенничество не обнаружили сразу — похищенные суммы терялись на фоне общего оборота компании и накапливались постепенно в течение трех лет.
Как не заметили 95 миллионов? Это же не за один раз было. 30 миллионов на фоне сотни миллиардов оборота [в год] не очень большая сумма.К тому же, Панов как раз и был в DNS тем человеком, кто оценивал эффективность расходования маркетинговых бюджетов. Сейчас мы понимаем, что к нам он шёл специально красть. И был уверен в том, что уличить его невозможно.
Панова выдало вызывающее поведение, говорит Алексеев. Он начал вести дорогой образ жизни, покупать квартиры и машины. Следствие выяснило, что на дорогие покупки Панов потратил 70 млн рублей.
«Общий контур» дела стал понятен ещё в первый месяц разбирательств, но следствие шло тяжело — на каждом этапе приходилось убеждать оперативников, следственный комитет, прокуратуру и суд в том, что есть все основания и доказательства для обвинения, заявляет Алексеев.
По его словам, DNS приходилось самостоятельно собирать доказательную базу: изучать банковские выписки по приходам средств на конторы, с которыми работал Панов, связываться с контрагентами и так далее.
Детали сбора информации глава DNS не приводит, но пишет, что в результате следствию удалось найти тех, кто платил откаты, выяснить, какие компании занимались обналичиванием, найти друга-помощника и доказать, что деньги, которые тратил Панов, — украденные.
Расследование началось в 2016 году и закончилось в мае 2018 года, когда прокуратура передала уголовное дело в Ленинский районный суд Владивостока. Задействованные в мошеннической схеме лица дали против Панова показания, а DNS, по словам Алексеева, собрала под каждое показание материальную доказательную базу.
Следствие обвинило Панова в преступлениях, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере) и статьёй 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
На его имущество — две квартиры, гаражный бокс, транспорт и другие ценности был наложен арест, а также предъявлены требования о возмещении причиненного ущерба.
По словам Алексеева, Панов «сам сделал всё, чтобы увеличить себе срок», так как вместо признания вины, извинений и раскаяния (благодаря чему мог получить условный срок) он отрицал вину и стоял на позиции «а ну-ка докажи».
При всем при этом, я все так же не сторонник строгости уголовных наказаний, не считаю, что тюрьма кого-то лечит. Однако Панов оказался отморозком, даже сейчас не раскаивается и не признается в содеянном. Неформально говорит, как и многие жулики в такой ситуации, что своей эффективностью так много принес денег компании, что вполне имел право себе оставить часть денег.
DNS — сеть магазинов цифровой и бытовой техники, компания работает в 400 городах России. По собственным данным, сейчас сети принадлежат 1300 магазинов по стране. По данным Forbes, компания занимает 38 место в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России 2018 года с оценкой в 197,8 млрд рублей.
это коммерческий подкуп если не ошибаюсь. не совсем понимаю зачем истцу добиваться реального срока по таким делам если можно договориться досудебно, по идее компании главное вернуть украденные деньги, в рамках гражданского иска они и так будут их взыскивать. а в целом для имиджа компании неочевидный профит. особенно для других топов. у меня знакомая подобным же образом спалилась в конторе у которой пив завод и сеть баров по городу была. купила красный спортивный мерседес + логинилась на рабочем компе с опцией "запомнить пароль" а в почте обсуждала откаты. уволили, шваркнули на ЗП и пригрозили судом. ирония в том, что через пару лет руководство попало под уголовное дело уже само - они оказывается обналом занимались под ширмой пивного бизнеса.
А неотвратимость уголовного наказания не нужна уже в современном мире, как я понял, да?
Все больше, конечно, ахуеваю с людей, ему еще и плюсики ставят)))
из каких моих слов вы сделали такой экзотический вывод?
я говорил о том, что мне не кажется что по статье за откаты в коммерческой компании следовало бы добиваться лишения свободы. неотвратимость это вообще не про это. это когда нормы права применяются избирательно, когда у виновного есть субъективное ощущение того, что он может улизнуть)
Откат - это воровство. Не понимаю, почему здесь должно быть не лишение
во первых это не воровство а коммерческий подкуп. во вторых, и за то и за другое преступление лишение свободы это не единственный вариант наказания)
Опять же в статье указано, что признания вины не последовало. Если вина доказана, а раскаиваться никто не собирает, то нигде его бы на свободе не оставили.
если он не признает вину, значит надеется на пересмотр решения суда в вышестоящей инстанции. его раскаяние необязательно для вынесение судом обвинительного приговора. но я посмотрел повнимательнее и понял почему ему вынесли приговор связанный с лишением свободы. там помимо обвинения в присвоении денег компании есть статья об отмывании (легализации) денежных средств, а вот это уже практически всегда лишение свободы)
Спасибо :) а то кажется тут народ дальше заголовка не читает. Но опять же в том же сша можно рассчитывать на замену уголовки штрафом только при деятельном раскаянии. Тут его явно не было.
да там даже до судебного следствия часто не доходит. исходя из того, что есть у сторон, собираются и решают, что истец отзывает какую то часто исковых требований, а ответчик частично признает вину - ну в зависимости от того, что у них на него есть. заключают договор, утверждают соглашение в суде и все свободны)