Ритейлер DNS добился восьми лет тюрьмы для бывшего топ-менеджера за кражу десятков миллионов рублей через откаты Статьи редакции
Его признали виновным в мошенничестве, полное расследование дела заняло 3,5 года.
12 сентября 2019 года бывший руководитель отдела рекламы розничной сети DNS Александр Панов был признан виновным в деле о мошенничестве в размере около 90 млн рублей у компании. Об этом рассказал гендиректор сети Дмитрий Алексеев на своей странице в Facebook.
Панов осужден на 8 лет лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей. Также был полностью удовлетворён гражданский иск на 90 млн рублей. Пока Алексеев не ответил на вопрос vc.ru о точной сумме ущерба и о том, как компания планирует вернуть эти деньги.
Панов работал в DNS с 2013 по 2016 год — в его обязанности входило планирование и координация работ по проведению рекламных кампаний, а также оценка эффективности рекламных бюджетов.
Для своей схемы Панов заказывал для DNS услуги интернет-рекламы у фирмы из Ростова-на-Дону, а также покупал права на ПО и музыку у московских правообладателей. По версии следствия, он убеждал подрядчиков завышать стоимость работ на 20-50% и переводить деньги на счета юрлиц во Владивостоке, ссылаясь на требования руководства.
После окончательных расчетов он забирал разницу между реальной и фиктивной ценой. Таким образом Панову удалось похитить около 95 млн рублей, указывает прокуратура Владивостока. По словам Алексеева, в гражданском иске окончательная сумма ущерба оценена в 90 млн рублей, что больше, чем было похищено на самом деле.
Чтобы не попасться, менеджер договаривался об откатах с подрядчиками европейской части России, «максимально далёкими от Владивостока», а отношениями с обнальщиками занимался не сам Панов, а его друг Дмитрий Румянцев, говорит Алексеев.
Ещё одна причина, почему мошенничество не обнаружили сразу — похищенные суммы терялись на фоне общего оборота компании и накапливались постепенно в течение трех лет.
Панова выдало вызывающее поведение, говорит Алексеев. Он начал вести дорогой образ жизни, покупать квартиры и машины. Следствие выяснило, что на дорогие покупки Панов потратил 70 млн рублей.
«Общий контур» дела стал понятен ещё в первый месяц разбирательств, но следствие шло тяжело — на каждом этапе приходилось убеждать оперативников, следственный комитет, прокуратуру и суд в том, что есть все основания и доказательства для обвинения, заявляет Алексеев.
По его словам, DNS приходилось самостоятельно собирать доказательную базу: изучать банковские выписки по приходам средств на конторы, с которыми работал Панов, связываться с контрагентами и так далее.
Детали сбора информации глава DNS не приводит, но пишет, что в результате следствию удалось найти тех, кто платил откаты, выяснить, какие компании занимались обналичиванием, найти друга-помощника и доказать, что деньги, которые тратил Панов, — украденные.
Расследование началось в 2016 году и закончилось в мае 2018 года, когда прокуратура передала уголовное дело в Ленинский районный суд Владивостока. Задействованные в мошеннической схеме лица дали против Панова показания, а DNS, по словам Алексеева, собрала под каждое показание материальную доказательную базу.
Следствие обвинило Панова в преступлениях, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере) и статьёй 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
На его имущество — две квартиры, гаражный бокс, транспорт и другие ценности был наложен арест, а также предъявлены требования о возмещении причиненного ущерба.
По словам Алексеева, Панов «сам сделал всё, чтобы увеличить себе срок», так как вместо признания вины, извинений и раскаяния (благодаря чему мог получить условный срок) он отрицал вину и стоял на позиции «а ну-ка докажи».
DNS — сеть магазинов цифровой и бытовой техники, компания работает в 400 городах России. По собственным данным, сейчас сети принадлежат 1300 магазинов по стране. По данным Forbes, компания занимает 38 место в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России 2018 года с оценкой в 197,8 млрд рублей.
DNS, конечно, приложили немало усилий, чтобы переквалифицировать коммерческий подкуп в мошенничество.
Комерческий подкуп не подразумевает завладение чужим имуществом.
А мошеничество да.
DNS добровольно и без принуждения оплачивало фактически оказанные услуги. То что менеджер после этого получал откат от исполнителя - это коммерческий подкуп.
Чтобы впаять мошенничество, как я понял из статьи, появилась версия что он брал якобы для руководства, а по факту оставлял себе - вот это уже мошенничество, а не взятка.
Комерческий подкуп это когда платишь деньги должностному лицу за совершение или несовершение нужных действий.
Мошеничество это получение чужих денег путем обмана.
Тут самое натуральное мошеничество.
Деньги ему исполнители выплачивали добровольно - никакого обмана там не было.
Обман был бы если бы он получал взятку за заключение контракта, но контракт не был заключен - это мошеничество.
Контракт заключен и исполнитель делился оплатой за контракт - коммерческий подкуп.
Да что вы заладили про добровольно. Если бы он насильно отнимал, то это был бы грабеж. Мошенникам всегда добровольно отдают.
Услуга была оказана, к качеству услуги вопросов не возникало.
Когда вашей матери или бабушке впарят счетчик за 50000 вы запоете совершенно другую песню.
А ко мне какие притензии? Я Уголовный кодекс не составлял, пишите депутатам чтобы в УК включили статью за счётчики по 50 тыс
Ее уже написали и вот даже применяют, правда вы вот что-то не очень поняли и пишете тут всякие бредни. Ну ничего страшного, это нормально.
Это спор Жеглова и Шарапова: вор должен сидеть, но можно ли для этого ему подбросить кошелёк.
Ему 90 мультов подбросили? Вы идиот?
Нет, ему одну статью подменили другой, более жесткой.
Если такой умный и справедливый, то оскорбление - это административное правонарушение, нет желания явится с повинной?
Сделайте нотариально заверенный скринщот и пробейте по айпи. А лучше посмотрите в ук какая из этих статей реальо более жесткая.
За коммерческий подкуп - максимум 6 лет,
Мошенничество часть 4 статьи 159 УК РФ - до 10 лет.
В статье помимо мошенничества еще и отмывание
А какой размер штрафа за подкуп?
В его случае назначили 500 000 руб.
В его случае штраф — за мошенничество.
До девяностократной суммы коммерческого подкупа ИЛИ до шести лет
Вы задом наперед переворачиваете действия.
Если бы к нему пришли подрядчики и сказали вот тебе деньги, а ты нам сделай контракт побольше, то да, это был бы подкуп. (И за подкуп бы судили подрядчика, а не его).
А если он пришел к подрядчикам и сказал, я обманом перечислю вам больше денег чем надо, а вы мне их переведете, то это мошеничество, а не подкуп.
Для квалификации преступления по статье важно в чем был умысел и у кого.
Если бы деньги обманом переводил лично он по подложным документам - тогда да. Но деньги переводила бухгалтерия подрядчику, по документам подрядчика - соответственно получается что это подрядчик обманывал DNS?
Обман бывает не только в подделке документов.
Завышение контракта и перевод денег фирмы, которые она не должна была платить, это тоже обман.
А подрядчики были соучастниками конечно.
Что значит завышение контракта, если стоимость контракта по сути договорная, на которую согласились обе стороны?
Стороны согласились на одну сумму, а потом он пришел к ним и сказал давайте сделаем сумму больше и поделим ее, а я подпишу это от фирмы.
В этом и был умысел и состав преступления и это должны были в суде доказать.
Можно долго препираться, но есть сложившаяся практика - если взял деньги, за то что мог решить в рамках своих полномочий - подкуп/взятка, если взял деньги за то что не мог или не собирался сделать - мошенничество.
В данном случае ему выкатили мошенничество, за то что он не собирался передавать деньги руководству
Что вы написали, это только один из сотен способов мошеничества, само же определение мошеничества другое – получение чужих денег или имущества обманным путем.
Как я сказал, для квалификации по статье тут важен какой был умысел и у кого, если он сам пришел к подрядчику, то речи о взятке и подкупе тут идти не может, для этого умысл должен был быть у заказчика и они должны были его убеждать, а не наоборот. (и кстати убеждать дать себе взятку – это вымогательство, а не подкуп)
в конкретном случае возможно , а в общем виде стоимость может быть любой. Вопрос еще в том как обосновывались новые условия договора (это же нужно внести изменения)... значит и могут быть вопросы к тем, кто контролировал этого гражданина...
Ну да, стоимость могла быть любой.
Но дело не в цифрах, нужны были свидетели, что он уговаривал подрядчиков завысить стоимость. Без этих показаний вменить мошеничество нельзя было бы.
Подрядчики поставлены в такие условия, что не дашь откат - не получишь заказ. А прежде чем получить оплату, кто то со стороны заказчика должен подписать акты о приемке....
Так что подрядчики, если они по договору выполняли весь объем - тоже жертвы.
Да что мешает выйти на акционеров, владельцев компании? Нормальные люди сразу на откаты указывают владельцам компании.