Власти заявили, что биржи позволяют киберпреступникам пренебрегать мерами по борьбе с отмыванием денег. Федеральное бюро расследований США и правоохранительные органы Украины конфисковали домены девяти бирж цифровых валют, предположительно помогавших и подстрекавших киберпреступников.
Согласно пресс- релизу от 1 мая, полевой офис ФБР в Детройте и Национальная полиция Украины «осуществили скоординированные, санкционированные судом действия», в результате которых были закрыты и конфискованы домены девяти сервисов обмена виртуальной валюты.
Захваченные домены включали сайты 24xbtc.com, 100btc.pro, Pridechange.com, trust-exchange.org и bitcoin24.exchange. Сообщается, что каждый из них предлагал своим пользователям полностью анонимные услуги по обмену цифровой валюты, обходя многие правила и нормы, требуемые для лицензированных криптобирж.
Любой, кто попытается получить доступ к этим веб-сайтам, увидит уведомление о конфискации от властей. ФБР отметило, что биржи, которые предлагали услуги как на английском, так и на русском языках, отличались «слабыми» мерами по борьбе с отмыванием денег и собирали минимальную информацию «Знай своего клиента» или «вообще не собирали».
ФБР заявило, что такие мошеннические нелицензионные биржи «служат важными узлами в экосистеме киберпреступности».
По данным агентства, многие из этих обменников виртуальной валюты «рекламировались на онлайн-форумах, посвященных обсуждению преступной деятельности». «Большая часть преступной деятельности, происходящей на затронутых биржах, была связана с кибердеятелями, ответственными за программы-вымогатели, а также с другими мошенниками и киберпреступниками». За последние несколько месяцев ФБР было вовлечено в ряд проблем, связанных с криптовалютой.
27 апреля ФБР провело обыск в доме бывшего исполнительного директора FTX Райана Саламе в связи с его ролью одного из бывших главных советников Сэма Бэнкман-Фрида.
3 февраля ФБР конфисковало 86,5 эфира и два невзаимозаменяемых токена на сумму более 100 000 долларов от мошенника, о котором сообщалось. Конфискация стала результатом длительного расследования, проведенного независимым исследователем блокчейна ZachXBT, который впервые раскрыл эту активность в Twitter в сентябре 2022 года.
Если Вы дочитали до этого момента, то для Вас бонус: БЕСПЛАТНАЯ МЕТОДИЧКА ПО NFT 2023. Для этого переходим сюда
С любовью, Ваш телеграмм канал "NFT БРИХАZПАТИ".