Обнаружен новый способ мошенничества на криптобирже, о котором нам рассказал постоянный читатель нашего проекта на условиях анонимности и предоставил скриншоты. Итоги заранее: все обошлось хорошо, биржа заблокировала мошенника. А теперь по порядку.
При подаче заявки на p2p-обмен в ByBit, читатель выбрал исполнителя с выгодными условиями по сравнению с другими на рынке. Ник исполнителя – LuckyTrade, сейчас он заблокирован:
При выполнении заявки он стал писать в личные сообщения читателю и настойчиво просить его перевести криптовалюту (рейтинг криптовалют). Он утверждал, что средства уже поступили на счет Байбит-Сбербанк (!) и это первое его ухищрение, жаль что скриншота этого не сохранилось. Далее, мошенник (на скриншотах ниже посмотрите его сообщения с сокращенным ником L), поняв, что столкнулся с умным пользователем и тот не готов прощаться с деньгами, после истечении времени выполнения заявки (15 минут) мошенник незамедлительно подал апелляцию. Скриншот переписки по апелляции:
Надеясь на невнимательность, мошенник, начинает писать, маскируясь под службу поддержки биржи с целью еще больше накалить ситуацию и это второе его ухищрение:
Если вы торопитесь, невнимательны и просто испугаетесь этого требовательного тона в сообщениях, да еще и якобы от администрации, скорее всего вы переведете свои деньги:
Не стоит принимать такие решения, особенно под давлением! Если вас что-то заставляют делать на бирже и при этом вы ясно видите, что сумма на вашу банковскую карту не поступала, не ведитесь на эти требования, а отмените заявку и напишите администрации:
Берегите свои нервы, деньги и не дайте заработать деньги мошенникам – к несчастью, они очень изворотливы и по-своему гениальны, схем у них очень много. Любопытно, но этот мошенник с этой схемой (и «дружественным подходом» к вам) скорее всего имеет несколько аккаунтов на этой бирже, потому что читатель утверждает, что подобная заявка с выгодными условиями и отсутствием конкретных описаний появилась через минуту, ник был уже SoGOOD:
Мы передали информацию представителям криптобиржи Байбит (реальные отзывы о бирже можно прочесть здесь).
Так же пытались развести и были довольно убедительны, даже прислали скрин якобы перевода мне средств. После рассмотрения апелляции мне написала настоящая тех поддержка. Ордер закрыли, а аккаунт мошенников заблокировали. Спасибо вам за пост, он убедил меня в том, что меня разводят и спас от потери денег! Ник прикрепляю
Добрый день, а как скоро у вас ответили на апелляцию?
у меня сейчас та же сиутация, по той же схеме мошенник работает, аппеляцию ночью подала, до сих пор никакого решения. интересно, как долго еще ждать.
Меня развели так вчера, прислали платёжку Тинькофф, биржа подтвердила перевод, я завершил сделку и 1000 usdt ушли мошенникам. Думаю биржа и мошенники заодно, слишком четко все продумано.
Просто ВСЕГДА нужно проверять, реально ли пришли деньги. Заходить в приложение банка и смотреть. Об этом и сама биржа постоянно предупреждает многократно. А платежку и в фотошопе можно сляпать за 5 минут.
Попал сегодня на подобный развод. Повелся на выгодный курс, объявление в топе. После того, как "представитель поддержки" предложил перевести эту же сумму на usdt bep20 кошелек я напрягся и пошел в гугл. Нагуглил эту статью и не зря)) Реальная поддержка присоединилась к чату спустя некоторое время, о чем пришло уведомление в чате. Далее я успел написать в чат что это скам и развод, после этого контрагент тут же отменил ордер и мои usdt остались на бирже. Полный скринкаст залил по ссылке - https://disk.yandex.ru/d/6F-209mvnWKb5Q
Будьте внимательны и, главное, не торопитесь.
Есть еще одна схема обмана, пишут что отправлят оплату на эскроу счет, однако по факту оплаты нет, а крипта списана. Виктория Ибрагимова является мошенницей
У меня такая же ситуация прямо сейчас. Подобным образом пытаются развести. На скрине акк мошенника, но наверное его уже банят
Добрый день, а как скоро вам вернули деньги?
у меня сейчас то же самое, сижу жду результат апелляции
Новый вид развода, к сожалению повёлся и деньги скорей всего не вернуть. Покупаю юсдт за 77..., то есть все как обычно выбираю объявление, ставлю купить, открыть ордер, цена не меняется. И когда оплатил цена оказывается 217 за юсдт, на разнице потерял 1300 юсдт, продовец естественно пишите конечно я за эту цену и продавал. Биржа ответила что нечего подозрительного нет. Просрал 1300
это как? они в заявке цену поменяли быстро? это на какой бирже так
Бинанс, я сам не понял как. Биржа не увидела подозрительных действий и в споре отказала.
Crypto-cards
Такая же хрень сейчас у меня🤬
плюсую
Одно дело, когда простые пользователи (физики) разводят, а другое когда сама биржа.
Мне, например, без объяснения причин bybit заблокировал USDT на кошельке. Я писал подробно об этом в статье на vc: https://vc.ru/claim/840067-birzha-bybit-blokiruet-kripto-aktivy-dazhe-esli-vy-rabotaete-po-pravilam
Если не разблокируют, планирую обращаться к адвокатам в Сингапуре, где, собственно, биржа и зарегистрирована.
Только что ситуация, только уже якобы перевод через SafetyWallet. Вначале сообщение, что якобы будет переведен на мой счет SafetyWallet. Я мало что понимаю и переспрашиваю, что за счет? Мне указывают мой номер карты, я подтверждаю. Мало ли там терминология какая новая. По итогу, ордер обозначают оплаченным, кидают фейк чек (даже не чек) и просят перевести средства. Не успела открыть апелляцию или сообщить. Так как закрыли ордер через 2 минуты
Отправил деньги "проверенному"мерчеру на BYBIT Trustedtrader [email protected] деньги исчезли несмотря на то, что мерчер имел депозит на бирже.Техподдержка три дня пустоту обещала.
Тоже позавчера попал на 1000 usdt, думаю биржа с мошенниками заодно, идёт чистой воды воровство
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Вчера, 26.01.2024, нарвался на мошенника из Казахстана, имя в Р2Р Bybit было geran bybit, хороший рейтинг. По неопытности повелся на угрозы о жалобе на Bybit, отменил ордер после оплаты. Через Тиньков банк оплатил деньги на карту 220070******2119 Огулсапар Д., но в приложении долго не отражалась авторизация платежа. Видно мошенник знал этот момент и утверждал, что не получил деньги даже когда я прислал подтверждение о переводе из Тиньков банка. В телеграмме общался под именем gerann9. На фото был МУЖИК азиатской внешности на фоне машины с номерами KZ. А при открытии ордера было указано ALMAGUL NAZARGYLYJOVA, женщина. В переписке прислал скрин с приложения своего телефона, так там сверху был значок - нет СИМ-карты (тоже сигнал насторожиться). Жаль не делал скрины. В чате и по телефону уже ночью в телеграмме договорились подождать прихода денег, обещал вернуть. Утром уже такого имени в телеграмме не было, при наборе переводит на страницу с именем Aysha, соответственно переписки нет. Сразу запустил процедуру "Меня обманул мошенник" в поддержке Bybit. Надежды вернуть деньги почти нет, но опыт появился. Выводы: 1. Не торопись, при первом подозрении в первые 15 мин - отменяй ордер, пиши в службу поддержки. 2. Внимательно изучи все по вопросу купли/продажи, информации много, в том числе по мошенникам. 3. Мое мнение - покупай небольшими суммами у разных продавцов. 4. Делай скрины всего, что можешь: данные продавца, переписку на Bybit, в Телеграмме или Вацапе. 5. Внимательно сравнивайте имя продавца в Bybit с именем того, кому переводите деньги на карту. Может пригодиться, особенно, если большие суммы. Будьте бдительны! Хорошего профита!
ОСТОРОЖНО СКАМ:
мошенник уже неоднократно обманывает людей.
Опять начал продавать токены-пустышки:
ранее развел людей по монете TBD.
Сейчас рекламирует опять же созданные собой монеты NIBI и DUO/
Если вы их купите - Вы их не вывидете, деньги идут ему на кошелек.
Его адресса телеграмма
https://t.me/MrCryptoProfit
https://t.me/pokupka_nibiru
@VenMaster_bot
фальшивый контракт NIBI
0x9b7bFC03A36caEc9E85619827B43619B93291F55
фальшивый контракт DUO
0xa17E4bBC99F92E8996bb594a4C41Aa2ac25923c3
Я тоже нарвался на п**ора такого
Подскажите,если перевел деньги на bep-20,уже никак не вернуть?